Back to announcement
20250422_PANI_Pemanggilan RUPS_31877206_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
Direksi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk The Board of Directors of PT Pantai Indah
(“Perseroan”), dengan ini mengundang para Kapuk Dua Tbk (the “Company”), hereby
pemegang saham Perseroan untuk invites the shareholders of the Company to
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham attend the Annual General Meeting of
Tahunan (“RUPST” disebut sebagai “Rapat”) Shareholders (“AGMS” referred to as the
Perseroan, yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”) of the Company, which will be
convened on:
Hari, Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Day, Date : Thursday, May 15, 2025
Pukul : 11.00 WIB s.d. selesai Time : 11.00 WIB until finished
Tempat : Office Tower Agung Physical : Office Tower Agung
Rapat Fisik Sedayu Group – Meeting Sedayu Group –
Ballroom Mezzanine Venue Ballroom Mezzanine
Jalan Marina Raya, Jalan Marina Raya,
Kamal Muara, Kamal Muara,
Penjaringan, Kota. Adm. Penjaringan, Kota. Adm.
Jakarta Utara, Provinsi Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta, Kode Pos DKI Jakarta, Kode Pos
14470 INDONESIA 14470 INDONESIA
Link : Dapat diakses melalui Link to the : can be accessed through
mengikuti fasilitas Electronic Meeting PT Kustodian Sentral
Rapat General Meeting System Efek Indonesia (“KSEI”)
dari PT Kustodian Sentral Electronic General
Efek Indonesia (“KSEI”) Meeting System Facility
(“easy.KSEI”) dalam (“easy.KSEI”) at the link
tautan eASY.KSEI eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) (https://akses.ksei.co.id/)
Rapat dilaksanakan secara elektronik dengan The Meeting will be electronically
menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh convened by using e-GMS provided by
KSEI, dengan Rapat secara fisik pada Tempat KSEI, with physically Meeting at the
Rapat tersebut di atas, sesuai Peraturan abovementioned Meeting Venue, in
Otoritas Jasa Keuangan No. accordance to Financial Services Authority
15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 Regulation No. 15/POJK.04/2020, dated
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 20th April 2020 concerning Plan and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Implementation of General Meeting of
Terbuka (“POJK No. 15/2020") dan No. Shareholders of a Publicly Company
16/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 (“POJK No. 15/2020"), and No.
tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020, dated 20th April 2020
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka concerning Convening of General Meeting
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 2
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020"), of Shareholders of a Public Company
dengan mata acara Rapat dan penjelasan dari Electronically (“POJK No. 16/2020"), with
masing-masing mata acara Rapat sebagai the Meeting agendas and explanation of
berikut: each Meeting agenda are as follows:
Mata Acara RUPST: Agenda of AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Company’s Annual
Perseroan termasuk Laporan Direksi Report, including the Report of the Board
Perseroan tentang jalannya kegiatan of Directors on the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2024, operations for the financial year 2024,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan the Supervisory Report of the Board of
Komisaris untuk tahun buku 2024 dan Commissioners for the financial year
pengesahan Laporan Keuangan 2024, and the ratification of the
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Company’s Consolidated Financial
buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ended
31 Desember 2024, serta pemberian December 31, 2024, as well as the full
pelunasan dan pembebasan tanggung release and discharge to the Board of
jawab sepenuhnya kepada Dewan Commissioners and the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas Directors for the supervisory and
tindakan pengawasan dan pengurusan management actions carried out during
yang mereka lakukan dalam tahun the financial year ended December 31,
buku yang berakhir pada tanggal 31 2024 (acquit et de charge);
Desember 2024 (acquit et de charge);
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ini untuk memenuhi This Agenda is for the purpose to comply
ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf a dan with provisions of Article 11 paragraph
Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar serta (6) point a and Article 24 paragraph (3)
Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang of the Articles of Association and also
No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Article 69 and Article 78 of the Law No.
Terbatas berikut perubahan- 40 Year 2007 concerning Limited
perubahannya (“UUPT”); Liability Company including its
amendments (“UUPT”);
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company’s Net Profit for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ended December 31, 2024.
2024.
Penjelasan: Explanation:
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 3
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Mata acara ini untuk memenuhi This Agenda is for the purpose to comply
ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf b dan with Article 11 paragraph (6) point b and
Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar serta Article 24 paragraph (3) of the Articles of
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; Association and also Article 70 and
Article 71 of UUPT;
3. Penetapan Remunerasi (gaji atau 3. Determination of the Remuneration
honorarium dan tunjangan) bagi (salary or honorarium and allowances)
Anggota Dewan Komisaris Perseroan for the Company’s members of Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners for the financial year
tanggal 31 Desember 2025 dan ended December 31, 2025 and the
pelimpahan kewenangan kepada delegation of Authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the
Remunerasi Anggota Direksi remuneration of the Company’s Board of
Perseroan untuk tahun buku yang Directors for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025.
2025.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ini untuk memenuhi This Agenda is for the purpose to comply
ketentuan Pasal 18 ayat (12) dan Pasal with the provisions of Article 18
21 ayat (19) Anggaran Dasar serta paragraph (12) and Article 21 paragraph
Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; (19) of Articles of Association and also
Article 96 and Article 113 of UUPT;
4. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor 4. Appointment of Public Accountant/Public
Akuntan Publik untuk mengaudit Accounting Firm for the purpose to carry
Laporan Keuangan Perseroan untuk out audit on the Company’s Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ended
31 Desember 2025, dengan December 31, 2025, by adhering the
memperhatikan rekomendasi Komite recommendation from the Company’s
Audit Perseroan. Audit Committee.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ini untuk memenuhi This Agenda is for the purpose to comply
ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf c dan with Article 11 paragraph (6) point c and
Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar, Article 11 paragraph (7) of Articles of
Pasal 68 UUPT serta Pasal 59 POJK Association, Article 68 of UUPT and also
No. 15/2020; Article 59 of POJK No. 15/2020;
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 4
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Sehubungan dengan penyelenggaraan In relation to the convening of the Meeting,
Rapat, Perseroan menyampaikan hal-hal the Company hereby conveys as follows:
sebagai berikut:
1. Rapat diselenggarakan dengan 1. The Meeting is convened by adhering to
mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 15/2020 and POJK No.
POJK No. 16/2020 serta Anggaran 16/2020 and also the Company’s
Dasar Perseroan; Articles of Association;
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan 2. In connection with the implementation of
Rapat, Perseroan tidak mengirimkan the Meeting, the Company does not
undangan tersendiri kepada masing- send seperate/individual Invvitation to
masing pemegang saham Perseroan, each of the Company’s shareholders,
sehingga Pemanggilan ini merupakan hence this Invitation constitutes the
undangan resmi bagi seluruh offivial Invitations to all the Company’s
pemegang saham Perseroan. shareholders. This Invitation may also
Panggilan ini dapat pula dilihat di situs be seen on the Company’s website at
web Perseroan https://www.pantaiindahkapukdua.com/
https://www.pantaiindahkapukdua.com/ (the “Company’s Website”), the
(“Situs Web Perseroan”), aplikasi application for organizing the Meeting
penyelenggaraan Rapat secara electronically or eASY.KSEI provided by
elektronik atau eASY.KSEI yang KSEI which can be accessed through
disediakan oleh KSEI dalam tautan KSEI website at https://akses.ksei.co.id
https://akses.ksei.co.id (eASY.KSEI) (eASY.KSEI) and PT Bursa Efek
dan situs web PT Bursa Efek Indonesia; Indonesia’s website.
3. Mengacu pada POJK No. 16/2020, 3. Referring to POJK No. 16/2020, then the
maka Rapat akan diselenggarakan Meeting will be convened physically with
secara fisik dengan kehadiran terbatas limited attendance and electronically;
dan secara elektronik;
4. Pemegang Saham yang berhak hadir 4. The Shareholders who are entitled to
atau diwakili dalam Rapat adalah: attend or be represented at the Meeting
are as follows:
a. Untuk saham-saham Perseroan a. For the Company’s shares that
yang belum dimasukkan ke dalam have not been deposited into the
penitipan kolektif collective custody
Pemegang saham atau para kuasa Shareholders or the valid proxies of
pemegang saham Perseroan yang the Company’s legitimate
sah yang nama-namanya tercatat shareholders whose names are
dalam Daftar Pemegang Saham recorded in the Register of
Perseroan pada tanggal 22 April Shareholders of the Company on
2025 selambat-lambatnya pukul April 22, 2025 at the latest 16.00 WIB
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 5
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa at PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan
Korpora, Rukan Kirana Boutique Kirana Boutique Office, Jl. Kirana
Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta
No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara Utara 14240 (“BAE”);
14240 (“BAE”);
b. Untuk saham-saham Perseroan b. For the Company’s shares which
yang berbeda di dalam penitipan are in the collective custody
kolektif The account holders or proxies of the
Para pemegang rekening atau account holders whose names are
kuasa para pemegang rekening recorded at the Members of the stock
yang namanya tercatat pada exchange or Custodian Bank at KSEI
Anggota Bursa atau Bank Kustodian on April 22, 2025 at the latest 16.00
di KSEI pada tanggal 22 April 2025 WIB;
selambat-lambatnya pukul 16.00
WIB;
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang 5. Shareholders or their representatives
akan menghadiri Rapat langsung who will attend the Meeting directly and
secara fisik diminta dengan hormat physically, are requested to bring and
untuk membawa dan menyertakan submit a copy of identity card
fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) (KTP/Paspor) that is still valid to the
yang masih berlaku kepada petugas registration officer before entering the
pendaftaran sebelum memasuki Meeting venue. For the Company’s
ruangan Rapat. Bagi pemegang saham shareholders in the form of legal entities
yang berbentuk badan hukum seperti such as limited liability companies,
perseroan terbatas, koperasi, yayasan cooperatives, foundations, or pension
atau dana pensiun agar menyertakan funds, should provide a copy of deed of
salinan akta pendirian/Anggaran Dasar establishment/Article of Association,
berikut perubahan-perubahannya yang along with their most recent and
terbaru beserta complete amendements and their
persetujuan/penerimaan approvals/receipts of notification from
pemberitahuan atas perubahan the Ministry of Law and Human Rights of
anggaran dasar tersebut dari Republic of Indonesia or from other
Kementerian Hukum dan Hak Asasi empowered and authorized agencies
Manusia Republik Indonesia atau dari including documents containing the
instansi lainnya yang berwenang berikut latest composition of the Board of
dokumen yang memuat susunan Directors and Board of Commissioners
pengurus terakhir kepada petugas to the registration officer before entering
pendaftaran sebelum memasuki ruang the Meeting’s venue.
Rapat.
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 6
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
6. Mekanisme Pemberian Kuasa 6. Authorization Mechanism
a. Pemberian Kuasa Secara a. Electronic Power of Attorney
Elektronik
Perseroan menghimbau kepada The Company suggest to the
para pemegang saham, yang shareholders whose shares are
saham-sahamnya terdaftar dalam registered in KSEI’s collective
penitipan kolektif KSEI untuk custody to grant power of attorney
memberikan kuasa secara electronically (“e-Proxy”) to the
elektronik (“e-Proxy”) kepada Independent Proxies provided by the
penerima kuasa Independen yang Company namely the
disediakan Perseroan, yaitu representatives of BAE in the
perwakilan dari BAE dalam fasilitas eASY.KSEI facility located on the
eASY.KSEI yang terdapat pada securities ownership website /
situs web kepemilikan sekuritas / AKSes.KSEI
AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id). The
(https://akses.ksei.co.id). shareholders may also provide
Pemegang saham dapat juga power of attorney electronically / e-
memberikan kuasa secara Proxy to the proxy appointed by the
elektronik / e-Proxy kepada shareholders or to KSEI participants
penerima kuasa yang ditunjuk oleh through the eASY.KSEI facility. The
pemegang saham atau kepada granting of power of attorney
partisipan KSEI melalui fasilitas electronically / e-Proxy can be made
eASY.KSEI. Pemberian kuasa from the Meeting Invitation date up
secara elektronik/e-Proxy dapat to 1 (one) working day prior to the
dilakukan sejak tanggal convening of the Meeting, which is
Pemanggilan Rapat sampai dengan May 14, 2025 at 12.00 WIB. The
1 (satu) hari kerja sebelum members of the Board of
penyelenggaraan Rapat, yaitu Commissioners and the Company’s
tanggal 14 Mei 2025 pukul 12.00 employees are unable to be acting
WIB. Anggota Direksi, anggota as the proxies of the Company’s
Dewan Komisaris dan karyawan shareholders;
Perseroan tidak dapat bertindak
selaku kuasa pemegang saham
Perseroan.
b. Pemberian Kuasa dengan Surat b. Authorization granting by Power
Kuasa (Non Elektronik/diluar of Attorney (Non-
mekanisme eASY.KSEI) electronic/outside eASY.KSEI
Pemegang saham dapat mechanism)
memberikan kuasa diluar The shareholders may grant power
mekanisme eASY.KSEI, dengan of attorney outside the eASY.KSEI
mengunduh formulir Surat Kuasa di mechanism by downloading the
Situs Web Perseroan. Asli Surat Power of Attorney form on the
Kuasa yang telah diisi lengkap dan Company’s website. The original
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 7
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
ditandatangani diatas meterai power of attorney which has been
beserta fotokopi kartu identitas completely filled out and signed on
(KTP/Paspor) wajib disampaikan stamp duty enclosed with a copy of
secara langsung atau melalui surat the identity card (KTP / Passport)
tercatat kepada BAE Perseroan dan should be directly submitted in
diterima oleh BAE paling lambat 3 person or by registered mail to the
(tiga) hari kerja sebelum tanggal Company’s BAE and received by
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari BAE no later than 3 (three) working
Senin, 12 Mei 2025 pukul 16.00 WIB days before the Meeting date,
atau diserahkan langsung pada saat namely Monday, May 12, 2025 at
registrasi sebelum Rapat 16.00 WIB or to be directly
diselenggarakan. Anggota Direksi, submitted at the registration prior to
anggota Dewan Komisaris dan the start of the Meeting. The
karyawan Perseroan yang bertindak members of the Board of Directors,
selaku kuasa pemegang saham, and the members of the Board of
mengakibatkan suara yang mereka Commissioners, and the Company’s
keluarkan tidak diperhitungkan employees who are acting as the
dalam pemungutan suara. Bagi proxies of the shareholders, will
pemegang saham Perseroan yang have a consequence that the votes
berbentuk badan hukum seperti they cast are unable to be counted in
perseroan terbatas, koperasi, the voting. For the Company’s
yayasan atau dana pensiun agar shareholders in the form of legal
menyertakan salinan akta pendirian entities such as limited liability
berikut perubahan-perubahannya companies, cooperatives,
yang terbaru beserta persetujuan / foundations, or pension funds,
penerimaan pemberitahuan atas should provide a copy of the deed of
perubahan anggaran dasar tersebut establishment, the articles of
dari Kementerian Hukum dan Hak association along with their most
Asasi Manusia Republik Indonesia recent and complete amendements
atau dari instansi lainnya yang and their approval / receipts of
berwenang berikut dokumen yang notification from the Ministry of Law
memuat susunan pengurus terakhir; and Human Rights of the Republic of
Indonesia or from other empowered
and authorized agencies including
documents containing the latest
composition of the Board of
Directors and Board of
Commissioners (as applicable);
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh 7. The Power of Attorney Form can be
pada Situs Web Perseroan; obtained on the Company’s Website;
8. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat 8. The rule of conduct and materials of the
telah tersedia sejak tanggal Meeting are available as of the Meeting
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 8
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
Pemanggilan Rapat sampai dengan Invitation date up to the convening of the
penyelenggaraan Rapat dalam bentuk Meeting in the form of electronic copies
salinan dokumen elektronik yang dapat that can be accessed and downloaded
diakses serta diunduh melalui Situs on the Company’s Website;
Web Perseroan;
9. Perseroan tidak menyediakan bahan 9. The Company provides no hard copy
cetakan untuk Rapat. Semua bahan materials of the Meeting. All materials
Rapat tersedia pada Situs Web are available on the Company’s
Perseroan. Website.
Jakarta, 23 April 2025 Jakarta, April 23, 2025
DIREKSI PERSEROAN BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pantai Indah
p.1
unresolved
org
Kapuk Dua Tbk
p.1
unresolved
org
Kapuk Dua Tbk (the “Company”), hereby
p.1
unresolved
org
Penjaringan, Kota. Adm.
p.1
unresolved
org
Utara, Provinsi
p.1
unresolved
—
DKI
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.1 ×2
unresolved
—
(https://akses.ksei.co.id/)
p.1
unresolved
—
Meeting will be electronically
p.1
unresolved
—
convened by using e-GMS provided by
p.1
unresolved
—
with physically Meeting at
p.1
unresolved
—
abovementioned Meeting Venue, in
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
Regulation No. 15/POJK.04/2020, dated
p.1
unresolved
—
20th April 2020 concerning Plan
p.1
unresolved
—
Shareholders of a Publicly
p.1
unresolved
—
15/2020"),
p.1
unresolved
—
concerning Convening of General Meeting
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.7
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.