Back to announcement
20250424_DRMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877785_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review DRMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
PT DHARMA POLIMETAL Tbk AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING Automotive Environment IATF 16949 ISO 14001 € se cioma, € SAI GLOBAL PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DHARMA POLIMETAL Tbk (“Perseroan”) Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu : A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT Hari/Tanggal : Selasa/22 April 2025 Waktu : Pukul 09.30 WIB — 10.15 WIB Tempat ! Ruang Auditorium PT DHARMA POLIMETAL Tbk, Delta Silicon I, Jalan Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 3T Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan, 2. Pengesahan Neraca dan Penanani laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, 3. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025, 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 3T Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM Komisaris : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA M- Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656 Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds, Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170 www.dharmagroup.co.id
Page 2 OCR 0.926
AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING PT DHARMA POLIMETAL Tbk 3? TE Automotive Environment IATF 16949 ISO 14001 Ss cLonA. SA GLOBAL Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO Komisaris Independen : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI Komisaris Independen : Bapak GATOT SUDARIYONO DIREKSI 5 Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO C. PEMIMPIN RAPAT Rapat dipimpin oleh Bapak HADI KASIM selaku Presiden Komisaris. D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebesar 3.963.734.568 (tiga miliar sembilan. ratus enam. puluh. tiga. juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan) saham atau mewakili 84,229”9 (delapan puluh empat koma dua dua sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 4.705.882.300 (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham. E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat. F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. hn Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656 Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170 www.dharmagroup.co.id
Page 3 OCR 0.869
PT DHARMA POLIMETAL Tbk AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING Automotive Environment IATF 16949 ISO 14001 karo H0 G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mata 5 en An Tidak | beta : Setuj Pertanyaan Rapat 7 Setuju Ta / Pendapat Pe 3.877.506.268 37.500 86.190.800 363-607 0G Nihil ertama £ £ £ 5 190. (99,999) ihi 3.963.697.068 Kedua | 3.878.636.668 37.500 85.060.400 (09,99996) Nihil i 3.878.636.668 | 37.501 301697063 Nihil Ketiga .878.636. .500 85.060.400 (99,999) ihi K 3.878.629.000 45.168 85.060.400 | 963.689.400 Nihil cempat 878.629. 5. 060. (99,99800) ih! H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT 1. Mata Acara Rapat Pertama : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. hh Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656 Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170 www.dharmagroup.co.id
Page 4 OCR 0.938
AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING PT DHARMA POLIMETAL Tbk IE E Automotive Environment IATF 16949 ISO 14001 BN SLBAL SA GLOBAL 2. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp.579.289.220.856,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah), untuk: a. cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), b. Pembagian dividen tunai sebesar Rp.202.352.938.000,- (dua ratus dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) atau sebanyak Rp.43,- (empat puluh tiga Rupiah) per lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2025: dan Cc. sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan. 3. Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit perusahaan Automotive Component, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi. Kabupaten Bekasi, 24 April 2025 PT DHARMA POLIMETAL Tbk. Irianto Santoso Presiden Direktur Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656 Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp, (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170 www.dharmagroup.co.id
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA M- Plant
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK
· Direktur
p.2
unresolved
person
IMMANUEL ADI PAKARYANTO C. PEMIMPIN
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA. Apabila
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
139 ms
13 Sep 2026 15:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HADI KASIM',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-22',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-05',
'time_end': '10:15:00',
'time_start': '09:30:00'}