Back to announcement
20260702_BMTP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32107629.pdf
Other Text extracted BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DIR/396/2026
Nama Perusahaan PT Bank Mandiri Taspen
Kode Emiten BMTP
Lampiran 1
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Pelaksanaan Rapat Umum
Perihal
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Bank Mandiri Taspen
Bidang Usaha Perbankan
Telepon (021) 3919161
Faksimili (021) 3919173
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id
Tanggal Kejadian 30 Juni 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum
Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT BANK
MANDIRI TASPEN (Keputusan Sirkuler) tertanggal 30 Juni
2025, memutuskan antara lain:
Agenda 1 :
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 termasuk memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan.
Keputusan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto
Susanti dan Surja (a member of Firm Ernst & Young Global
Limited), dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan
Nomor 00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026 tanggal 4
Februari 2026.
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta disahkannya Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, maka Keputusan Sirkuler ini memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) juga diberikan
kepada:
a. Ibu Mustaslimah yang menjabat sebagai Komisaris
Utama Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai
dengan tanggal 4 Desember 2025
b. Ibu Hendrika Nora Osloi Sinaga yang menjabat
sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan tanggal 25 September 2025
c. Bapak Elmamber Petamu Sinaga yang menjabat
sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 1 Januari
2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
d. Bapak Maswar Purnama yang menjabat sebagai
Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai
dengan tanggal 4 Desember 2025;
e. Bapak Widi Nugroho yang menjabat sebagai Direktur
Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan
tanggal 4 Desember 2025;
Page 3
f. Bapak Putu Apriyanto yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025 g. Ibu Resi Lora yang menjabat sebagai Direktur Compliance & Control Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025; Agenda 2 : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Keputusan : 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp1. 581.080.580.856,- (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) yaitu sebagai berikut: a. Sejumlah 20,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp316.216.116.171,- (tiga ratus enam belas miliar dua ratus enam belas juta seratus enam belas ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham. b. Sejumlah 80% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.264.864.464.685,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Agenda 3 : Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan penetapan biaya/honorariumnya. Keputusan : 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Firm Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Firm Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham. Agenda 4 : Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026.
Page 4
Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang
Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:
1. Remunerasi atas kinerja anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2025;
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan
Komisaris serta pemberian fasilitas, benefit, dan/atau
tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026;
sesuai ketentuan yang berlaku
Dampak kejadian, informasi atau fakta dampak kejadian:
material tersebut terhadap kegiatan 1. Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk
operasional, hukum, kondisi keuangan, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
atau kelangsungan usaha Emiten atau Tahun Buku 2025.
Perusahaan Publik 2. atas informasi tersebut tidak berdampak pada kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan
usaha Perseroan
Informasi Lain
Akta Keputusan Sirkuler beserta dengan pelaporan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia sedang dalam proses di
Notaris Zulkifli Harahap, SH.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mandiri Taspen
Tulus Parulian Hutabarat
Division Head
PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id
Nama Pengirim Tulus Parulian Hutabarat
Jabatan Division Head
Tanggal dan Waktu 02-07-2026 13:52
Lampiran 1. COVERNOTE RUPST 20 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri Taspen yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri Taspen bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DIR/396/2026
Issuer Name PT Bank Mandiri Taspen
Issuer Code BMTP
Attachment 1
Subject Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting
of Shareholders for Fiscal Year 2025
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Bank Mandiri Taspen
Business Activities Perbankan
Telephone (021) 3919161
Faximile (021) 3919173
Email Address corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id
Date of Event 30 June 2026
Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of the Annual
Type of Material Information or Facts General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025
Page 6
Description of Material Information or Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting
Facts of Shareholders to Convene the Annual General Meeting of
Shareholders for Fiscal Year 2025 of PT Bank Mandiri Taspen
(Circular Resolution) dated 30 June 2025
The Shareholders resolved, among others, as follows:
Agenda 1
Approval of the Annual Report and the Supervisory Report of
the Board of Commissioners and Ratification of the Company's
Financial Statements for the fiscal year ended 31 December
2025, including the granting of full release and discharge
(volledig acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their
management and supervisory actions during the fiscal year
ended 31 December 2025, insofar as such actions are
reflected in the Annual Report.
Resolution
1. To approve the Company's Annual Report, including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the
fiscal year ended 31 December 2025, and to ratify the
Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31
December 2025, which have been audited by Purwanto
Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst
and Young Global Limited), with an unqualified opinion stating
that the financial statements present fairly, in all material
respects, as stated in Report Number
00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026 dated 4 February
2026.
2. Upon the approval of the Company's Annual Report,
including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the fiscal year ended 31 December 2025,
and the ratification of the Company's Financial Statements for
the fiscal year ended 31 December 2025, this Circular
Resolution grants full release and discharge (volledig acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the management and supervision
of the Company during the fiscal year ended 31 December
2025, provided that such actions do not constitute criminal acts
and are reflected in the Annual Report and Financial
Statements for the fiscal year ended 31 December 2025.
3. Full release and discharge (volledig acquit et de charge) is
also granted to:
a. Mrs. Mustaslimah, who served as President Commissioner
of the Company from 1 January 2025 to 4 December 2025.
b. Mrs. Hendrika Nora Osloi Sinaga, who served as
Commissioner of the Company from 1 January 2025 to 25
September 2025.
c. Mr. Elmamber Petamu Sinaga, who served as President
Director of the Company from 1 January 2025 to 27 June
2025.
d. Mr. Maswar Purnama, who served as Director of the
Company from 1 January 2025 to 4 December 2025.
e. Mr. Widi Nugroho, who served as Director of the Company
from 1 January 2025 to 4 December 2025.
f. Mr. Putu Apriyanto, who served as Director of the Company
from 1 January 2025 to 4 December 2025.
g. Mrs. Resi Lora, who served as Director of Compliance and
Control of the Company from 1 January 2025 to 4 December
Page 7
Agenda 2 Approval of the Appropriation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year Ended 31 December 2025 Resolution To approve and determine the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2025 amounting to IDR 1,581,080,580,856 (one trillion five hundred eighty one billion eighty million five hundred eighty thousand eight hundred fifty six Rupiah) as follows: a. An amount equal to 20.00 percent of the Company's net profit, or IDR 316,216,116,171 (three hundred sixteen billion two hundred sixteen million one hundred sixteen thousand one hundred seventy one Rupiah), shall be distributed as cash dividends to the Shareholders. b. An amount equal to 80 percent of the Company's net profit, or IDR 1,264,864,464,685 (one trillion two hundred sixty four billion eight hundred sixty four million four hundred sixty four thousand six hundred eighty five Rupiah), shall be retained as retained earnings. 2. To grant authority and power to the Board of Directors to determine the procedures for the allocation of the Company's net profit as referred to above, in accordance with the prevailing laws and regulations. Agenda 3 Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending 31 December 2026 and Determination of Their Fees Resolution 1. To appoint Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst and Young Global Limited) and Public Accountant Yovita to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026. 2. To grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the fees and other terms and conditions for the Public Accounting Firm and Public Accountant, and to appoint a substitute Public Accounting Firm and or Public Accountant, including determining their fees and other terms and conditions, should Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst and Young Global Limited) and or Public Accountant Yovita be unable, for any reason, to complete the audit process of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026. In the event of a change in the Public Accounting Firm and or Public Accountant, the Board of Commissioners shall report such change to the Shareholders. Agenda 4 Determination of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025 and Determination of the Salaries of Members of the Board of Directors and Honoraria of Members of the Board of Commissioners, Including the Provision of Facilities, Benefits and or Other Allowances for Fiscal Year 2026
Page 8
Resolution
To grant authority and power to the Board of Commissioners,
subject to prior written approval from the Majority Shareholder
and acknowledgment by the other Controlling Shareholder, to
determine:
1. Performance based remuneration for members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners for fiscal year
2025.
2. The salaries of members of the Board of Directors and the
honoraria of members of the Board of Commissioners,
including the provision of facilities, benefits, and or other
allowances for fiscal year 2026.
All in accordance with the prevailing regulations.
Impact of event, material information or Impact of the Event:
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal, 1. The Company has fulfilled its obligation to convene the
financial condition, or going concern Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025.
2. The above information does not have any impact on the
Company's operational activities, legal matters, financial
condition, or business continuity.
Other Information
The Circular Resolution Deed, together with its filing with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, is
currently being processed by Notary Zulkifli Harahap, S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mandiri Taspen
Tulus Parulian Hutabarat
Division Head
PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Phone : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id
Sender Name Tulus Parulian Hutabarat
Function Division Head
Date and Time 02-07-2026 13:52
Attachment 1. COVERNOTE RUPST 20 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Mandiri Taspen that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri Taspen is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen
· Nama Perusahaan
p.1 ×11
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Bidang
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.2 ×3
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Tulus Parulian Hutabarat Division
p.4 ×2
unresolved
person
Tulus Parulian Hutabarat
· Division Head
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Business Activities
p.5
unresolved
org
Ministry of Law
p.8
unresolved
person
Notary Zulkifli Harahap
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.