Back to announcement
20250421_NIKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876738.pdf
RUPS minutes Needs review NIKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat HM.01.00/0512/0700/2025
Nama Perusahaan Pelat Timah Nusantara Tbk
Kode Emiten NIKL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor HM.01.00/0432/0700/2025 tanggal 26 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.894.954.690 saham atau
75,0968% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 0 0% Setuju
Tahun 2024 termasuk
4.590
di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &
Rekan (member of Parker Russell International) sesuai dengan laporannya No. 00044/2.
0459/AU.1/04/1493-1/1/II/2025 Tanggal 7 Februari 2025 dengan opini menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
4.590
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Rahmat Sukendar dan Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat
menjalankan tugasnya termasuk menetapkan besaran jasa audit dengan memperhatikan
kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium, serta
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
4.590
untuk Anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Honorarium untuk Dewan Komisaris dengan nilai yang
sama dari Honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2024, sedangkan pembagian
Honorarium serta Tunjangan Lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi untuk Tahun 2025.
Page 3
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 20 0% Setuju
4.570
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak R. Hendro Martono
sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan
terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas
tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai Komisaris Independen untuk periode 1
Januari 2025 sampai dengan 17 April 2025 sepanjang tindakan pengawasan yang
bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode
tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan
tahun 2026;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Riefky Yuswandi selaku Komisaris Independen
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Jetrinaldi sebagai Direktur Utama, sejak
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kazumi Okamoto
sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi terhitung sejak tanggal penutupan Rapat
Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai sebagai Wakil
Direktur Utama & Direktur Operasi. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab sebagai sebagai
Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 17
April 2025 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan
persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2026;
5. Menyetujui mengangkat Bapak Akihiko Hirata selaku Wakil Direktur Utama &
Direktur Operasi sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Koichiro Anzai
Komisaris : Bapak Kengo Mogi
Komisaris Independen : Bapak Riefky Yuswandi
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Jetrinaldi
Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi : Bapak Akihiko Hirata
Direktur Komersial : Bapak Herman Arifin
Direktur Keuangan : Bapak Irvan Muhson Jauhari
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jetrinaldi DIREKTUR 17 April 2025 17 April 2029 2
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Akihiko Hirata WAKIL DIREKTUR 17 April 2025 17 April 2029 1
UTAMA
Bapak Herman Arifin DIREKTUR 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1
Bapak Irvan Muhson DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 1
Jauhari
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Koichiro Anzai KOMISARIS 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Kengo Mogi KOMISARIS 06 April 2023 06 April 2028 1
Bapak Riefky Yuswandi KOMISARIS 17 April 2025 17 April 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pelat Timah Nusantara Tbk
Agis Tri Susanti
Head of Corporate Secretary Division
Pelat Timah Nusantara Tbk
Gedung Krakatau Steel lantai 3 Jl Jend Gatot Subroto Kav 54 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5209883, Fax : (021) 5210079, 5210081, http://www.latinusa.co.id
Nama Pengirim Agis Tri Susanti
Jabatan Head of Corporate Secretary Division
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 14:14
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS Latinusa.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelat Timah Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelat Timah Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. HM.01.00/0512/0700/2025
Issuer Name Pelat Timah Nusantara Tbk
Issuer Code NIKL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number HM.01.00/0432/0700/2025 Date 26 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 17 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.894.954.690 shares or
75,0968% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 0 0% Setuju
Tahun 2024 termasuk
4.590
di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approve Companys 2024 Annual Report and Board of Commissioners Supervision
Report for Fiscal Year 2024;
2. Approval of the Financial Report of the Company for fiscal year ended on
December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono &
Rekan (member of Parker Russell International) as stated in the report No. 00044/2.
0459/AU.1/04/1493-1/1/II/2025 dated in February 7, 2025 with present fairly opinion, in all
material respects.
3. Therefore, with the approval of Annual Report and Financial Report for fiscal year
2024, the Meeting gives release and discharge (volledig acquit et de charge) to each
member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of
management and supervision which have been implemented during the fiscal year ended on
December 31, 2024 as far as the action is reflected in the financial statement of the
Company except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
4.590
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Reappoint Public Accountant Rahmat Sukendar and Public Accounting Firm
Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) to audit the Companys
Financial Report for Fiscal Year 2025;
2. To give authority to the Board of Commissioners to appoint another Public
Accountant and/or Public Accounting Firm as substitution if the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm designated under the capital markets provisions and regulations can
not perform their duties including to determine other requirements and the amount of audit
services with regard to fairness and scope of work.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium, serta
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
4.590
untuk Anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Approve the Honorarium for the Board of Commissioners with the same value as
the Honorarium for the Board of Commissioners in 2024, while the distribution of Honorarium
and Other Allowances refers to applicable regulations.
2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the Salaries
and Other Allowances for Board of Directors in 2025.
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 75,097%1.894.95 100% 100 0% 20 0% Setuju
4.570
Hasil Keputusan 1. Accept the honorable dismissal of Mr. R. Hendro Martono as Independent
Commissioner as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication
on his period as Independent Commissioner. Furthermore, providing fully acquittance
(volledig acquit et de charge) on supervisory duties and responsibilities as Independent
Commissioner for period of January 1, 2025 until April 17, 2025 as long as the supervisory
actions are reflected in the Annual Report & Financial Statements for that period and will get
approval in the AGMS which will be implemented in 2026;
2. Approve to appointed Mr. Riefky Yuswandi as Independent Commissioner as of the
closure of this Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of
Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime;
3. Approve to reappoint Mr. Jetrinaldi as President Director, since the closing of this
Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of Association without
prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime;
4. Accept the honorable dismissal of Mr. Kazumi Okamoto as Vice President &
Operation Director as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his
dedication on his period as Vice President & Operation Director. Furthermore, providing fully
acquittance (volledig acquit et de charge) from responsibilities and all liabilities as Vice
President & Operation Director for period of January 1, 2025 until April 17, 2025 as long as
all the relevant supervision of the Company are reflected in the Annual Report & Financial
Statements for that period and will get approval in the AGMS which will be implemented in
2026;
5. Approve to appointed Mr. Akihiko Hirata as Vice President & Operation Director as
of the closure of this Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of
Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime;
Therefore, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors are as
follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Koichiro Anzai
Commissioner : Mr. Kengo Mogi
Independent Commissioner : Mr. Riefky Yuswandi
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Jetrinaldi
Vice President & Operation Director : Mr. Akihiko Hirata
Commercial Director : Mr. Herman Arifin
Finance Director : Mr. Irvan Muhson Jauhari
6. To grant the Power of Attorney with substitution rights to the Companys Board of
Director to state the AGMS decision in the form of a notary deed and then inform to
authorize agency to get sign of acceptance notification of Company data changes and also
do all deemed necessary and important without any exceptions.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jetrinaldi PRESIDENT 17 April 2025 17 April 2029 2
DIRECTOR
Bapak Akihiko Hirata VICE PRESIDENT 17 April 2025 17 April 2029 1
Bapak Herman Arifin DIRECTOR 31 March 2022 31 March 2027 1
Bapak Irvan Muhson DIRECTOR 25 April 2024 25 April 2029 1
Jauhari
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Koichiro Anzai PRESIDENT 31 March 2022 31 March 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Kengo Mogi COMMISSIONER 06 April 2023 06 April 2028 1
Bapak Riefky Yuswandi COMMISSIONER 17 April 2025 17 April 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pelat Timah Nusantara Tbk
Agis Tri Susanti
Head of Corporate Secretary Division
Pelat Timah Nusantara Tbk
Gedung Krakatau Steel lantai 3 Jl Jend Gatot Subroto Kav 54 Jakarta 12950
Phone : (021) 5209883, Fax : (021) 5210079, 5210081, http://www.latinusa.co.id
Sender Name Agis Tri Susanti
Function Head of Corporate Secretary Division
Date and Time 22-04-2025 14:14
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS Latinusa.pdf
This is an official document of Pelat Timah Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pelat Timah Nusantara Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1 ×2
unresolved
org
Corporate Secretary Division Pelat Timah Nusantara Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.5 ×2
unresolved
person
Kengo Mogi Independent
· Komisaris
p.6 ×7
unresolved
person
Jetrinaldi Vice
p.6
unresolved
person
Akihiko Hirata Commercial
· Wakil Direktur Utama
p.6 ×11
unresolved
org
Herman Arifin Finance
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
605 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.097',
'seq': 2,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1894'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.097',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1894'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.097',
'seq': 6,
'votes_abstain': '20',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1894'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.097',
'seq': 9,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1894'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.097',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1894'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.097',
'seq': 13,
'votes_abstain': '20',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1894'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.0968',
'shares_present': '1894954690'}