Back to announcement
20250422_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877041.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0014/VINS-XT/CORSEC/IV/2025
Nama Perusahaan PT Victoria Insurance Tbk.
Kode Emiten VINS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0012/VINS-XT/CORSEC/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.252.358.194 saham atau 85,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.194
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan
Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00106/2.0459/AU.1/08/0916-
2/1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge), sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.194
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.7.006.375.716,- (tujuh miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam
belas rupiah) sebagai berikut :
a. Sebesar Rp.6.006.375.716,- (enam miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
ratus enam belas rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
b.Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai
cadangan umum.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Anggota
8.194
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada penutupan RUPST Perseroan pada tahun buku 2024, untuk selanjutnya
mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan sebagai berikut :
--DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas
--DIREKSI :
Direktur Utama : Suwandi Suharto
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatas akan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan perseroan tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan tidak mengurangi
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran
dasar.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan Keputusan Rapat ini
dalam akta Notaris, serta menegaskan dan menyatakan ke dalam akta Pernyataan
Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang
lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penentuan
Ya 85,74% 1.252.20 99,98% 151.600 0,02% 0 0% Setuju
Honorarium dan/atau
6.594
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi
Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.194
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 dengan kriteria sebagai berikut :
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan
Akuntan publik lebih lanjut;
b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwandi Suharto DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 3
UTAMA
Bapak Drs. Fatchurhuda DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 3 X
Ibu Rosalina Gunawan DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sulistijowati KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 4
UTAMA
Bapak Jimmy Paulus KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 3
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 1
X
Wibowo
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Nama Pengirim Rosalina Gunawan
Jabatan Direktur Kepatuhan
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 16:27
Lampiran 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Bukti Website.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0014/VINS-XT/CORSEC/IV/2025
Issuer Name PT Victoria Insurance Tbk.
Issuer Code VINS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0012/VINS-XT/CORSEC/III/2025 Date 26 March 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.252.358.194 shares or 85,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.194
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended on
December 31, 2024, which includes the Company's Business Activity Report and the
Supervisory Board of Commissioners' Duty Report, the Company's Financial Statements,
Balance Sheet and the Company's Annual Profit/Loss Calculation for Financial Year ended
at December 31, 2024, which has been audited by the Public Accounting Firm Heliantono
and partners Parker Russell International No. 00106/2.0459/AU.1/08/0916-2/1/II/2025 dated
26 February 2025, as well as to grant full release and discharge of responsibility to all
members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the
supervisory and management actions that have been carried out by the Board of
Commissioners and Board of Directors during the financial year ended on December 31,
2024 (acquit et de charge), to the extent that such actions are reflected in the Company's
Financial Statements mentioned above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.194
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to
Rp.7,006,375,716,- (seven billion six million three hundred seventy five thousand seven
hundred and sixteen rupiah) as follows:
a. An amount of Rp.6,006,375,716,- (six billion six million three hundred seventy five
thousand seven hundred and sixteen rupiah) shall be recorded as retained earnings.
b. An amount of Rp.1,000,000,000,- (one billion rupiah), shall be included and recorded as
general reserve.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Anggota
8.194
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved in connection with the end of the term of office of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners at the closing of the Company's AGM in the 2024
financial year, to subsequently reappoint all members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company as of the closing of this meeting with the
following composition:
--BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner : Sulistijowati
Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas
--BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Suwandi Suharto
Independent Director : Drs. Fatchurhuda
Compliance Director : Rosalina Gunawan
The term of office of the above members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company will expire at the closing of the Annual GMS of the
Company for the fiscal year 2027 (two thousand twenty-seven) held in 2028 (two thousand
twenty-eight) without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board
of Directors and Commissioners at any time before their term of office expires, with due
observance of the provisions of the Articles of Association.
2. To grant full authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company, either individually or collectively, to take all necessary actions related to the
resolutions as adopted and/or decided in this Meeting, including but not limited to making or
requesting to be made and signing all deeds to declare this Meeting Resolution in a Notary
deed, as well as confirming and stating in the deed of Statement of Meeting Resolution
made before a Notary if necessary, notifying the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, as well as other authorized parties, if any, in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penentuan
Ya 85,74% 1.252.20 99,98% 151.600 0,02% 0 0% Setuju
Honorarium dan/atau
6.594
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners and the Remuneration Committee of the
Company, to determine the salary or honorarium and other benefits for the Company's Board
of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,74% 1.252.35 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.194
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who
will audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year with the following
criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in any legal case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent
company, Directors or Commissioners of the Company;
Because the Company is considering and evaluating for further appointment of a public
accountant;
b. As well as giving authority and power to the Board of Directors of the Company to
determine the honorarium of the Public Accountant along with the terms of their
appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwandi Suharto PRESIDENT 17 April 2025 31 December 2028 3
DIRECTOR
Bapak Drs. Fatchurhuda DIRECTOR 17 April 2025 31 December 2028 3 X
Ibu Rosalina Gunawan DIRECTOR 17 April 2025 31 December 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sulistijowati PRESIDENT 17 April 2025 31 December 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Jimmy Paulus COMMISSIONER 17 April 2025 31 December 2028 3
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto COMMISSIONER 17 April 2025 31 December 2028 1
X
Wibowo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Phone : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Sender Name Rosalina Gunawan
Function Direktur Kepatuhan
Page 8
Date and Time 22-04-2025 16:27
Attachment 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Bukti Website.pdf
This is an official document of PT Victoria Insurance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Insurance Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda Compliance
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
858 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '85.74',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1252'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '8194'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.74',
'shares_present': '1252358194'}