20250428_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878675_lamp1.pdf

       Mata Acara                                         Jumlah           Jumlah
                                                          Tanggapan/Usulan Pertanyaan
       Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan        Tidak ada        Tidak ada



E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
   Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk
   mufakat.
   Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
   akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang
   Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 13 ayat (1) butir d
   Anggaran Dasar Perseroan junctis Pasal 41 ayat (1) butir c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
   Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu:
   “keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)
   bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.”



F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

                                        Mata Acara Rapat :
     Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
         Suara Setuju     Suara Tidak Setuju       Suara Abstain              Total Suara Setuju
        2.424.559.999         100 saham               0 saham                2.424.559.999 saham
            saham




                                         Hasil Keputusan :
 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak PAULUS NURWADONO dari jabatannya
     selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 24-01-2025 (dua puluh
     empat Januari dua ribu dua puluh lima), sesuai dengan Surat Pengunduran Dirinya; sekaligus
     memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang
     telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan anggaran
     dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak YONGKY WIJAYA sebagai Komisaris Utama Perseroan
     menggantikan Bapak PAULUS NURWADONO, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,
     dengan meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya tersebut tanpa mengurangi hak
     Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
    Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
    Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2029 (dua ribu dua
    puluh sembilan) menjadi sebagai berikut:
    DIREKSI
    Direktur Utama         : Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO
    Direktur               : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA

    DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama.      : Bapak YONGKY WIJAYA
    Komisaris Independen : Bapak ADE WAHYU
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
   .
    untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta
    Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang
    (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single Submission dan Badan
    Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu
    termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta menandatangani
    akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau penegasannya
    dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya
    melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang
    dikecualikan.



                                    Jakarta, 28 April 2025



                                     Direksi Perseroan
                              PT Urban Jakarta Propertindo Tbk