Back to announcement
20250422_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877041_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VICTORIA INSURANCE Tbk. PT VICTORIA INSURANCE TBK
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini The Board of Directors of the Company, domiciled in South
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu : General Meeting of Shareholders (“AGMS”), namely:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING EVENT
ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis/17 April 2025 Day/Date : Thursday/17 April 2025
Waktu : Pukul 14.16 WIB – 15.18 WIB Time : 14.16 WIB – 15.18 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 3A, Place : Graha BIP Building 3A Floor,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,
23, Jakarta Selatan 12930 South Jakarta 12930
Mata Acara RUPST : Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan 1. Approval of the Company’s Annual Report and ratification
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang of the Company’s Financial Statements ended on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laporan tugas December 2024, the Board of Commissioners oversight
pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan report and to release and discharge of all responsibilities
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to the Board of Directors and the
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board of Commissioners of the Company;
Perseroan; 2. Approval on the appropriation of the Company's profit of
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku the financial year ended on December 31, 2024;
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 3. Re-appointment of the Members of the Board of Directors
3. Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan and the Board of Commissioners of the Company;
Komisaris Perseroan; 4. Determination of honorarium and/or allowances for
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan members of the Board of Commissioners and
Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota determination of salaries and/or allowances for members of
Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada the Board of Directors, and authorize the Board of
Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Commissioners and the Nomination and Remuneration
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium Committee of the Company to determine the salaries
beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan and/or honorarium and allowances for members of the
anggota Direksi Perseroan; Board of Commissioners and members of the Board of
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang Directors of the Company;
akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk 5. Appointment of a registered Independent Public
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Accountant to audit the Company's books for the financial
year ending on December 31, 2025.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO
ATTENDED THE AGMS
Direksi : Directors :
Direktur Utama : Suwandi Suharto President Director : Suwandi Suharto
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda Independent Director : Drs. Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan Compliance Director : Rosalina Gunawan
Dewan Komisaris : Board of Commissioners :
Komisaris Utama : Sulistijowati President Commissioner : Sulistijowati
Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas
C. PEMIMPIN RUPST C. LEADER OF THE AGMS
RUPST dipimpin oleh Sulistijowati selaku Komisaris Utama The AGMS was chaired by Sulistijowati as the Company's
Perseroan. President Commissioner.
Page 2
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa The AGMS was attended by the shareholders and/or their
pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebanyak proxies representing 1.252.358.194 (one billion two hundred
1.252.358.194 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga fifty two million three hundred fifty eight thousand one hundred
ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat) ninety four) shares which constituted 85,74% (eighty five point
saham atau mewakili 85,74% ( delapan puluh lima koma tujuh seventy four percent) of all shares that have been issued and
empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan fully paid up by the Company, namely 1.460.573.616 (one
disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.460.573.616 (satu billion four hundred sixty million five hundred seventy three
miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga thousand six hundred and sixteen) shares.
ribu enam ratus enam belas).
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
DAN/ATAU PENDAPAT OPINIONS
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk The Shareholders have been given the opportunity to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata questions and/or opinions in each AGMS agenda, and there are
acara RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan shareholders who have asked questions and/or provided
pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara opinions related to all agenda items of the AGMS.
RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. DECISION MECHANISM
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua Whereas for decision making in the Meeting, all decisions are
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan made based on deliberation for consensus, and in the event that
dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka a consensus is not reached, the decision is made by a majority
keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara vote of the valid votes cast in this Meeting. Decisions are made
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil through the counting of votes submitted by shareholders via the
melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Electronic General Meeting System KSEI or eASY KSEI and
pemegang saham melalui Electronic General Meeting System votes given through the delegation of authority to officers
KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui appointed by the Company's Securities Administration Bureau,
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro namely PT ADIMITRA JASA KORPORA, and by counting the
Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA votes of shareholders present at the Meeting. If consensus is not
KORPORA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham reached, the decision is made by voting, where for all agenda
yang hadir dalam Rapat. Apabila musyawarah untuk mufakat items of the Meeting, the decision is valid if approved by
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan shareholders and/or their proxies representing more than 1/2
suara, dimana untuk seluruh agenda Rapat keputusan adalah sah (one-half) of the total valid votes cast at the Meeting.
jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. DECISION MAKING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai The results of the decision making in the AGMS are as follows:
berikut :
Meeting
Question /
Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda opinion
Tidak Pertanyaan /
acara Rapat Setuju Abstain
Setuju Pendapat 1.252.358.194
First NIL NIL Have
1.252.358.194 (100%)
Pertama Nihil Nihil Ada 1.252.358.194
(100%) Second NIL NIL NIL
1.252.358.194 (100%)
Kedua Nihil Nihil Nihil 1.252.358.194
(100%) Third NIL NIL NIL
1.252.358.194 (100%)
Ketiga Nihil Nihil Nihil 1.252.206.594
(100%) Fourth 151.600 NIL Have
1.252.206.594 (99,98%)
Keempat 151.600 Nihil Ada 1.252.358.194
(99,98%) Fifth NIL NIL NIL
1.252.358.194 (100%)
Kelima Nihil Nihil Nihil
(100%)
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST H. RESULTS OF THE AGMS
1. Agenda acara Rapat pertama dan kedua: 1. First and Second meeting agenda:
1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan 1. Approved and ratified the Company's Annual Report for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended on December 31, 2024, which
Desember 2024, yang di antaranya meliputi Laporan includes the Company's Business Activity Report and the
Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Supervisory Board of Commissioners' Duty Report, the
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Company's Financial Statements, Balance Sheet and the
Page 3
Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Company's Annual Profit/Loss Calculation for Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Year ended at December 31, 2024, which has been
Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan audited by the Public Accounting Firm Heliantono and
Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International partners Parker Russell International No.
No. 00106/2.0459/AU.1/08/0916-2/1/II/2025 tanggal 26 00106/2.0459/AU.1/08/0916-2/1/II/2025 dated 26
Februari 2025, serta memberikan pembebasan tanggung February 2025, as well as to grant full release and
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan discharge of responsibility to all members of the Board
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan of Commissioners and Board of Directors of the
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Company for the supervisory and management actions
Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir that have been carried out by the Board of
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge), Commissioners and Board of Directors during the
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam financial year ended on December 31, 2024 (acquit et de
Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas. charge), to the extent that such actions are reflected in
the Company's Financial Statements mentioned above.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku
2024 sebesar Rp.7.006.375.716,- (tujuh miliar enam juta 2. Approved the use of the Company's net profit for the 2024
tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam belas financial year amounting to Rp.7,006,375,716,- (seven
rupiah) sebagai berikut : billion six million three hundred seventy five thousand
a. Sebesar Rp.6.006.375.716,- (enam miliar enam juta tiga seven hundred and sixteen rupiah) as follows:
ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam belas a. An amount of Rp.6,006,375,716,- (six billion six
rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. million three hundred seventy five thousand seven
b.Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), hundred and sixteen rupiah) shall be recorded as
dimasukkan dan dibukukan sebagai cadangan umum. retained earnings.
b. An amount of Rp.1,000,000,000,- (one billion rupiah),
2. Agenda acara Rapat ketiga : shall be included and recorded as general reserve.
Menyetujui sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan 2. Third meeting agenda:
RUPST Perseroan pada tahun buku 2024, untuk selanjutnya Approved in connection with the end of the term of office of
mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris dan anggota the members of the Board of Directors and Board of
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan Commissioners at the closing of the Company's AGM in the
susunan sebagai berikut : 2024 financial year, to subsequently reappoint all members of
the Board of Commissioners and members of the Board of
--DEWAN KOMISARIS : Directors of the Company as of the closing of this meeting
Komisaris Utama : Sulistijowati with the following composition:
Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas --BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner : Sulistijowati
--DIREKSI : Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo
Direktur Utama : Suwandi Suharto Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan --BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Suwandi Suharto
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Independent Director : Drs. Fatchurhuda
Perseroan diatas akan berakhir pada penutupan RUPS Compliance Director : Rosalina Gunawan
Tahunan perseroan tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh) yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua The term of office of the above members of the Board of
puluh delapan) dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut Directors and Board of Commissioners of the Company will
untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris expire at the closing of the Annual GMS of the Company for
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, the fiscal year 2027 (two thousand twenty-seven) held in 2028
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. (two thousand twenty-eight) without prejudice to the right of
the GMS to dismiss the members of the Board of Directors
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak and Commissioners at any time before their term of office
substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri expires, with due observance of the provisions of the Articles
maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan of Association.
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan
sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, 2. To grant full authority and power with the right of substitution
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta to the Board of Directors of the Company, either individually
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk or collectively, to take all necessary actions related to the
menyatakan Keputusan Rapat ini dalam akta Notaris, serta resolutions as adopted and/or decided in this Meeting,
menegaskan dan menyatakan ke dalam akta Pernyataan including but not limited to making or requesting to be made
Page 4
Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris apabila and signing all deeds to declare this Meeting Resolution in a
diperlukan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Notary deed, as well as confirming and stating in the deed of
Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang Statement of Meeting Resolution made before a Notary if
lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang- necessary, notifying the Minister of Law of the Republic of
undangan yang berlaku. Indonesia, as well as other authorized parties, if any, in
accordance with applicable laws and regulations.
3. Agenda acara Rapat keempat:
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan 3. Fourth meeting agenda:
Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk Approved to authorize the Board of Commissioners and the
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya Remuneration Committee of the Company, to determine the
bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi salary or honorarium and other benefits for the Company's
Perseroan. Board of Commissioners and members of the Company's
Board of Directors.
4. Agenda acara Rapat kelima :
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan 4. Fifth meeting agenda:
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik a. To authorize the Company's Board of Commissioners to
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk appoint a Public Accountant who will audit the Company's
tahun buku 2025 dengan kriteria sebagai berikut : Financial Statements for the 2025 financial year with the
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; following criteria:
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan i. Registered with the Financial Services Authority;
Perseroan; ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak iii. Not involved in any legal case with the Company, its
perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur subsidiaries, affiliates, parent company, Directors or
atau Komisaris Perseroan; Commissioners of the Company;
Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan Because the Company is considering and evaluating for
mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan publik lebih further appointment of a public accountant;
lanjut; b. As well as giving authority and power to the Board of
b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Directors of the Company to determine the honorarium of
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik the Public Accountant along with the terms of their
tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya. appointment.
Jakarta, 22 April 2025 Jakarta, April 22, 2025
PT VICTORIA INSURANCE Tbk. PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Apr 2025 · 14:16–15:18 |
| Present | 1,252,358,194 (85.74%) |
| Chair | — |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· Director
p.1 ×5
unresolved
person
AGMS
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.2
unresolved
person
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
p.2
unresolved
person
H. RESULTS OF THE AGMS
p.2
unresolved
org
Publik Heliantono dan Rekan
p.3
unresolved
—
Jimmy Paulus Watuling
· Direktur Independen
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
829 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.74',
'shares_present': '1252358194',
'time_end': '15:18:00',
'time_start': '14:16:00',
'venue': 'Gedung Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
'23, Jakarta Selatan 12930'}