Back to announcement
20250424_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877938_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
Direksi PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST
Perseroan” atau “Rapat”) sebagai berikut:
The Board of Directors of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (hereinafter referred to as the "Company"),
hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders
("Company’s AGMS" or “Meeting”) with the following details:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara
Day/Date, Venue, Time, and Agendas
Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Day/Date Wednesday, April 23, 2025
Tempat /Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu/Time : 09.18 – 09.35 WIB/Western Indonesian Time
Mata Acara : 1. Persetujuan dan Pengesahan atas: (i) Laporan Tahunan
Agenda Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024; dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et decharge);
Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company
for the financial year ended December 31, 2024, including the
Company’s yearly activity report and the supervisory report of the
Board of Commissioners for the financial year ended December
31, 2024, and (ii) the Financial Statements of the Company for
the financial year ended December 31, 2024, including the
Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for
the financial year ended December 31, 2024, along with the
granting of full release and discharge of responsibilities to the
Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company for their supervision and actions during the financial
year ended December 31, 2024 (acquit et de charge);
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Appropriation of the Company's profits for the financial year
ended December 31, 2024;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
Determination of the remuneration and allowance for members
of the Board of Directors and remuneration or honorarium and
allowance for the Board of Commissioners of the Company for
the financial year of 2025 and tantiem for the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company for the financial
year of 2024; and
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Appointment of the Public Accountant and Public Accounting
Firm to audit the Company’s Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2025.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Annual
GMS
RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
The Company’s AGMS was attended by all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, namely
Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director : Bapak Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur/Director : Bapak Doni Wilaga Kusuma
Direktur/Director : Ibu Catherine Sembiring Pelawi
Direktur/Director : Ibu Suciratin
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : Bapak Adam Gifari
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Bapak Rinaldy Santosa
Komisaris/Commissioner : Bapak Haryo Dewanto
Pemimpin RUPST Perseroan
Chairman of the Company’s AGMS
Rapat dipimpin oleh Bapak Adam Gifari, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk
oleh Dewan Komisaris Perseroan.
The Meeting was chaired by Mr. Adam Gifari as President Commissioner of the Company as
appointed by the Board of Commissioners.
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com
Page 3
C. Kehadiran Pemegang Saham
Attendance of the Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.350.591.593 saham atau 99,977% dari
1.350.904.927 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
The Company’s AGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders
representing 1,350,591,593 shares or 99.977%of 1,350,904,927 shares constituting all shares
issued by the Company.
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
The shareholders and proxies of the shareholders have been given a chance to raise questions
and/or give opinions for each of the Meeting agendas, however there is no shareholders and proxies
of the shareholders raised question and/or opinion.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mechanism of Adopting Resolutions
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara. Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk Notaris Yulia, S.H., dan PT
Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan
suara dalam Rapat.
Decision-making on agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus. In the
event that consensus is not achieved, decisions are made through voting. To maintain
independence, the Company has appointed Notary Yulia, S.H., and PT Raya Saham Registra as
independent parties to conduct and validate the vote count at the Meeting.
F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Voting Outcomes/Decisions
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST Perseroan adalah sebagai
berikut:
The results of the poll conducted at the Company’s AGMS are as follows:
1. Mata Acara Pertama:
First Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.350.591.593 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih
setuju/Total affirmative votes dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than
1/2 of total valid votes casted in the Meeting
2. Mata Acara Kedua:
Second Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com
Page 4
Jumlah suara : 1.350.591.593 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
3. Mata Acara Ketiga
Third Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.350.591.593 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
4. Mata Acara Keempat
Fourth Agenda
Jumlah suara tidak : - suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : - suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 1.350.591.593 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 1.350.591.593 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
1,350,591,593 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of
total valid votes casted in the Meeting
G. Hasil Keputusan RUPST Perseroan
Resolutions of the Company’s AGMS
Keputusan mata acara Pertama:
Resolution of the First Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) (acquit et de charge).
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com
Page 5
To approve and ratify (i) the Company’s Annual Report for the fiscal year ended December 31,
2024, including the Company’s activities report and the Board of Commissioners supervisory report
for the fiscal year ended December 31, 2024, and (ii) the Company’s Financial Statements for the
fiscal year ended December 31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for
the fiscal year ended December 31, 2024, as well as granting full acquittal and discharge of the
Board of Commissioners and Board of Directors from any liabilities for their supervisory and
management actions performed during the fiscal year ended December 31, 2024 (acquit et de
charge).
Keputusan mata acara Kedua:
Resolution of the Second Agenda:
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan untuk tahun
buku 2024.
To approve not to distribute dividends or allocate reserve funds for the fiscal year 2024.
Keputusan mata acara Ketiga:
Resolution of the Third Agenda:
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam
Perseroan yaitu PT Iforte Solusi Infotek untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjalankan
fungsi Nominasi dan Remunerasi.
To approve to grant authority and power to the controlling shareholder of the Company, PT Iforte
Solusi Infotek, to determine the salaries and allowances for the members of the Board of Directors
and the salaries or honorariums and allowances for the members of the Board of the
Commissioners of the Company for the fiscal year 2025, as well as performance bonuses for the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2024, taking into
account the recommendations from the Company’s Board of Commissioners, which also carries
out the functions of Nomination and Remuneration.
Keputusan mata acara Keempat:
Resolution of the Fourth Agenda:
1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK
sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik
yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
To appoint Riani and Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, each registered with the OJK
as a Public Accountant and Public Accounting Firm, to audit the Company’s Financial
Statements for the fiscal year 2025, or appoint another Public Accountant from the same Public
Accounting Firm in the event that the aforementioned is permanently unable to conduct the
audit of the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:
a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1
di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com
Page 6
determine the amount of honorarium and other terms related to the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm as mentioned in item 1 above, while
considering the recommendations of the Company’s Audit Committee; and
b) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan
besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i)
penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada
angka 1 tidak dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:
Appoint a replacement for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including
determining the amount of honorarium and other terms) while considering the input and
recommendations of the Company’s Audit Committee, in the event that for any reason: (i)
the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as mentioned in
item 1 cannot be made; or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as
mentioned in item 1 cannot carry out or complete the audit of the Company’s Financial
Statements for the fiscal year 2025; with the following criteria and limitations:
a. mempunyai reputasi internasional;/ have an international reputation;
b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/registered on the OJK; and
c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit
Perseroan/fulfill other terms and conditions that are deemed appropriate by the
Company's Board of Commissioners, by taking into account suggestion and
consideration from the Audit Committee of the Company.
Jakarta, 24 April 2025
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Direksi/Board of Directors
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Apr 2025 · – |
| Present | 1,350,591,593 (99.98%) |
| Chair | Adam Gifari |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×7
unresolved
person
Ramadhan Kurnia Nusa
p.2 ×2
unresolved
person
Doni Wilaga Kusuma
p.2 ×2
unresolved
person
Catherine Sembiring Pelawi
p.2 ×2
unresolved
person
Haryo Dewanto Pemimpin RUPST
p.2 ×2
unresolved
person
Yulia
p.3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×2
unresolved
person
Notary Yulia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
875 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Adam Gifari',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.977',
'shares_present': '1350591593',
'shares_total_voting': '1350904927'}