Back to announcement
20250424_SUPR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877941_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SUPRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST
Perseroan” atau “Rapat”) sebagai berikut:
The Board of Directors of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), hereby
announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("Company’s
AGMS" or “Meeting”) with the following details:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara
Day/Date, Venue, Time, and Agendas
Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Day/Date Wednesday, April 23, 2025
Tempat /Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu/Time : 11.30 – 11.55 WIB/Western Indonesian Time
Mata Acara : 1. Persetujuan dan Pengesahan atas: (i) Laporan Tahunan Perseroan
Agenda untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan (ii) Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et decharge);
Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for
the financial year ended December 31, 2024, including the
Company’s yearly activity report and the supervisory report of the
Board of Commissioners for the financial year ended December 31,
2024, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the
Company for the financial year ended December 31, 2024, including
the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for
the financial year ended December 31, 2024, along with the granting
of full release and discharge of responsibilities to the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their
supervision and actions during the financial year ended December
31, 2024 (acquit et de charge);
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Appropriation of the Company's profits for the financial year ended
December 31, 2024;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
Determination of the remuneration and allowance for members of
the Board of Directors and remuneration or honorarium and
allowance for Board of Commissioners of the Company for the
financial year of 2025 and tantiem for Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for the financial year of 2024; and
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to
audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2025.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Annual GMS
RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
The Company’s AGMS was attended by all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, namely
Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director : Ibu Juliawati Gunawan Halim
Direktur/Director : Bapak Hartono Tanuwidjaja
Direktur/Director : Bapak Wong Tjin Tak
Direktur/Director : Bapak Wellington
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : Bapak Kusmayanto Kadiman
(Komisaris Independen/Independent Commissioner)
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Bapak Harry Mozarta Zen
Komisaris/Commissioner : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
Pemimpin RUPST Perseroan
Chairman of the Company’s AGMS
Rapat dipimpin oleh Bapak KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Utama (Komisaris
Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
The Meeting was chaired by Mr. KUSMAYANTO KADIMAN as President Commissioner (Independent
Commissioner) of the Company as appointed by the Board of Commissioners.
Page 3
C. Kehadiran Pemegang Saham
Attendance of the Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.137.100.657 saham atau 99,958% dari
1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
The Company’s AGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing
1,137,100,657 shares or 99.958% of 1,137,579,698 shares constituting all shares issued by the
Company.
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
The shareholders and proxies of the shareholders have been given a chance to raise questions and/or
give opinions for each of the Meeting agendas, however there is no shareholders and proxies of the
shareholders raised question and/or opinion.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mechanism of Adopting Resolutions
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara. Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk Notaris Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn. dan PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan
memvalidasi perhitungan suara dalam Rapat.
Decision-making on agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event
that consensus is not achieved, decisions are made through voting. To maintain independence, the
Company has appointed Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., and PT Raya Saham
Registra as independent parties to conduct and validate the vote count at the Meeting.
F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Voting Outcomes/Decisions
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST Perseroan adalah sebagai
berikut:
The results of the poll conducted at the Company’s AGMS are as follows:
1. Mata Acara Pertama:
First Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.137.100.657 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
Page 4
2. Mata Acara Kedua:
Second Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.137.100.657 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
3. Mata Acara Ketiga
Third Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.137.100.657 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
4. Mata Acara Keempat
Fourth Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.137.100.657 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
G. Hasil Keputusan RUPST Perseroan
Resolutions of the Company’s AGMS
Keputusan mata acara Pertama:
Resolution of the First Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas
Page 5
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge). To approve and ratify of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Company’s yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2024 (acquit et de charge). Keputusan mata acara Kedua: Resolution of the Second Agenda: Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2024 sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan. To approve not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2024, and book the entire net profit for the financial year 2024 as retained earnings, to finance the business activities and operational costs of the Company. Keputusan mata acara Ketiga: Resolution of the Third Agenda: Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. To grant the authority to the controlling shareholder of the Company, namely PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, to determine remuneration and allowance to the members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2025 and tantiem for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024, by taking into account the recommendation from the Company's Board of Commissioners and the Company's Remuneration and Nomination Committee. Keputusan mata acara Keempat: Resolution of the Fourth Agenda: 1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor
Page 6
Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
To appoint Riani and Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, each as Public Accountant and
Public Accounting Firm which registered in OJK, to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the Financial Year 2025, or to appoint other Public Accountant within the same
Public Accounting Firm, in the event that the relevant person is permanently unable to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
To grant power and authority to the Board of Commissioners to:
a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di
atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
determine the amount of honorarium and other terms and conditions related to the
appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm as described in number 1
above, by taking into account the recommendation from the Company’s Audit Committee
b) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan
besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak
dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana
disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:
To appoint replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including the
determination of the amount of honorarium and other terms) taking into account input and
recommendation from the Company's Audit Committee, in the event that : (i) the appointment
of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 cannot be
completed; or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number
1 are unable to carry out or complete the audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the Financial Year 2025 with the following criteria and limitations:
a. mempunyai reputasi internasional;/ have an international reputation;
b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/registered on the OJK; and
c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan/fulfill
other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's Board of
Commissioners, by taking into account suggestion and consideration from the Audit
Committee of the Company.
Jakarta, 24 April 2025
PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Direksi/Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Apr 2025 · – |
| Present | 1,137,100,657 (99.96%) |
| Chair | KUSMAYANTO KADIMAN |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
person
Eko Santoso Hadiprodjo Pemimpin RUPST
p.2 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×2
unresolved
person
Notary Christina Dwi Utami
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
573 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'KUSMAYANTO KADIMAN',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.958',
'shares_present': '1137100657',
'shares_total_voting': '1137579698'}