Back to announcement
20250421_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31876832_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
SANF
PT Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, 23"4 Floor
Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520
member of ASTRA Financial Pp. 462217817555 www.sanf.co.id
Nomor 256/LSANF/BOD/TV/2025 Number 256/LSANF/BOD/IV/2025
Lampiran 1 (satu) set Attachment 1 (one) set
Perihal Laporan Hasil Keputusan Rapat About Submission of Report of the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders PT
PT Surya Artha Nusantara Finance Surya Artha Nusantara Finance
(“Perseroan”) Tahun 2025 (“Company”) Year 2025
Kepada Yth / To:
Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan
telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025
(“Keputusan RUPST”). Adapun keputusan yang
diambil adalah sebagai berikut:
Keputusan 1:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2024 yang antara lain,
terdiri dari, kegiatan usaha Perseroan, pencapaian
Perseroan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan, dan rincian permasalahan selama
tahun buku 2024 yang memengaruhi kegiatan
usaha Perseroan (“Laporan Tahunan”),
termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan oleh
Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan
Pengawasan”) sebagaimana tercantum dalam
Laporan Tahunan yang telah ditandatangani pada
bulan Maret 2025 oleh seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris, dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan,
firma — anggota — dari jaringan — global
PricewaterhouseCoopeers, sebagaimana tersedia
dan dinyatakan dalam laporannya tertanggal 11
Februari 2025 dengan opini yang menyatakan
bahwa Laporan Keuangan disajikan secara wajar
dalam semua hal yang material (“Laporan
Keuangan Tahunan”).
dengan disetujuinya Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Pengawasan dan pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan, memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
Dear Sir,
We hereby inform you that the Company's Annual
General Meeting of Shareholders ("AGMS") was held on
21 April 2025 ("AGMS Resolution”). The resolutions
taken are as follows:
Resolution I:
1. To approve and accept the Annual Report for
Financial Year 2024 comprising of, among others, the
Company's business activities, the Company's
achievements, implementation of social and
environmental responsibilities, and details of
problems during the Financial Year 2024 which
affected the Company 's business activities (“Annual
Report”), including the Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company
(“Supervisory Report”) as set out in the Annual
Report has been signed in March 2025 by all members
of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, and
. To ratify the Financial Statements of the Company for
Financial Year 2024 which has been audited by
Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan, member of PricewaterhouseCoopers global
network, as provided and stated in their report dated
11 February 2025 rendering the opinion of fairly
stated in all material aspects (“Financial
Statement”).
upon the approval of the Annual Report, the ratification
Of the Supervisory Report and the ratification of the
Financial Statement, to grant full release and discharge
(acguit et decharge) to all members of the Board of
1
Page 2 OCR 0.930
SANF member of ASTRA Financial decharge) terhadap seluruh anggota Direksi Perseroan (“Direksi”) atas tindakan pengurusan dan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan (“Dewan Komisaris”) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan yang telah disetujui dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan. Keputusan 2: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 215.950.540.415,00 (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima belas Rupiah) untuk dialokasikan sebagai berikut: 1. Mengalokasikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan, dan Membagikan jumlah sebesar Rp 64.962.012.571,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagai dividen tunai dengan rincian sebagai berikut: #e Rp 17.821.437.077,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi — nomor 9/SANF/CIR-BOD/X/2024 — tanggal 9 Oktober 2024 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor 15/SANF/CIR- BOC/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut: PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 234 Floor JI. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520 p. 462217817555 www.sanf.co.id Directors of the Company (“Board of Directors”) for their management responsibilities and all members of the Board of Commissioners of the Company (“Board of Commissioners”) for their supervisory duties performed in Financial Year 2024, to the extent those actions were reflected in the approved Annual Report and ratified Financial Statement. Resolution 2: To approve the net profit of the Company for Financial Year 2024 amounting to Rp 215,950,540,415.00 (two hundred fifteen billion nine hundred fifty million five hundred forty thousand four hundred fifteen Rupiah) to be appropriated as follows: 1. To allocate Rp 25,000,000.00 (twenty five million Rupiah) for the reserve funds of the Company, dan 2. To distribute the amount of Rp 64,962,012,571.00 (sixty four billion nine hundred sixty two million twelve thousand five hundred seventy one Rupiah) as cash dividend with the details as follows: # Rp 17,821,437,077.00 (seventeen billion eight hundred twenty one million four hundred thirty seven thousand seventy seven Rupiah) that has been paid as interim dividend on 23 October 2024 pursuant to the Board of Directors Resolutions number 9/SANF/CIR-BOD/X/2024 dated 9 October 2024 and the Board of Commissioners Resolutions number 15/SANF/CIR-BOC/X/2024 dated 10 October 2024, with the following breakdown: PT Sedaya Multi Investama Rp 10,692,862,240.00 | Marubeni Corporation Rp 6,237,502,994.00 | PT Marubeni Indonesia Rp 891,071,843.00 | e Rp 47.140.575.494,00 (empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) akan dibayarkan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya pada 28 Mei 2025, dengan rincian sebagai berikut: @ Rp 47,140,575,494.00 (forty seven billion one hundred forty million five hundred seventy five thousand four hundred ninety four Rupiah) will be paid to the Shareholders at the latest by 28 May 2025, with the following breakdown: PT Sedaya Multi Investama Rp 28,284.345,280.00 Marubeni Corporation Rp 16,499,201,468.00 PT Marubeni Indonesia Rp 2,357,028,746.00 |
Page 3 OCR 0.935
SANF member of ASTRA Financial dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Membukukan sebesar Rp 150.963.527.844,00 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan. Keputusan 3: Menyetujui dan mengesahkan tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan: (1) gaji dan tunjangan anggota Direksi, (2) jumlah honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, untuk periode sejak tanggal penutupan RUPST ini sampai dengan RUPST pada tahun 2026 (Tahun Buku 2025), sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Keputusan 4: 1. Menunjuk Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang merupakan firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagai kantor akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 (31-12-2025), dan 2. Mengesahkan tindakan — Direksi — untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 23'4 Floor JI. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520 Pp. 462217817555 www.sanf.co.id subject to the applicable tax. 3. to book Rp 150,963,527,844.00 (one hundred fifty billion nine hundred sixty three million five hundred twenty seven thousand eight hundred forty four Rupiah) as retained earnings of the Company. Resolution 3: To approve and authorize the Board of Commissioners to determine: (1) the salaries and allowances of the members of the Board of Directors, and (2) honorarium and 'allowances of the members of Board of Commissioners, for the period as of the closing of this Meeting up to the Annual General Meeting of Shareholders in year 2026 (Financial Year 2025), in accordance with provisions/policies determined by the Shareholders. Resolution 4: 1. To appoint Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, which is a member of the PricewaterhouseCoopers global network of firm which is a public accountant firm registered in the Financial Services Authority, with due regard to the recommendation from the Audit Committee and the Board of Commissioners, to conduct audit of the financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 (31-12-2025), and 2. To authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions regarding such appointment in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 4 OCR 0.894
PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 23'4 Floor Jl. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520 member of ASTRA Financial p- 462217817555 www.sanf.co.id Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Thus we convey. We thank you for your attention and dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. cooperation. “6Sjakarta, 21 April/April 2025 PT Surya Artha Nusantara Finance Wempy Kunto Wiambodo Presiden Direktur / President Director
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
PT Sedaya Multi Investama Rp
p.2 ×2
unresolved
org
Marubeni Corporation
p.2 ×2
unresolved
org
PT Marubeni Indonesia Rp
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Surya Artha Nusantara Finance Wempy Kunto Wiambodo
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
957 ms
13 Sep 2026 15:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}