Back to announcement
20250423_CITA_Pemanggilan RUPS_31877342_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
(“Perseroan”)
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar
Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Waktu : 09.30-selesai
Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220
Agenda : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk
di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2024.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan menetapkan honorarium Kantor
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan :
Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat
Perseroan.
Mata acara 5, dilakukan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Catatan :
Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan
panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di web situs Perseroan,
web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
Page 2
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) hanyalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan
pukul 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para
pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan
dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi
dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000 serta copy kartu identitas kepada Biro Administrasi
Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 (”BAE”), dan mengirimkan scan copy kepada Perseroan melalui
email kepada corsec@citamineral.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima
Perseroan dan BAE 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang saham yang
akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya
atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau
tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi
anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir.
6. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh
melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta
sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 24 April 2025
Direksi Perseroan
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.