20260701_SPMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107228_lamp1.pdf

     Direksi                                                                                       Board of Directors
     Direktur                     :                Barli Leoponco                :                           Director
     Direktur Independen          :                Hendro Luhur                  :               Independent Director

C.   Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS                      C.    Attendance of the Shareholders at the Annual
     Tahunan                                                        GMS
     RUPS      Tahunan      tersebut   telah    dihadiri            The Annual GMS was attended by 3,790,781,367
     3.790.781.367 (tiga miliar tujuh ratus sembilan                (three billion seven hundred ninety million seven
     puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga            hundred eighty one thousand three hundred sixty
     ratus enam puluh tujuh) saham atau merupakan                   seven) shares or 92.45% (ninety two point four five
     92,45% (sembilan puluh dua koma empat lima                     percent) which is more than 1/2 (one half) of the
     persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per                total number of shares with voting rights issued by
     dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang                   the Company which amounted to 4,100,317,438
     telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah                     (four billion one hundred million three hundred
     4.100.317.438 (empat miliar seratus juta tiga ratus            seventeen thousand four hundred thirty eight)
     tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan)               shares.
     saham.

D.   Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan                   D.    Opportunity to Raise Question and/or Opinion
     dan/atau Memberikan Pendapat
     Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham                     In the Annual GMS, the shareholders and/or the
     dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk                   shareholders’ proxies are given the opportunity to
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan                      ask questions and/or provide opinions regarding
     pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.                      Annual GMS agendas.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam                    E.    The Mechanism for Adopting the Resolutions at
     RUPS Tahunan                                                   the Annual GMS
     Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara                   The Annual GMS resolutions are taken based on
     musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah                   deliberation for consensus. In the event that
     untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan                    deliberation for consensus is not reached, the
     melalui pemungutan suara.                                      resolution will be adopted by voting.

F.   Hasil Pemungutan Suara dan                 Jumlah        F.    Voting Result and Number of Questions at the
     Pertanyaan dalam RUPS Tahunan                                  Annual GMS

         Mata Acara            Setuju          Tidak Setuju         Abstain          Total Setuju*       Pertanyaan
          Agendas              Agree             Disagree           Abstain          Total Agree*         Question
     Pertama
                           3.790.781.367              0                 0            3.790.781.367             -
     First
     Kedua
                           3.790.781.367              0                 0            3.790.781.367             -
     Second
     Ketiga
                           3.788.062.146         2.719.221              0            3.788.062.146             -
     Third
     Keempat
                           3.790.781.367              0                 0            3.790.781.367             -
     Fourth

     *    Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan                       *    In accordance with the Company's Articles of
          Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                         Association and Financial Services Authority
          15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                            Regulation     Number       15/POJK.04/2020
          Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                            concerning the Plan and Holding of the
          Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain                        General Meeting of Shareholders of a Public
          dianggap mengeluarkan suara yang sama                          Company, the vote of Abstain are considered
          dengan suara mayoritas Pemegang Saham                          to have the same vote as the majority vote of
          yang mengeluarkan suara.                                       the Shareholders who cast the vote.

G.   Hasil Keputusan RUPS Tahunan                         G.   Adopted Resolutions of the Annual GMS
     Mata Acara Pertama                                        First Agenda
     I.   Menyetujui dan menerima baik Laporan                 I.     Approve and accept the Company’s Annual
          Tahunan termasuk Laporan Keuangan                           Report including the Company’s Audited
          Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir                 Financial Statements for the year ended
          pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah                   December 31, 2025, which has been audited
          diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta               by the Public Accountant Yulianti Sugiarta
          dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto                  from Public Accounting Firm Hadori
          Adi & Rekan dalam laporannya Nomor                          Sugiarto Adi & Partners in the report No.
          00035/3.0193/AU.1/04/0036-6/1/III/2026                      00035/3.0193/AU.1/04/0036-6/1/III/2026
          tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar                 dated March 30, 2026 with unqualified
          tanpa modifikasian dan Laporan Tugas                        opinion and the Board of Commissioners’
          Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan                        Supervisory Duty Report for financial year
          untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal                 ended December 31, 2025 and grant of
          31 Desember 2025, serta memberikan                          release and discharge of liability (acquit et
          pelunasan dan pembebasan tanggung jawab                     de charge) to all members of the Company’s
          (acquit et de charge) kepada anggota Direksi                Board of Directors for their management
          Perseroan atas tindakan pengurusan dan                      actions and to all members of the
          kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan                    Company’s Board of Commissioners for
          atas tindakan pengawasan yang dilakukan                     their supervisory actions during the
          selama tahun buku yang berakhir pada tanggal                financial year ended December 31, 2025.
          31 Desember 2025.
     II. Memberi wewenang dan kuasa kepada                     II.    Granting authority and power to the
          Direksi Perseroan dengan hak memindahkan                    Company's Board of Directors with the right
          kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan                      to transfer power (right of substitution) to
          Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun                       declare the Company's Annual Report for
          buku yang berakhir pada tanggal 31                          the financial year ending on December 31,
          Desember 2025 ke dalam suatu akta                           2025 into a separate deed before a Notary,
          tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau                 making or requesting to be made and
          meminta        untuk     dibuatkan      serta               signing all deeds made before a Notary in
          menandatangani segala akta yang dibuat                      connection with this matter, including but
          dihadapan Notaris sehubungan dengan hal                     not limited to submitting the Company's
          tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas                    Annual Report for the financial year ending
          menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan                      on December 31, 2025 to the Minister of
          untuk tahun buku yang berakhir pada                         Law of the Republic of Indonesia, in the
          tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri                     Legal Entity Administration System, in
          Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem                      accordance with the Regulation of the
          Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan                     Minister of Law of the Republic of Indonesia
          Peraturan     Menteri    Hukum     Republik                 Number 49 of 2025 concerning the
          Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang                       Requirements and Procedures for the
          Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan,                  Establishment, Changes and Dissolution of
          dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan                        Limited Liability Company Legal Entities,
          Terbatas, serta melakukan segala sesuatu                    and doing everything necessary and
          yang diperlukan dan disyaratkan oleh                        required by applicable laws and regulations.
          perundang-undangan yang berlaku.


     Mata Acara Kedua                                          Second Agenda
     Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan               Determine the use of the Company’s net profit for
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal               financial year ended December 31, 2025, as
     31 Desember 2025, sebagai berikut:                        follows:
     1. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh               1. Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion
          miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.                    Rupiah) as the mandatory reserve.
     2. Sisa laba bersih tahun 2025 tersebut                   2. The remaining of income for the year 2025 is
          dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan              recorded as retained earnings to be used in
          dalam rangka pengembangan usaha Perseroan                 the development of the Company's business
          serta untuk memperkuat struktur ekuitas                   and to strengthen the Company's equity
          Perseroan.                                                structure.
     3. Tidak membagikan dividen tunai kepada para             3. Not to distribute cash dividends to the
          pemegang saham Perseroan.                                 shareholders of the Company.

Mata Acara Ketiga                                    Third Agenda
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan            1. Delegate authority to the Company’s Board of
    Komisaris Perseroan untuk menunjuk                    Commissioners to appoint a Registered Public
    Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan                Accountant    and/or      Registered    Public
    Publik Terdaftar di Indonesia yang akan               Accounting Firm in Indonesia that will
    melakukan Audit atas Laporan Keuangan                 conduct an audit of the Company’s Financial
    Perseroan untuk tahun buku yang berakhir              Statements for the financial year ending
    pada tanggal 31 Desember 2026, dengan                 December 31, 2026, by taking into account the
    memperhatikan rekomendasi dari Komite                 recommendation of the Audit Committee,
    Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik                provided that the Public Accountant and/or
    dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut               the Public Accounting Firm is registered in
    terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki         the Financial Services Authority, has a good
    reputasi yang baik dan tidak memiliki                 reputation and has no conflict of interest with
    benturan kepentingan dengan Perseroan serta           the Company and its affiliates; and
    afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi                2.   Grant authority to the Company’s Board of
    Perseroan      untuk     menetapkan   jumlah          Directors to determine honorarium of the
    honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor             Registered    Public   Accountant    and/or
    Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta               Registered Public Accounting Firm as well as
    persyaratan lainnya sehubungan dengan                 its appointment terms.
    penunjukan tersebut.


Mata Acara Keempat                                   Fourth Agenda
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada          Approve to grant authority to the Company’s Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji      of Commissioners to determine the remuneration of
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta   the Board of Directors and authorized the Board of
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan               Commissioners Meeting to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya        remuneration for all members of the Board of
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris      Commissioners whereas the remuneration amount
Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden       for President Commissioners was determined not to
Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan           exceed 80% of President Director’s remuneration
tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya          and the total remuneration amount for all member
honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris           of Board of Commissioners was determined not to
tidak melebihi 60% dari jumlah gaji dan tunjangan    exceed 60% from the total remuneration amount for
seluruh anggota Direksi Perseroan.                   all members of the Company’s Board of Directors.


         Surabaya, 02 Juli 2026                                Surabaya, July 02, 2026
           PT Suparma Tbk                                         PT Suparma Tbk
               Direksi                                           Board of Directors