20260702_BINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107599_lamp1.pdf

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Mekanisme Rapat:

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam Rapat tidak ada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Keputusan Rapat:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA selaku Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang
telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan serta ucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan,

2. Memberikan acguit et de charge untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
telah habis masa jabatannya, sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan
susunan sebagai berikut:

Direksi :
Bapak HONG ZHISHAN, Direktur Utama
Bapak LIE FONDA, Direktur

Dewan Komisaris:

Bapak WANG ZHONGMING, Komisaris Utama
Bapak CHRIS HARJANTO, Komisaris

Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI, Komisaris Independen
Bapak HENGKY TANER, Komisaris Independen

untuk masa jabatan, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan Tahun 2031.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu
akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan /disyaratkan oleh
instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan
Agenda tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju

2.125.731.300

- - 2.125.731.300 (100 96)

Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 30 Juni 2026 Nomor 42, dibuat oleh saya, Notaris.
Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. #62 215687090

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. #62 21 5687090