Back to announcement
20260702_PNIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107552_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PNINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANINVEST Tbk
Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan
bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang
diselenggarakan :
Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Tempat pelaksanaan : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta
Waktu pelaksanaan : Jam 15.04 WIB – 15.38 WIB
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026.
A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat : tidak ada
B. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
C. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk
seluruh mata acara rapat Rapat.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat :
2.318.588.412 saham atau 56,99%.
Page 2
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata Total Setuju Abstain Tidak Setuju Setuju
Acara
I 2.318.588.412 3.868.111 0 2.314.720.301
saham atau saham atau 0% saham atau
100,00% 0,17% 99,83%
II 2.317.305.798 115.000 saham 1.282.614 2.317.190.798
saham atau atau 0,00% saham atau saham atau
99,94% 0,06% 99,94%
III 2.283.452.768 1.393.938 35.135.644 2.282.058.830
saham atau saham atau saham atau saham atau
98,48% 0,06% 1,52% 98,42%
IV 2.315.654.401 115.000 saham 2.934.011 2.315.539.401
saham atau atau 0,00% saham atau saham atau
99,87% 0,13% 99,87%
V 2.315.000.601 115.000 saham 3.587.811 2.314.885.601
saham atau atau 0,00% saham atau saham atau
99,85% 0,15% 99,84%
Keterangan :
- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total
setuju merupakan suara setuju ditambahkan dengan suara abstain
G. Hasil Keputusan Rapat:
- Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2025.
- Acara Rapat Kedua
Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan
sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2025 sejumlah Rp1.016.628.696.995- digunakan
untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat
sebagai Laba Yang Ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan
untuk tidak membagi deviden untuk tahun buku 2025.
Page 3
- Acara Rapat Ketiga
1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden
Komisaris, mengangkat kembali Bapak Richard Budi Gunawan sebagai
Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak
Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa
jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan
dalam tahun 2028 adalah sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Bapak MU’MIN ALI GUNAWAN
Wakil Presiden Komisaris : Bapak RICHARD BUDI GUNAWAN
Komisaris Independen : Bapak SUGENG PURWANTO
2. Mengangkat Bapak Akijat Lukito sebagai Presiden Direktur Perseroan,
mengangkat Ibu Helen Rahardjo Wakil Presiden Direktur dan
mengangkat kembali Ibu Christine Dewi sebagai Direktur Perseroan untuk
masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun
2029 adalah sebagai berikut :
Presiden Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO
Wakil Presiden Direktur : Ibu HELEN RAHARDJO
Direktur : Ibu CHRISTINE DEWI
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan
melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk
maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada
orang lain;
b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
- Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2026 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2026 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya
yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
Page 4
- Acara Rapat Kelima
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan
kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jakarta, 2 Juli 2026
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
Page 6
Page 7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · 15:04–15:38 |
| Present | 2,318,588,412 (56.99%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,314,720,301
99.83%
Against
0
0.00%
Abstain
3,868,111
0.17%
Agenda 2
approved
For
2,317,190,798
99.94%
Against
1,282,614
0.06%
Abstain
115,000
0.00%
Agenda 3
approved
For
2,282,058,830
98.42%
Against
35,135,644
1.52%
Abstain
1,393,938
0.06%
Agenda 4
approved
For
2,315,539,401
99.87%
Against
2,934,011
0.13%
Abstain
115,000
0.00%
Agenda 5
approved
For
2,314,885,601
99.84%
Against
3,587,811
0.15%
Abstain
115,000
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sugeng Purwanto
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Richard Budi Gunawan
p.3 ×4
unresolved
person
Akijat Lukito
· Presiden Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Helen Rahardjo
p.3 ×2
unresolved
person
Christine Dewi
· Direktur
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
150 ms
12 Sep 2026 21:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.83',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai '
'kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2025. 2. Persetujuan atas '
'penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. 3. Perubahan susunan anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 4. Penetapan '
'honorarium anggota Dewan Ko',
'votes_abstain': '3868111',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2314720301',
'votes_in_favor_total': '2318588412'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '99.94',
'pct_in_favor_total': '99.94',
'seq': 2,
'votes_abstain': '115000',
'votes_against': '1282614',
'votes_for': '2317190798',
'votes_in_favor_total': '2317305798'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.06',
'pct_against': '1.52',
'pct_for': '98.42',
'pct_in_favor_total': '98.48',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1393938',
'votes_against': '35135644',
'votes_for': '2282058830',
'votes_in_favor_total': '2283452768'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.13',
'pct_for': '99.87',
'pct_in_favor_total': '99.87',
'seq': 4,
'votes_abstain': '115000',
'votes_against': '2934011',
'votes_for': '2315539401',
'votes_in_favor_total': '2315654401'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.15',
'pct_for': '99.84',
'pct_in_favor_total': '99.85',
'seq': 5,
'votes_abstain': '115000',
'votes_against': '3587811',
'votes_for': '2314885601',
'votes_in_favor_total': '2315000601'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.99',
'shares_present': '2318588412',
'time_end': '15:38:00',
'time_start': '15:04:00'}