Back to announcement
20250422_BUMI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31877032_lamp1.pdf
Other Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA KUASI REORGANISASI
(“INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM”)
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”)
Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan,
sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat
profesional lainnya.
PT BUMI RESOURCES Tbk
Kegiatan Usaha
Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral
KANTOR PUSAT:
Bakrie Tower, Lantai 12 - Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta 12940 – Indonesia
Telp.: (62-21) 5794 – 2080
Fax.: (62-21) 5794 – 2070
Situs: www.bumiresources.com
E-mail: corsec@bumiresources.com
Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.L.1.
tentang Kuasi Reorganisasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
No. KEP-718/BL/2012 (“Peraturan IX.L.1”), Perseroan berencana untuk melakukan kuasi reorganisasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan IX.L.1 (“Rencana Kuasi Reorganisasi”).
Page 2
1. PENDAHULUAN
Dalam rangka memberikan gambaran yang sesungguhnya atas posisi keuangan Perseroan dan karena Perseroan memiliki keinginan
yang kuat untuk dapat mempertahankan status kelangsungan usahanya dan terus berkembang dengan baik di masa mendatang,
Perseroan bermaksud untuk melakukan Rencana Kuasi Reorganisasi dengan menggunakan laporan posisi keuangan konsolidasian
Perseroan tanggal 31 Desember 2024.
Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini sebagai pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.L.1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (sebagaimana diubah sebagian berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik)
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk melakukan Rencana Kuasi Reorganisasi.
2. URAIAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN
A. Riwayat Singkat
Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Bumi Modern, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Bumi Modern No. 130 tanggal 26 Juni 1973 yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di
Surabaya, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/433/12 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Modern tanggal 12 Desember 1973, yang telah didaftarkan dalam
Buku Register Pengadilan Negeri Surabaya No. 1824/1973 tanggal 27 Desember 1973, serta diumumkan dalam BNRI No. 1
Tahun 1974, TBNRI No. 7/1974 tanggal 2 Januari 1974 (“Akta Pendirian”).
Perseroan yang sebelumnya bernama PT Bumi Modern telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bumi Resources Tbk
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 5 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan No. C-21041 HT.01.04-TH.2000 tanggal 20 September 2000. Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat
dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 110 tanggal 19 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E.,
M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227434 tanggal 24 Desember 2024, telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0282477.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024, dimana para pemegang saham
Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan (“Akta
Perseroan No. 110/2024”).
(Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 110/2024 selanjutnya secara bersama-
sama disebut “Anggaran Dasar Perseroan”).
B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang pada tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal
Seri A Rp500,- / saham
Persentase
Keterangan Seri B Rp100,- / saham
(%)
Seri C Rp50,- / saham
Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 534.538.053.993 38.750.000.000.000
Seri A 20.773.400.000 10.386.700.000.000
Seri B 53.501.346.007 5.350.134.600.700
Seri C 460.263.307.986 23.013.165.399.300
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Mach Energy (Hongkong) Limited 170.000.000.000 8.500.000.000.000 45,78
Treasure Global Investments Limited 30.000.000.000 1.500.000.000.000 8,08
HSBC-FUND SVS A/C Chengdong 38.594.882.530 data tidak tersedia 10,39
Investment Corp-Self
Kepemilikan Masyarakat di bawah 132.740.509.538 data tidak tersedia 35,75
5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan 371.335.392.068 30.589.866.903.750 100,00
Disetor
Saham Dalam Portepel 163.202.661.925 8.160.133.096.250 -
C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
Informasi Kepada Pemegang Saham 2
Page 3
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris / Komisaris : Sharif Cicip Sutardjo
Independen
Komisaris Independen : Anton Setianto Soedarsono
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Y.A. Didik Cahyanto
Komisaris Independen : Anggawira
Komisaris : Adhika Andrayudha Bakrie
Komisaris : Thomas Myer Kearney
Komisaris : Jinping Ma
Komisaris : Ben Niu*
Direksi
Presiden Direktur : Adika Nuraga Bakrie
Wakil Presiden Direktur : Agoes Projosasmito
Direktur : Andrew Christopher Beckham
Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
Direktur : Yingbin Ian He
Direktur : Maringan MIH Hutabarat
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod
Direktur : Rio Supin
Direktur : Ashok Mitra
Direktur : Adrian Wicaksono
Direktur : Phiong Phillipus Darma
Direktur : Eddy Sanusi
Direktur : Himawan Setiadi
Direktur : Dileep Srivastava**
Direktur : Jian Wang*
*Catatan: Jian Wang dan Ben Niu telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang masing-masing tertanggal
24 November 2024, dimana pengunduran diri dari Jian Wang sebagai direktur dan Ben Niu sebagai komisaris Perseroan baru akan berlaku
efektif sejak memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
**Catatan: Pada tanggal 8 Februari 2025, Perseroan memperoleh informasi bahwa Dileep Srivastava telah meninggal dunia. Sesuai Anggaran
Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi terkait berakhir dengan sendirinya.
3. KETERANGAN MENGENAI RENCANA KUASI REORGANISASI
A. Alasan dan Tujuan
Beberapa manfaat dari Rencana Kuasi Reorganisasi bagi Perseroan antara lain adalah:
1. Memberikan gambaran yang sesungguhnya atas kondisi keuangan Perseroan saat ini dan ke depannya. Perseroan
diharapkan dapat meneruskan usahanya secara lebih baik (fresh start), dengan posisi keuangan sekarang dan tanpa
dibebani defisit masa lampau.
2. Memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan saldo agio
saham yang merupakan selisih lebih antara setoran modal dengan nilai nominal saham.
3. Dengan tidak adanya saldo defisit, maka Perseroan dapat memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena
Perseroan dapat membagi dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga akan meningkatkan minat dan daya
tarik bagi investor untuk memiliki saham pada Perseroan.
4. Dengan kondisi posisi keuangan yang tanpa dibebani defisit masa lampau, Perseroan diharapkan lebih mudah
memperoleh pendanaan dalam rangka pengembangan usaha.
5. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham, nilai investasi bagi investor dan nilai Perseroan.
B. Persyaratan Rencana Kuasi Reorganisasi
Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan IX.L.1 terkait dengan Rencana Kuasi Reorganisasi
Perseroan, seperti dapat dilihat dari hal-hal lain yang sebagaimana disebutkan di atas dan dalam tabel di bawah ini:
Tahun Buku per 31 Desember
Deskripsi
2024 2023 2022
Pendapatan 1.359.679.473 1.679.948.765 1.830.079.927
Informasi Kepada Pemegang Saham 3
Page 4
Beban Pokok Pendapatan (1.190.389.426) (1.542.653.836) (1.459.438.981)
Laba Bruto 169.290.047 137.294.929 370.640.946
Beban Usaha (108.222.029) (80.482.691) (147.277.732)
Laba Usaha 61.068.018 56.812.238 223.363.214
90.133.364 26.900.967 556.664.506
Laba Tahun Berjalan
Rata-rata Laba Tahun Berjalan (3 tahun terakhir) 224.566.279
Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.932.454.440 2.932.398.954 2.932.398.848
Defisit per Tahun 2.283.760.753 2.351.238.832 2.362.162.282
Terdapat akumulasi rugi (defisit) yang material dalam
laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3
(tiga) tahun terakhir. Akumulasi rugi (defisit) dianggap
material jika nilai absolut akumulasi rugi (defisit)
tersebut lebih dari:
a. 60% (enam puluh persen) dari modal disetor; 78% 80% 81%
dan
b. 10 (sepuluh) kali dari rata-rata laba tahun
10,17 x 10,47 x 10,52 x
berjalan
Selain itu, Perseroan juga menunjukkan tren performa keuangan yang membaik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat
dari peningkatan laba bruto sebesar 23% dari sebelumnya sebesar USD137 juta di tahun 2023 menjadi USD169 juta di tahun
2024. Laba bruto Perseroan menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi
peningkatan harga batubara secara global yang signifikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan penawaran/permintaan
batubara dan dampak dari perang Rusia-Ukraina.
Tren performa yang positif ini juga terlihat dari meningkatnya laba usaha Perseroan dari sebesar USD56,8 juta di tahun 2023
menjadi USD61 juta di tahun 2024.
Pada bulan Oktober 2022, Perseroan melakukan pelunasan atas keseluruhan utang berdasarkan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (“PKPU”) (“Utang PKPU”) melalui Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”) senilai USD1,6 miliar atau setara dengan Rp24 triliun. Dengan pelunasan Utang PKPU ini, Perseroan menjadi
perusahaan yang bebas utang dan tidak lagi memiliki beban atas bunga yang dibayar kepada para kreditur Utang PKPU sejak
Desember 2017.
Pada periode tahun 2022, Perseroan memiliki laba tahun berjalan sebesar USD556,6 juta dikarenakan pada tahun tersebut
terjadi peningkatan harga batubara secara global yang signifikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan
penawaran/permintaan batubara dan dampak dari perang Rusia-Ukraina. Laba tahun berjalan tersebut kemudian menurun
menjadi USD26,9 juta di tahun 2023 lalu kemudian kembali melonjak sebesar 235% menjadi USD90 juta di tahun 2024. Rata-
rata 3 (tiga) tahun atas laba tahun berjalan Perseroan adalah sebesar USD224,6 juta.
Selanjutnya, Perseroan memiliki prospek yang baik, terbukti dengan adanya laba operasional positif dalam laporan keuangan
tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
C. Informasi Mengenai Rencana Kuasi Reorganisasi
Perseroan bermaksud melakukan Rencana Kuasi Reorganisasi dengan cara mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan
menggunakan posisi agio saham yang merupakan selisih lebih antara setoran modal dengan nilai nominal saham. Oleh karena
itu, sebagai langkah selanjutnya Perseroan melakukan restrukturisasi terhadap modal melalui Rencana Kuasi Reorganisasi,
yaitu dengan cara mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan saldo agio saham.
D. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian tahunan dan laporan laba rugi komprehensif tahunan yang diaudit untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
PT BUMI RESOURCES Tbk dan ENTITAS ANAKNYA
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
ASET
Aset Lancar 772.663.660 704.716.702 772.731.911
Aset Tidak Lancar 3.390.737.417 3.497.977.514 3.715.315.058
JUMLAH ASET 4.163.401.077 4.202.694.216 4.488.046.969
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek 768.495.062 785.003.347 758.585.761
Informasi Kepada Pemegang Saham 4
Page 5
Liabilitas Jangka Panjang 530.661.657 642.914.788 910.952.946
JUMLAH LIABILITAS 1.299.156.719 1.427.918.135 1.669.538.707
EKUITAS 2.864.244.358 2.774.776.081 2.818.508.262
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.163.401.077 4.202.694.216 4.488.046.969
PT BUMI RESOURCES Tbk dan ENTITAS ANAKNYA
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
PENDAPATAN 1.359.679.473 1.679.948.765 1.830.079.927
BEBAN POKOK PENDAPATAN (1.190.389.426 ) (1.542.653.836) (1.459.438.981)
LABA BRUTO 169.290.047 137.294.929 370.640.946
BEBAN USAHA (108.222.029) (80.482.691) (147.277.732)
LABA USAHA 61.068.018 56.812.238 223.363.214
PENGHASILAN LAIN-LAIN - NETO 60.833.202 25.537.976 470.781.694
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 121.901.220 82.350.214 694.144.908
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (28.222.308) (49.924.476) (115.590.243)
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN 93.678.912 32.425.738 578.554.665
BAGI HASIL (3.545.548) (5.524.771) (21.890.159)
LABA TAHUN BERJALAN - NETO 90.133.364 26.900.967 556.664.506
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan
Kepada:
Pemilik Entitas Induk 67.478.079 10.923.450 525.274.341
Kepentingan Nonpengendali 22.655.285 15.977.517 31.390.165
90.133.364 26.900.967 556.664.506
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang
Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 66.890.938 7.268.244 524.940.964
Kepentingan Nonpengendali 22.577.339 15.890.041 31.815.882
89.468.277 23.158.285 556.756.846
0.18 0.03 3.14
LABA PER 1.000 SAHAM DASAR/DILUSIAN
PT BUMI RESOURCES Tbk dan ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
(Dalam USD Penuh, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
ARUS KAS YANG DIGUNAKAN UNTUK (5.108.137) (115.869.699) (593.650.955)
AKTIVITAS OPERASI
ARUS KAS YANG (DIGUNAKAN UNTUK) (48.494.233) 42.044.593 (211.946.579)
DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS 29.729.475 82.838.917 652.790.049
PENDANAAN
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN (23.872.895) 9.013.811 (152.807.485)
SETARA KAS
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS
DAN SETARA KAS (439.105) (14.104) (364.733)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 76.806.887 67.807.180 220.979.398
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 52.494.887 76.806.887 67.807.180
E. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Perseroan mulai memiliki posisi negatif pada saldo laba ditahannya pada tahun 2012 yaitu sebesar USD433 juta yang
utamanya disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar USD705,6 juta. Adapun transaksi signifikan yang menyebabkan rugi
Informasi Kepada Pemegang Saham 5
Page 6
tahun berjalan di tahun tersebut adalah beban bunga sebesar USD620,5 juta, sehubungan dengan pinjaman Perseroan, dan
rugi atas transaksi derivatif sebesar USD344,9 juta.
Posisi laba ditahan terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di tahun 2015, yaitu sebesar negatif
USD3.357,1 juta yang dikarenakan Perseroan mengalami kerugian pada periode tersebut. Sebagaimana sebelumnya, beban
bunga merupakan faktor yang signifikan atas kerugian Perseroan di periode ini. Selain itu, transaksi non tunai berupa
penurunan nilai beberapa aset Perseroan, rugi atas transaksi derivatif serta kerugian buku atas penjualan anak usaha juga
mempengaruhi posisi laba Perseroan.
Perseroan melalui seluruh jajaran manajemennya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki posisi laba ditahan
Perseroan dan mendapatkan laba tahun berjalan yang positif dengan menyiapkan struktur restrukturisasi PKPU yang terbaik
yang bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi Perseroan saat itu serta menjalankan kebijaksanaan pengaturan arus uang
yang ketat dan juga melakukan sejumlah program efisiensi di Perseroan serta anak perusahaannya.
Sejak tahun 2016, Perseroan mulai mencatatkan posisi laba tahun berjalan yang positif, kecuali hanya pada tahun 2020
dimana Perseroan mencatatkan kerugian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerugian tersebut utamanya disebabkan oleh
beban bunga atas Utang PKPU, yang kemudian sudah dilunasi di bulan Oktober 2022, dan juga disebabkan oleh penyesuaian
non-tunai dan non-operasional atas transaksi tahun sebelumnya dan transaksi yang tidak berulang berupa penurunan nilai
terhadap beberapa aset Perseroan. Posisi positif atas laba tahun berjalan untuk periode 2016 sampai tahun 2022, dengan
total mencapai USD1 miliar, membuat posisi laba ditahan Perseroan bergerak dari negatif USD3.357,1 juta di tahun 2015
menjadi negatif USD2.362,2 juta di tahun 2022.
Dengan dilunasinya Utang PKPU di bulan Oktober 2022, beban bunga yang merupakan porsi terbesar yang mempengaruhi
laba Perseroan sudah tidak menjadi beban Perseroan di masa yang akan datang (mohon merujuk informasi di atas). Selain
itu, harga batubara yang cukup tinggi semakin membuat prospek Perseroan semakin baik di masa yang akan datang yang
akan menjaga posisi laba ditahan Perseroan tetap positif sehingga Perseroan mempunyai kemampuan, bergantung
persetujuan pemegang saham Perseroan, untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
Agar dapat membayar dividen, Perseroan akan melakukan restrukturisasi terhadap modal melalui Rencana Kuasi Reorganisasi,
yaitu dengan cara mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) laba ditahan dengan menggunakan saldo agio saham.
Sebagai informasi tambahan, tujuan Perseroan untuk melaksanakan Rencana Kuasi Reorganisasi adalah untuk memperbaiki
saldo laba Perseroan, agar Perseroan dapat melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham. Selain itu,
apabila Rencana Kuasi Reorganisasi tidak dilakukan saat ini, maka akan sulit bagi Perseroan untuk membagikan dividen dalam
waktu dekat, sekalipun dari sisi keuangan Perseroan memiliki prospek keuangan yang baik.
F. Informasi Mengenai Rencana Kegiatan Usaha Perseroan Untuk Memperbaiki Kinerja Keuangan Ke Depan
Bersiap Meraih Pertumbuhan yang Berkelanjutan
Sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan
senantiasa melakukan pengelolaan lingkungan hidup serta penggunaan sumber daya alam dengan baik dan bijaksana.
Perseroan juga terus berinovasi dalam penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
Dengan pengalaman yang dimiliki, Perseroan juga memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan dapat memberikan
manfaat sosial yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, seperti di antaranya memberikan kesempatan kerja
dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai upaya yang dijalankan, Perseroan siap
menyongsong tantangan ke depan dengan penuh percaya diri serta optimis dapat menciptakan pertumbuhan yang
berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Perseroan memiliki keyakinan yang kuat bahwa industri batubara akan terus bertumbuh pada masa mendatang. Perseroan
optimistis permintaan batubara, untuk 5 -10 tahun ke depan masih akan melampaui pasokan global mengingat kemampuan
energi terbarukan yang masih terbatas dalam menggantikan batubara. Faktor di atas dipercaya dapat menjaga harga
batubara tetap tinggi untuk jangka menengah.
Target produksi batubara Indonesia pada tahun 2025 mencapai 735 juta ton atau naik 3,52% dari target tahun 2024 sebesar
710 juta ton, dengan proyeksi kebutuhan domestik sebesar 230 juta ton dan 505 juta ton untuk ekspor. Harga batubara
diperkirakan akan cukup baik di tahun 2025 yang disebabkan keseimbangan energi global yang diprediksi masih
membutuhkan batubara sebagai sumber energi alternatif.
Perseroan melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang produksi batubara, yaitu PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin
Indonesia, memiliki total cadangan batubara Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) lebih dari 987 juta ton dan sumber
daya batubara JORC lebih dari 4.395 juta ton, serta kapasitas produksi sebesar 90 juta ton per tahun secara gabungan,
dengan asumsi harga batubara yang kurang lebih sama dengan kondisi harga batubara saat ini, diperkirakan pendapatan
Perseroan akan tetap tinggi di masa yang akan datang.
Dengan dilunasinya Utang PKPU pada bulan Oktober 2022, saat ini Perseroan tidak memiliki beban bunga yang besar, yang
telah menurunkan biaya Perseroan secara signifikan. Selain itu, Perseroan memiliki rencana untuk melakukan diversifikasi
operasi dan mengurangi biaya operasional melalui program efisiensi dan digitalisasi.
Informasi Kepada Pemegang Saham 6
Page 7
G. Dampak Positif Kuasi Reorganisasi
Dampak positif dari pelaksanaan Rencana Kuasi Reorganisasi terhadap posisi ekuitas Perseroan adalah Perseroan dapat
memulai awal yang baru dengan menunjukkan posisi keuangan yang lebih baik tanpa dibebani oleh defisit.
Laporan posisi keuangan konsolidasian pro forma Kuasi Reorganisasi tanggal 31 Desember 2024 sebelum dan seusai Rencana
Kuasi Reorganisasi yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai
dengan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 (Revisi 2022), “Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia melalui Laporan No. R/0006.ARC/TLG/2025
tanggal 21 April 2025 adalah sebagai berikut:
(dalam USD Penuh)
31 Desember 2024
Sebelum
Setelah
Laporan Posisi Keuangan Dilaksanakan
Dilaksanakan Kuasi
Konsolidasian Kuasi
Reorganisasi
Reorganisasi
(Proforma)
(Diaudit)
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 52.494.887 52.494.887
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya 98.593.928 98.593.928
Piutang Usaha
Pihak ketiga 112.429.005 112.429.005
Pihak berelasi 1.395.131 1.395.131
Piutang lain-lain
Pihak ketiga 5.303.434 5.303.434
Persediaan 40.893.683 40.893.683
Pajak dibayar dimuka 13.398.619 13.398.619
Tagihan pajak 74.372.655 74.372.655
Biaya dibayar dimuka 6.510.563 6.510.563
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi 75.800.667 75.800.667
Aset lancar lainnya 291.471.088 291.471.088
Jumlah Aset Lancar 772.663.660 772.663.660
Aset Tidak Lancar
Piutang pihak berelasi 82.136.740 82.136.740
Aset pajak tangguhan 119.953.613 119.953.613
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama 965.646.184 965.646.184
Aset tetap 225.080.199 225.080.199
Properti pertambangan 1.558.973.886 1.558.973.886
Aset eksplorasi dan evaluasi 130.413.215 130.413.215
Aset hak-guna 132.230.482 132.230.482
Goodwill - neto 48.412.144 48.412.144
Aset tidak lancar lainnya
Pihak ketiga 127.842.473 127.842.473
Pihak berelasi 48.481 48.481
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.390.737.417 3.390.737.417
Jumlah Aset 4.163.401.077 4.163.401.077
LIABILITAS dan EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek 137.200.115 137.200.115
Utang usaha
Pihak ketiga 92.345.928 92.345.928
Pihak berelasi 121.374.240 121.374.240
Utang lain-lain
Pihak ketiga 51.916.895 51.916.895
Utang kepada pemerintah 11.971.462 11.971.462
Beban akrual 271.548.480 271.548.480
Utang pajak 18.984.085 18.984.085
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun
Pinjaman jangka panjang 36.495.685 36.495.685
Estimasi liabilitas untuk restorasi dan rehabilitasi 12.692.917 12.692.917
Liabilitas sewa 13.965.255 13.965.255
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 768.495.062 768.495.062
Liabilitas Jangka Panjang
Utang pihak berelasi 162.471.671 162.471.671
Utang Lain-lain jangka panjang 39.861.750 39.861.750
Liabilitas imbalan kerja 13.681.123 13.681.123
Informasi Kepada Pemegang Saham 7
Page 8
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun:
Pinjaman jangka panjang 6.477.950 6.477.950
Estimasi liabilitas untuk restorasi dan rehabilitasi 189.903.934 189.903.934
Liabilitas sewa 118.265.229 118.265.229
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 530.661.657 530.661.657
Jumlah Liabilitas 1.299.156.719 1.299.156.719
Ekuitas
Modal saham 2.932.454.440 2.932.454.440
Tambahan modal disetor
Agio Saham 3.283.284.108 999.523.355
Selisih antara Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak 2.908.135 2.908.135
Selisih Nilai Transaksi dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (1.233.700.656) (1.233.700.656)
Selisih transaksi perubahan entitas anak/entitas asosiasi (764.455.360) (764.455.360)
Selisih transaksi perubahan ekuitas ventura bersama (306.833.020) (306.833.020)
Cadangan modal lainnya (19.869.004) (19.869.004)
Defisit (2.283.760.753) 0
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 1.610.027.890 1.610.027.890
induk
Kepentingan nonpengendali 1.254.216.468 1.254.216.468
Ekuitas – neto 2.864.244.358 2.864.244.358
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 4.163.401.077 4.163.401.077
H. Kesimpulan Akuntan Terkait Perikatan Asurans Independen Dengan Keyakinan Terbatas atas Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian Pro Forma
KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam Laporan No. R/0006.ARC/TLG/2025 tanggal 21 April 2025 perihal
Laporan Asurans Independen Dengan Keyakinan Terbatas atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pro Forma Perseroan
dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024 menyimpulkan bahwa berdasarkan prosedur yang telah dilaksanakan dan
bukti yang diperoleh, tidak terdapat hal yang menjadi perhatian akuntan yang menyebabkan akuntan yakin, dalam semua
hal yang material, bahwa laporan posisi keuangan konsolidasian pro forma pada tanggal 31 Desember 2024 disusun tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.L.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-
718/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Kuasi Reorganisasi.
I. Kesimpulan Akuntan Mengenai Kesesuaian Penerapan Prosedur dan Ketentuan Pelaksanaan Rencana
Kuasi Reorganisasi
KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dalam Laporan No. R/0007.ARC/TLG/2025 tanggal 21 April 2025 perihal
Laporan Asurans Independen Dengan Keyakinan Terbatas atas kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam
pelaksanaan Rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, menyimpulkan bahwa
berdasarkan prosedur yang telah dilaksanakan dan bukti yang diperoleh, tidak terdapat hal yang menjadi perhatian akuntan
yang menyebabkan akuntan yakin, dalam semua hal yang material, bahwa penerapan prosedur dan ketentuan Kuasi
Reorganisasi Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, tidak memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.L.1
yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-718/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang
Kuasi Reorganisasi.
4. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sehubungan dengan Rencana Kuasi Reorganisasi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini,
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan pada RUPSLB yang akan diselenggarakan pada
tanggal 2 Juni 2025 dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan
adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:
PERISTIWA TANGGAL
Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai mata acara RUPSLB 14 April 2025
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Kuasi Reorganisasi 22 April 2025
Pengumuman RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web
22 April 2025
Perseroan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 6 Mei 2025
Pemanggilan RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web
7 Mei 2025
Perseroan
RUPSLB 2 Juni 2025
Informasi Kepada Pemegang Saham 8
Page 9
5. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Kuasi
Reorganisasi sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut
kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Kuasi Reorganisasi, dan
oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Kuasi Reorganisasi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh
pemegang saham.
6. INFORMASI TAMBAHAN
Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana Kuasi Reorganisasi, dapat menghubungi
Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari kerja di kantor Perseroan dengan
alamat berikut:
Bakrie Tower, Lantai 12 - Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta 12940 – Indonesia
Telp.: (62-21) 5794 – 2080
Fax: (62-21) 5794 – 2070
Situs: www.bumiresources.com
E-mail: corsec@bumiresources.com
Jakarta, 22 April 2025
Direksi Perseroan
Informasi Kepada Pemegang Saham 9
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.1
unresolved
person
Djojo Muljadi
· Notaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.
p.2
unresolved
org
PT. Bumi Modern
p.2
unresolved
org
Pengadilan Negeri Surabaya
p.2
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Humberg Lie
· Notaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Mach Energy (Hongkong
p.2
unresolved
org
PT Kaltim Prima Coal
p.6
unresolved
org
PT Arutmin Indonesia
p.6
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.7 ×2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.8 ×4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.