Back to announcement
20250423_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877366.pdf
RUPS minutes Needs review SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.031/IV/2025/CORPSEC
Nama Perusahaan PT Shield On Service Tbk.
Kode Emiten SOSS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.023/III/2025/CORPSEC tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 794.156.400 saham atau 99,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, dan Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 sekaligus pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acuit et de charge) kepada Direktur
atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan
perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebanyak banyak nya sebesar Rp. 1.598.828.462,- (satu miliar lima ratus sembilan
puluh delapan juta delapan ratus dua puluh deapan ribu empat ratus enam puluh dua
rupiah) atau sebesar Rp. 2,00,- (dua rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
2. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
Bapepam dan LK dan atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium,
400
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku 2025 bagi
Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hiroshi Iwai dari jabatannya selaku Direktur
Utama Perseroan dan Bapak Ryoji Hamasaki selaku Direktur Perseroan dan memberikan
ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit
et de charge) atas tindakan dan keputusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan
maupun keputusan tersebut telah tercermin pada laporan keuangan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Yoshinobu Nagao selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak
Jun Taguchi selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga
susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Motohisa Suzuki
Komisaris : Maya Osaki
Komisaris : Harry Ramaputra
Komisaris Independen : Azusa Mihara
Komisaris Independen : Supratman Gunawan
Direksi
Direktur Utama : Yoshinobu Nagao
Direktur : Akira Kawamura
Direktur : Jun Taguchi
Direktur : Djono Karjadi
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan
perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Shield On Service Tbk.
Yoshinobu Nagao
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Page 3
Graha Dinamika, Lantai 3
Telepon : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Nama Pengirim Yoshinobu Nagao
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 23-04-2025 15:48
Lampiran 1. Risalah RUPST 2025 SOSS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Shield On Service Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Shield On Service Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.031/IV/2025/CORPSEC
Issuer Name PT Shield On Service Tbk.
Issuer Code SOSS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.023/III/2025/CORPSEC Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 794.156.400 shares or 99,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company, and Approve the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and ratification of the Annual Financial Statements for the Financial Year
2024 as well as full release and discharge (Volledig Acuit et de charge) to the Directors for
the management of the company and the board of commissioners for the supervisory actions
of the company that have been carried out during the Financial Year 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. The total amount is IDR. 1.598.828.462,- (one billion five hundred ninety-eight million eight
hundred twenty eight thousand four hundred sixty-two rupiahs) or Rp. 2,00.- (two rupiah) per
share distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2024 to
shareholders who have the right to receive cash dividends.
2. The remaining 2024 Net Profit is designated as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and Public Accounting Firm in accordance with the prevailing accounting
standards and Public Accountant in accordance with accounting standards and applicable
laws and regulations including capital market regulations and Bapepam and LK regulations
and/or OJK Regulations.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium,
400
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku 2025 bagi
Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan To approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or
other benefits for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company and authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2025.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,34% 794.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To respectfully dismiss Mr. Hiroshi Iwai from his position as President Director of the
Company and Mr. Ryoji Hamasaki as Director of the Company and to thank and release him
from his responsibilities (acquit et de charge) for his actions and decisions to the extent that
such actions and decisions have been reflected in the Company's financial statements.
2. Appointing Mr. Yoshinobu Nagao as President Director of the Company and Mr. Jun
Taguchi as Director of the Company, effective as of the closing of this meeting, so that the
composition of the Company's Management is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Motohisa Suzuki
Commissioner : Maya Osaki
Commissioner : Harry Ramaputra
Independent Commissioner : Azusa Mihara
Independent Commissioner : Supratman Gunawan
Directors
President Directors : Yoshinobu Nagao
Directors : Akira Kawamura
Directors : Jun Taguchi
Directors : Djono Karjadi
3. To authorize the Board of Directors of the Company to state this resolution in a Notarial
Deed, and to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and
to do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions as well
as notify these changes to the competent authorities.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Shield On Service Tbk.
Yoshinobu Nagao
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Page 6
Phone : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Sender Name Yoshinobu Nagao
Function Direktur Utama
Date and Time 23-04-2025 15:48
Attachment 1. Risalah RUPST 2025 SOSS.pdf
This is an official document of PT Shield On Service Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Shield On Service Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
—
Appointing Mr. Yoshinobu Nagao
· President Director
p.5 ×11
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
933 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.34',
'seq': 1,
'title': '(gaji/honorarium, fasilitas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '794156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.34',
'seq': 3,
'title': '(gaji/honorarium, fasilitas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '794156'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.34',
'shares_present': '794156400'}