Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 012/MD/Corsec/IV/2025
Nama Perusahaan Megapolitan Developments Tbk
Kode Emiten EMDE
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 011/MD/Corsec/IV/2025 , Tanggal 11 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Mei 2025 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Function Room Gedung The Bellagio
diumumkan dan sesuai iklan) Residence Lantai 1, Jln Kawasan Mega
Kuningan Barat IX Kav E4.3, Kuningan
Timur, Setiabudi Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun 2024
Pertama Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024
Pertama Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta
Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan
Kedua Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
Ketiga Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 atau pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,
untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
Keempat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
2025
Kelima Persetujuan Perubahan dan/atau Pengangkatan
Kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Megapolitan Developments Tbk
OUW DESIYANTI
Corporate Secretary
Megapolitan Developments Tbk
Jl Cinere Raya 1 A, Limo Kota Depok Jawa Barat 16531
Telepon : 30019938, Fax : 30019939, www.megapolitan-group.com
Nama Pengirim OUW DESIYANTI
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-04-2025 13:32
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST PT MD Tbk 2025- Indonesia.pdf
2. Pemanggilan RUPST PT MD Tbk 2025 - English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Megapolitan Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Megapolitan Developments Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 012/MD/Corsec/IV/2025
Issuer Name Megapolitan Developments Tbk
Issuer Code EMDE
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 011/MD/Corsec/IV/2025 , dated 11 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 20 May 2025 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Function Room Gedung The Bellagio
Residence Lantai 1, Jln Kawasan Mega
Kuningan Barat IX Kav E4.3, Kuningan
Timur, Setiabudi Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun 2024
Pertama Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024
Pertama Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta
Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan
Kedua Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
Ketiga Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 atau pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,
untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
Keempat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
2025
Kelima Persetujuan Perubahan dan/atau Pengangkatan
Kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Megapolitan Developments Tbk
OUW DESIYANTI
Corporate Secretary
Megapolitan Developments Tbk
Jl Cinere Raya 1 A, Limo Kota Depok Jawa Barat 16531
Phone : 30019938, Fax : 30019939, www.megapolitan-group.com
Sender Name OUW DESIYANTI
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-04-2025 13:32
Attachment 1. Pemanggilan RUPST PT MD Tbk 2025- Indonesia.pdf
2. Pemanggilan RUPST PT MD Tbk 2025 - English.pdf
This is an official document of Megapolitan Developments Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Megapolitan Developments Tbk is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
OUW DESIYANTI
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
MD Tbk
p.2 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.