Back to announcement
20250421_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31876832.pdf
RUPS minutes Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 257/LSANF/BOD/IV/2025
Nama Perusahaan Surya Artha Nusantara Finance
Kode Emiten SANF
Lampiran 4
Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya
Perihal
Artha Nusantara Finance (Perseroan) Tahun 2025
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Surya Artha Nusantara Finance
Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan Konvensional
Telepon (021) 7817555
Faksimili (021) 7819111(021) 78847224
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@sanf.co.id
Tanggal Kejadian 21 April 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Surya Artha Nusantara Finance (Perseroan)
Tahun 2025
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah dilaksanakan
pada tanggal 21 April 2025 ("Keputusan RUPST"). Adapun
keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:
Keputusan 1:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2024 yang antara lain, terdiri dari,
kegiatan usaha Perseroan, pencapaian Perseroan,
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
rincian permasalahan selama tahun buku 2024 yang
memengaruhi kegiatan usaha Perseroan ("Laporan Tahunan"),
termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan oleh Dewan
Komisaris Perseroan ("Laporan Pengawasan") sebagaimana
tercantum dalam Laporan Tahunan yang telah ditandatangani
pada bulan Maret 2025 oleh seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota dari
jaringan global PricewaterhouseCoopeers, sebagaimana
tersedia dan dinyatakan dalam laporannya tertanggal 11
Februari 2025 dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan
Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang
material ("Laporan Keuangan Tahunan").
dengan disetujuinya Laporan Tahunan, pengesahan Laporan
Pengawasan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan,
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) terhadap seluruh anggota
Direksi Perseroan ("Direksi") atas tindakan pengurusan dan
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ("Dewan
Komisaris") atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan yang telah disetujui dan
Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan.
Keputusan 2:
Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
sebesar Rp 215.950.540.415,00 (dua ratus lima belas miliar
sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu
empat ratus lima belas Rupiah) untuk dialokasikan sebagai
berikut:
1. Mengalokasikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan,
dan
2. Membagikan jumlah sebesar Rp 64.962.012.571,00
(enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta
dua belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagai
dividen tunai dengan rincian sebagai berikut:
a. Rp 17.821.437.077,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua
puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh
tujuh rupiah) yang telah dibayarkan sebagai dividen interim
pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan
Sirkuler Direksi nomor 9/SANF/CIR-BOD/X/2024 tanggal 9
Oktober 2024 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
nomor 15/SANF/CIR-BOC/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024,
dengan rincian sebagai berikut:
Page 3
PT Sedaya Multi Investama Rp 10,692,862,240.00
Marubeni Corporation Rp 6,237,502,994.00
PT Marubeni Indonesia Rp 891,071,843.00
b. Rp 47.140.575.494,00 (empat puluh tujuh miliar seratus
empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus
sembilan puluh empat rupiah) akan dibayarkan kepada
Pemegang Saham selambat-lambatnya pada 28 Mei 2025,
dengan rincian sebagai berikut:
PT Sedaya Multi Investama Rp 28,284,345,280.00
Marubeni Corporation Rp 16,499,201,468.00
PT Marubeni Indonesia Rp 2,357,028,746.00
dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membukukan sebesar Rp 150.963.527.844,00
(seratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta
lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh
empat rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.
Keputusan 3:
Menyetujui dan mengesahkan tindakan Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan: (1) gaji dan tunjangan anggota
Direksi, (2) jumlah honorarium dan tunjangan anggota Dewan
Komisaris, untuk periode sejak tanggal penutupan RUPST ini
sampai dengan RUPST pada tahun 2026 (Tahun Buku 2025),
sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemegang Saham.
Keputusan 4:
1. Menunjuk Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang
merupakan firma anggota dari jaringan global
PricewaterhouseCoopers sebagai kantor akuntan publik dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2025 (31-12-2025); dan
2. Mengesahkan tindakan Direksi untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan dan ketentuan lainnya
sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Informasi yang telah Perseroan uraikan sebelumnya tidak
material tersebut terhadap kegiatan berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum,
operasional, hukum, kondisi keuangan, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Surya Artha Nusantara Finance
Page 4
Davin Susanto
Corporate Secretary
Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, Lt. 23
Telepon : (021) 7817555, Fax : (021) 7819111(021) 78847224, www.sanfinance.com
Nama Pengirim Davin Susanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-04-2025 21:07
Lampiran 1. Laporan RUPST 2025 SANF - OJK IKNB.pdf
2. Laporan RUPST 2025 SANF - OJK PM.pdf
3. Laporan RUPST 2025 SANF - OJK SJ.pdf
4. Laporan RUPST 2025 SANF - BEI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Surya Artha Nusantara Finance yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Surya Artha Nusantara Finance bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 257/LSANF/BOD/IV/2025
Issuer Name Surya Artha Nusantara Finance
Issuer Code SANF
Attachment 4
Subject Submission of Report of the Annual General Meeting of Shareholders PT Surya
Artha Nusantara Finance (Company) Year 2025
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Surya Artha Nusantara Finance
Business Activities Perusahaan Pembiayaan Konvensional
Telephone (021) 7817555
Faximile (021) 7819111(021) 78847224
Email Address corporate.secretary@sanf.co.id
Date of Event 21 April 2025
Submission of Report of the Annual General Meeting of
Type of Material Information or Facts Shareholders PT Surya Artha Nusantara Finance (Company)
Year 2025
Page 6
Description of Material Information or Dear Sir,
Facts
We hereby inform you that the Company's Annual General
Meeting of Shareholders ("AGMS") was held on 21 April 2025
("AGMS Resolution"). The resolutions taken are as follows:
Resolution 1:
1. To approve and accept the Annual Report for
Financial Year 2024 comprising of, among others, the
Company's business activities, the Company's achievements,
implementation of social and environmental responsibilities,
and details of problems during the Financial Year 2024 which
affected the Company's business activities ("Annual Report"),
including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company ("Supervisory Report") as set
out in the Annual Report has been signed in March 2025 by all
members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company; and
2. To ratify the Financial Statements of the Company for
Financial Year 2024 which has been audited by Public
Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, member of
PricewaterhouseCoopers global network, as provided and
stated in their report dated 11 February 2025 rendering the
opinion of fairly stated in all material aspects ("Financial
Statement").
upon the approval of the Annual Report, the ratification of the
Supervisory Report and the ratification of the Financial
Statement, to grant full release and discharge (acquit et
decharge) to all members of the Board of Directors of the
Company ("Board of Directors") for their management
responsibilities and all members of the Board of
Commissioners of the Company ("Board of Commissioners")
for their supervisory duties performed in Financial Year 2024,
to the extent those actions were reflected in the approved
Annual Report and ratified Financial Statement.
Resolution 2:
To approve the net profit of the Company for Financial Year
2024 amounting to Rp 215,950,540,415.00 (two hundred
fifteen billion nine hundred fifty million five hundred forty
thousand four hundred fifteen Rupiah) to be appropriated as
follows:
1. To allocate Rp 25,000,000.00 (twenty five million
Rupiah) for the reserve funds of the Company; and
2. To distribute the amount of Rp 64,962,012,571.00
(sixty four billion nine hundred sixty two million twelve
thousand five hundred seventy one Rupiah) as cash dividend
with the details as follows:
a. Rp 17,821,437,077.00 (seventeen billion eight hundred
twenty one million four hundred thirty seven thousand seventy
seven Rupiah) that has been paid as interim dividend on 23
October 2024 pursuant to the Board of Directors Resolutions
number 9/SANF/CIR-BOD/X/2024 dated 9 October 2024 and
the Board of Commissioners Resolutions number
15/SANF/CIR-BOC/X/2024 dated 10 October 2024, with the
following breakdown:
PT Sedaya Multi Investama Rp 10,692,862,240.00
Marubeni Corporation Rp 6,237,502,994.00
Page 7
PT Marubeni Indonesia Rp 891,071,843.00
b. Rp 47,140,575,494.00 (forty seven billion one hundred forty
million five hundred seventy five thousand four hundred ninety
four Rupiah) will be paid to the Shareholders at the latest by
28 May 2025, with the following breakdown:
PT Sedaya Multi Investama Rp 28,284,345,280.00
Marubeni Corporation Rp 16,499,201,468.00
PT Marubeni Indonesia Rp 2,357,028,746.00
subject to the applicable tax.
3. to book Rp 150,963,527,844.00 (one hundred fifty
billion nine hundred sixty three million five hundred twenty
seven thousand eight hundred forty four Rupiah) as retained
earnings of the Company.
Resolution 3:
To approve and authorize the Board of Commissioners to
determine: (1) the salaries and allowances of the members of
the Board of Directors; and (2) honorarium and allowances of
the members of Board of Commissioners, for the period as of
the closing of this Meeting up to the Annual General Meeting
of Shareholders in year 2026 (Financial Year 2025), in
accordance with provisions/policies determined by the
Shareholders.
Resolution 4:
1. To appoint Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, which is a
member of the PricewaterhouseCoopers global network of firm
which is a public accountant firm registered in the Financial
Services Authority, with due regard to the recommendation
from the Audit Committee and the Board of Commissioners, to
conduct audit of the financial statements of the Company for
the financial year ending on 31 December 2025 (31-12-2025);
and
2. To authorize the Board of Directors to determine the
honorarium and other terms and conditions regarding such
appointment in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Thus we convey. We thank you for your attention and
cooperation.
Impact of event, material information or The information which the Company have previously described
facts towards Issuers or Public has no material impact on the operational activities, law,
Company’s operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company
financial condition, or going concern
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Surya Artha Nusantara Finance
Davin Susanto
Corporate Secretary
Page 8
Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, Lt. 23
Phone : (021) 7817555, Fax : (021) 7819111(021) 78847224, www.sanfinance.com
Sender Name Davin Susanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-04-2025 21:07
Attachment 1. Laporan RUPST 2025 SANF - OJK IKNB.pdf
2. Laporan RUPST 2025 SANF - OJK PM.pdf
3. Laporan RUPST 2025 SANF - OJK SJ.pdf
4. Laporan RUPST 2025 SANF - BEI.pdf
This is an official document of Surya Artha Nusantara Finance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Surya Artha Nusantara Finance is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Surya Perihal Artha Nusantara Finance
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
PT Sedaya Multi Investama
p.3 ×4
unresolved
org
Marubeni Corporation
p.3 ×4
unresolved
org
PT Marubeni Indonesia
p.3 ×4
unresolved
—
Davin Susanto
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
379 ms
12 Sep 2026 23:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}