Back to announcement
20250424_DRMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877785_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DRMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.953
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147 SURAT KETERANGAN 03/AGS/TV/2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : AMBIATI, S.H. Notaris di Kota Bekasi -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 22 April 2025, bertempat di Ruang Auditorium PT DHARMA POLIMETAL Tbk, Delta Silicon I, Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT DHARMA POLIMETAL Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada pukul 10.15 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan, 2. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2024dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024: 3. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025, 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut : 1
Page 2 OCR 0.950
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 38860147 DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM, Komisaris : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO Komisaris Independen : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI Komisaris Independen : Bapak GATOT SUDARIYONO DIREKSI Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 3.963.734.568 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan) saham atau mewakili 84,229”o (delapan puluh empat koma dua dua sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 4.705.882.300 (empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara Fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 2
Page 3 OCR 0.956
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147 Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) suara, suara ABSTAIN sebesar 86.190.800 (delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.877.506.268 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus enam puluh delapan) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.963.697.068 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan) suara atau sebesar 99,999”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen). Untuk Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) suara, suara ABSTAIN sebesar 85.060.400 (delapan puluh lima juta enam puluh ribu empat ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.878.636.668 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.963.697.068 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh delapan) suara atau sebesar 99,999”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen). Untuk Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 45.168 (empat puluh lima ribu seratus enam puluh delapan) suara, suara ABSTAIN sebesar 85.060.400 (delapan puluh lima juta enam puluh ribu empat ratus) suara, suara SETUJU sebesar 3.878.629.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh . puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham 3
Page 4 OCR 0.949
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147 yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah sebanyak 3.963.689.400 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus) suara atau sebesar 99,998”9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024: b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp.579.289.220.856,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah), untuk: a. cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah): b. Pembagian dividen tunai sebesar Rp.202.352.938.000,- (dua ratus dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) atau sebanyak Rp.43,- (empat puluh tiga Rupiah) per lembar sahamyang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2025, dan . c. sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan. ,
Page 5 OCR 0.940
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI Teup. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147 3. Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit perusahaan Automotive Component, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 22 April 2025, Nomor 45, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 22 April 2025 - Notaris di Kota Bekasi
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMBIATI
p.1 ×6
unresolved
person
YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK
· Direktur
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
152 ms
13 Sep 2026 15:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-22',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-05',
'time_start': '09:30:00'}