Back to announcement
20250428_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878675.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/UJP/SPE-IDX/IV/2025
Nama Perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Kode Emiten URBN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/UJP/SPE-IDX/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.424.560.099 saham atau 77,72027% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,72% 2.424.55 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.999
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak PAULUS NURWADONO dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 24-01-
2025 (dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh lima), sesuai dengan Surat Pengunduran
Dirinya; sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak YONGKY WIJAYA sebagai Komisaris Utama
Perseroan menggantikan Bapak PAULUS NURWADONO, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya tersebut
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun
2029 (dua ribu dua puluh sembilan) menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama. : Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama. : Bapak YONGKY WIJAYA
Komisaris Independen : Bapak ADE WAHYU
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
.
untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta
Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang
berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single
Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat
menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk
membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-
dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu
dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bambang DIREKTUR 19 Juli 2024 19 Juli 2029 2
Sumargono UTAMA
Ibu Jacqueline DIREKTUR 19 Juli 2024 19 Juli 2029 2
Bastiaan Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yongky Wijaya KOMISARIS 24 April 2025 19 Juli 2029 1
UTAMA
Bapak Ade Wahyu KOMISARIS 19 Juli 2024 19 Juli 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Nama Pengirim Jeanny L. Wullur
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-04-2025 16:29
Lampiran 1. FINAL Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/UJP/SPE-IDX/IV/2025
Issuer Name PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Issuer Code URBN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 016/UJP/SPE-IDX/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 April 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.424.560.099 share of 77,72027% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,72% 2.424.55 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.999
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Accepted the resignation of Mr. PAULUS NURWADONO as President Commissioner of
the Company, effective as of 24-01-2025 (the twenty-fourth of January, two thousand twenty-
five), as per his Letter of Resignation; and discharge of responsibility for the supervisory
actions during his term of office, as long as the actions meet the qualifications as required by
the Articles of Association and by the prevailing laws and regulations.
2. Accpted the appointment of Mr. YONGKY WIJAYA as the President Commissioner of the
Company to replace Mr. PAULUS NURWADONO, which will be effective as of the closing of
the Meeting and continue the remaining term of office without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
So the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders held in year of 2029 (two thousand twenty-nine) is as follow:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. Ir. BAMBANG SUMARGOO
Director : Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. YONGKY WIJAYA
Independent Commissioner : Mr. ADE WAHYU
3. Granting power of attorney with substitution rights to the Company's Board of Directors
and/or
.
to state and/or reaffirm the decision of the Meeting in a Notarial deed (if necessary), to
submit a notification to the authorized party (including but not limited to the Minister of Law,
Online Single Submission and the Investment Coordinating Board), and for such purposes
including before the Notary, to provide information, to make, and to sign the deed of the
Decision of Extraordinary General Meeting of Shareholders and/or its confirmation and/or the
letter(s) and/or document(s) required and then to take necessary actions and useful
according to the purpose, none of which are excluded.
X Board of Director
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bambang PRESIDENT 19 July 2024 19 July 2029 2
Sumargono DIRECTOR
Ibu Jacqueline DIRECTOR 19 July 2024 19 July 2029 2
Bastiaan Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yongky Wijaya PRESIDENT 24 April 2025 19 July 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Ade Wahyu COMMISSIONER 19 July 2024 19 July 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Sender Name Jeanny L. Wullur
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-04-2025 16:29
Attachment 1. FINAL Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Insinyur BAMBANG SUMARGONO
p.1 ×2
unresolved
person
JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri
p.1
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.1
unresolved
person
Jacqueline
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. BAMBANG SUMARGOO
p.3
unresolved
person
YONGKY WIJAYA Independent
· Komisaris Utama
p.3 ×10
unresolved
org
Minister of Law
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
427 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.72027',
'shares_present': '2424560099'}