20250425_TLDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878147_lamp2.pdf

    DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama          : Indracahya Basuki
    Komisaris Independen     : Iwa Kartiwa Hudaya

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.149.156.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
     sebanyak kurang lebih 93,8410200% dari 12.946.530.200 saham yang telah ditempatkan dan disetor.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan umtuk mengajukan
     pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara Rapat I             : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat II            : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat III           : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat IV            : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat V             : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara Rapat VI            : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
     mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

   Agenda I :
                  Setuju                    Abstain                         Tidak Setuju
      12.098.643.100 suara atau 50.512.900 suara atau                             -
      99,5842271% dari seluruh 0,4157729% dari seluruh
      saham dengan hak suara yang
      hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                                  yang hadir dalam Rapat.

   Keputusan Agenda I :
   Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan mengesahkan Laporan
   Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan
   dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
   et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
   dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin
   dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.




                                                                                                2

Agenda II :
               Setuju                    Abstain                          Tidak Setuju
   12.098.643.100 suara atau 50.512.900 suara atau                              -
   99,5842271% dari seluruh 0,4157729% dari seluruh
   saham dengan hak suara yang
   hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                               yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp825.594.064.511,00
(delapan ratus dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu lima
ratu sebelas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna
        memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
    2. Sebesar Rp401.342.436.200,00 (Empat ratus satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat
        ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang
        saham;
    3. Sisanya sebesar Rp423.251.628.311,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh
        satu juta enam ratus dua puluh depalan ribu tiga ratus sebelas Rupiah) akan dimasukkan sebagai
        laba ditahan.

Agenda III :
               Setuju                    Abstain                          Tidak Setuju
   12.098.643.100 suara atau 50.512.900 suara atau                              -
   99,5842271% dari seluruh 0,4157729% dari seluruh
   saham dengan hak suara yang
   hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                               yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III :
Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman,
kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025, serta untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

Agenda IV :
Keputusan Agenda IV :
Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini Perseroan tidak menerima usulan dari
Pemegang Saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan,
maka untuk mata acara keempat ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan
sehubungan dengan mata acara Rapat.




                                                                                                 3

Agenda V :
               Setuju                    Abstain                          Tidak Setuju
   12.098.643.100 suara atau 50.512.900 suara atau                              -
   99,5842271% dari seluruh 0,4157729% dari seluruh
   saham dengan hak suara yang
   hadir dalam Rapat.          saham dengan hak suara
                               yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V :
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis
remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan menetapkan besar dan jenis remunerasi dan
fasilitas lain bagi Dewan Komisaris untuk periode tahun 2025.

Agenda VI :
Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan




                                        Jakarta, 24 April 2025
                                   PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk
                                              Direksi




                                                                                                   4