20260701_BREN_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32107076_lamp2.pdf

Board change Needs review BREN

Document Extracted text 10

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 10

Page 1 OCR 0.928

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOVISARIS /
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS.
PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

Barito Renewables Ig

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
(“Perseroan”)
Perseroan Terbatas Terbuka
Yang Didirikan di dan Berdasarkan
Hukum Republik Indonesia

KEPUTUSAN EDARAN
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
(“Keputusan Edaran”)

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
(the “Company”)
A Public Limited Liability Company
Incorporated in and under the
Laws of the Republic of Indonesia

CIRCULAR RESOLUTIONS
IN LIEU OF THE MEETING OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY (“Circular Resolution”)

Nomor/Number. 010/BREN/BOC/VI/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

1.

Agus Salim Pangestu, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) No. 3174072010730006,
beralamat di Jl. Widya Chandra V/32 B,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
sebagai Komisaris Utama Perseroan:

. Tan Suan Swee, warga negara Singapura,

pemegang paspor dengan nomor K3859671R,
sebagai Komisaris Perseroan:

David Kosasih, pemegang KTP No.
3174102911730002, beralamat di Jl. Sangrila
Raya No.2, Pesanggrahan, Jakarta Selatan,
sebagai Komsaris Perseroan:

Merly, pemegang KTP No.
3174014603760003, beralamat di Jl. Bukit Duri
Tanjakan Gg. SD, Bukit Duri, Tebet, Jakarta
Selatan, sebagai Komisaris Perseroan,

Tan Ek Kia, warga negara Malaysia,
pemegang paspor dengan nomor K56597685,
sebagai Komisaris Independen Perseroan,

Cholanat Yanaranop, warga negara Thailand,
pemegang paspor dengan nomor AC2698098,
sebagai Komisaris Independen Perseroan:

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor

Jl. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.co.id

LGL02062026

The undersigned:

1. Agus Salim Pangestu, holder of Indonesian
Identification Card No. 3174072010730006,
having its address at Jl. Widya Chandra
V/32B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, as the President Commissioner of
the Company,

Tan Suan Swee, Singapore citizen, holder of
passport number K3859671R, as the
Commissioner of the Company,

David Kosasih, holder of Indonesian
Identification Card No. 3174102911730002,
having its address at Jl. Sangrila Raya
No.2, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, as
the Commissioner of the Company,

Merly, holder of Indonesian Identification
Card No. 3174014603760003, having its
address at Jl. Bukit Duri Tanjakan Gg. SD,
Bukit Duri, Tebet, South Jakarta, as the
Commissioner of the Company,

5. Tan Ek Kia, Malaysian citizen, holder of
passport number K56597685, as the
Independent Commissioner of the Company:

6. Cholanat Yanaranop, Thailand citizen,
holder of passport number AC2698098, as
the Independent Commissioner of the
Company:

Page 1 of 10

Page 2 OCR 0.930

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS /

CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

Barito Renewables c

bersama-sama merupakan seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan (“Dewan Komisi: E)

dengan ini pertama-tama menjelaskan terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut:

A. BAHWA, masa jabatan Komite Audit Perseroan
telah berakhir pada tanggal penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2026
(“Rapat'):

B. BAHWA, berdasarkan ketentuan Pasal 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
((POJK 55/2015”), anggota Komite Audit
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris:

C. BAHWA, Dewan Komisaris telah menerima dan
mempelajari Riwayat hidup beberapa calon yang
dapat diangkat dan ditunjuk sebagai anggota
Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dewan
Komisaris Perseroan dengan suara bulat dengan ini
mengambil keputusan untuk memberikan
persetujuan atas hal-hal sebagai berikut
(“Keputusan-Keputusan”):

1. Menyetujui penunjukkan dan pengangkatan
kembali Komite Audit Perseroan, untuk masa
tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal Keputusan Edaran ini sampai dengan
tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2029, sehingga
susunan Komite Audit Perseroan untuk masa
tahun 2026 sampai dengan 2029 adalah sebagai
berikut:

Komite Audit:

Ketua : Tan Ek Kia
Anggota : Jennywati Soewito
Anggota : Dikdik Sugiharto

2. Memberikan persetujuan, kewenangan, dan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat
dan menyiapkan setiap surat, dokumen, laporan,
dan dokumen lain yang sekiranya diperlukan

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Padific Il, 23rd Floor

Jl. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.co.id

LGL02062026

jointly constitute as all members of the Board of
Commissioners of the Company (“BOC”):

hereby firstly explain the following matters:

A. WHEREAS, the term of office of the Audit
Committee of the Company has end on the
closing of Annual General Meeting of
Shareholders which held at June 24, 2026
(“Meeting”):

B. WHEREAS, according to Article 3 of
Financial Service Authority Regulation No.
55/POJK.04/2015 regarding the
Establishment and Implementation
Guidelines for the Audit Committee (“POJK
55/2015”), members of the Audit Committee
is appointed and dismissed by the BOC:

C. WHEREAS, BOC have received and
Studied the curriculum vitae of several
candidates .to be appointed as members of
the Committee Audit of the Company.

Based on the above matters, the BOC of the
Company hereby unanimously adopt and
approve the following matters (“Resolutions”):

1. Approves the re-appointment of the Audit
Committee of the Company, for the term of
Office of 3 (three) years as of this Circular
Resolution until the closing date of Annual
General Meeting of Shareholders that held
in year 2029, so that the composition of the
Audit Committee of the Company for the
term office 2026 until 2029 is as follows:

Audit Committee:

Chairman : Tan Ek Kia
Member: Jennywati Soewito
Member — : Dikdik Sugiharto

2. Approves, grants the authority and power to
the Board of Directors of the Company to
make and prepare any letters, documents,
reports, and other documents as may be

Page 20f10

Page 3 OCR 0.939

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS /

CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

Barito Renewables cc

untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari
Keputusan-Keputusan yang diambil berdasarkan

Keputusan Edaran ini, tanpa ada yang
dikecualikan.
Dengan ini ditegaskan bahwa masing-masing

anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki
keberatan apapun atas pengambilan Keputusan-
Keputusan berdasarkan Keputusan Edaran ini.

Keputusan Edaran ini merupakan bukti terhadap
pihak manapun atas persetujuan Dewan Komisaris
di luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-
hal sebagaimana tersebut di atas.

Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani dalam
satu atau beberapa rangkap salinan. Seluruh salinan
itu, apabila digabungkan, akan dianggap sebagai
satu dari instrumen yang sama. Apabila Keputusan-
Keputusan ini ditandatangani secara terpisah,
masing-masing Salinan harus dianggap sebagai
salinan asli dari Keputusan Edaran ini.

Keputusan Edaran ini telah dipersiapkan dan
ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris. Dewan Komisaris Perseroan
menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris tersebut adalah sah. Tetapi, jika
terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia
yang berlaku.

Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani secara
elektronik oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris
sepakat bahwa penandatanganan secara elektronik
atas Keputusan Edaran ini akan menimbulkan
kewajiban yang mengikat dan sah kepada masing-
masing anggota Dewan Komisaris seperti halnya
Keputusan Edaran ini ditandatangani dengan tinta
basah. Tidak satupun anggota Dewan Komisaris
akan mempertanyakan keabsahan, keberlakuan,
atau menyatakan bahwa Keputusan Edaran ini batal
demi hukum atau mengajukan keberatan
sehubungan dengan tanda tangan elektronik atas
Keputusan Edaran ini.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan
bahwa berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 ayat 18, Keputusan-Keputusan yang
diambil berdasarkan Keputusan Edaran ini memiliki
keberlakuan dan keabsahan yang sama dengan
setiap keputusan yang diambil dalam setiap rapat
Dewan Komisaris Perseroan, dan berlaku sejak

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific Il, 23rd Floor

Jl. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.co.id

reguired to implement and to achieve the
objective of the Resolutions adopted in this
Circular — Resolutions, — without — any
exceptions.

It is hereby confirmed that each member of the
BOC of the Company does not have any
objection to the adoption of the Resolutions
under this Circular Resolution.

This Circular Resolution serves as evidence to
any parties regarding the approval of the BOC
Of the Company for matters stated above.

This Circular Resolution may be signed in one
or any number of counterparts, which, if taken
together, shall be deemed to constitute one
instrument. If this Circular Resolution is
executed in counterparts, each separate
counterpart shall be deemed an original copy of
this Circular Resolution.

This Circular Resolution have been prepared
and executed in English and Bahasa Indonesia.
The BOC of the Company confirms that both
the Bahasa Indonesia and English versions are
valid. However, in the event of any
inconsistency between the two versions, the
version in Bahasa Indonesia shall prevails.

This Circular Resolution may be signed
electronically by the BOC. The BOC agrees that
the electronic signature of this Circular
Resolution shall create a valid and binding
obligation to each member of the BOC as if this
Circular Resolution is signed in wet ink. None of
members of the BOC shall challenge the
validity, enforceability nor declare that this
Circular Resolution is being null and void, nor
will raise nor file any objection with regard to the
electronic signature of this Circular Resolution.

The BOC of the Company hereby declares that
under and in accordance with Pasal 20 ayat 18,
the Resolutions adopted under this Circular
Resolution shall have the same validity and
legal effect as any resolutions adopted at any
meeting of the BOC of the Company and shall
be effective as of the last signing date hereof by
member of the BOC of the Company .

Page 30f10

Page 4 OCR 0.913

Barito Renewables —

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS /
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

tanggal penandatanganan terakhir oleh anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas, Based on all matters stated above, this Circular
Keputusan Edaran ini telah ditandatangani oleh Resolution has been signed by all members of
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang the BOC of the Company indicating their
menunjukkan persetujuan mereka dalam Keputusan approvals in this Circular Resolution.

Edaran ini.

(halaman berikutnya adalah halaman penandatanganan / signatory pages on the next page)

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor

JI. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.co.id

LGL02062026 Page 40f 10

Page 5 OCR 0.889

Barito Renewables —

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk

KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOVISARIS /
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
PT Barito Renewables Energy Tbk Ic

Komisaris Utama/ President Commissioner
Tanggal/ Date: 30 Juni 2026

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor

Jl. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.co.i

LGL02082026 Page 50f 10

Page 6 OCR 0.906

Barito Renewables c

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS /

CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
PT Barito Renewables Energy Tbk Tag

David Kosasih
Komisaris/ Commissioner
Tanggal/ Date: 30 Juni 2026

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific I, 23rd Floor

Jl. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.co.id

LGL02062026 Page 6 of 10

Page 7 OCR 0.891

Barito Renewables

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk
KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS /
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT / APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

Dewan Komisaris/The Board of Commissioners

PT Barito Renewables Energy Tbk

Tenggat

Suan Tan (Jun 10, 2026 13:06:37 GMT8)

Tan Suan Swee
Komisaris/ Commissioner
Tanggal/ Date:

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific Il, 23rd Floor

Jl. Let, Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: 462 215306711
www.baritorenewables.

LGL02062026 Page 7 of 10

Page 8 OCR 0.910

File	Open PDF
Source	IDX
Size	4.28 MB
Published	2 Jul 2026
Pages	10
Characters	15,473
Text source	OCR
OCR confidence	0.910

20260701_BREN_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32107076_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 10

File

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2