Back to announcement
20260701_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107389.pdf
RUPS minutes Needs review SOTSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 222/SMK-IDX/VII/2026
Nama Perusahaan PT Satria Mega Kencana Tbk.
Kode Emiten SOTS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 193/SMK-OJK/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 982.679.501 saham atau 98,27%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
501
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 6 Februari
2026, nomor 00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026, yang telah memberikan opini wajar,
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
501
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2026 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026
adalah sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
501
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan kriteria dan batasan sebagai berikut :
(i) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan
(ii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
501
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Menerima pengunduran diri Tuan HUSNI HERON dari jabatannya sebagai
Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan
kinerjanya dalam melakukan pengawasan Perseroan serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang dilakukan selama menjabat hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen
pendukungnya.
II. Mengangkat Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO sebagai Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
III. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu
dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut :
Direksi:
-Direktur Utama : Nyonya FLORETA TANE;
-Direktur : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana
Hukum;
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;
-Komisaris Independen : Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO.
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta menegaskan kembali
keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu FLORETA TANE DIREKTUR 20 November 2024 07 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu SORTA DELIMA DIREKTUR 20 November 2024 07 Juni 2028 1
ROSIDA
X
ELISABETH
CESILIA PURBA
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak STEVANO RIZKI KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 2
ADRANACUS UTAMA
Bapak VICTOR AGUNG KOMISARIS 30 Juni 2026 07 Juni 2028 1
X
SUSANTYO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Nama Pengirim Floreta Tane
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 01-07-2026 19:49
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 01 Juli 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satria Mega Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satria Mega Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 222/SMK-IDX/VII/2026
Issuer Name PT Satria Mega Kencana Tbk.
Issuer Code SOTS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 193/SMK-OJK/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 982.679.501 shares or 98,27%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
501
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements covering the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ended December 31, 2025 which have been audited by the
Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number
00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026 dated 6 February 2026 which has issued an
unqualified opinion that the Annual Report 2025 presents fairly, in all material respects; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial
year ended December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.
II. To release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all members
of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31,
2025, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2025 and their supporting documents.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
501
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan I. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company who
serve in and during the financial year 2026 to be paid to members of the Board of Directors
of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
II. Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the
members of the Board of Commissioners of the Company who served in and during the
financial year 2026 is the same as the amount determined in the previous financial year and
authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into
account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
501
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -Approved to delegate the authority to appoint a Registered Public Accounting Firm
(including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public
Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the financial
year ending December 31, 2026 to the Company's Board of Commissioners with the
following criteria and limitations :
(i) registered as an Auditor with the Financial Services Authority; and
(ii) other terms and conditions deemed favorable by the Board of Commissioners of the
Company with due regard to the input and consideration of the Audit Committee of the
Company.
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 98,27% 982.679. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
501
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. To approve the resignation of Mr. HUSNI HERON from his position as an Independent
Commissioner of the Company, with thanks for his contributions and performance in
supervisory duties, and to grant him full discharge and release from liability (acquit et de
charge) in respect of the supervisory actions undertaken during his tenure, up to the ending
of the Meeting, whereas such actions are reflected in the Company Annual Report and its
supporting documents.
II. To appoint Mr. VICTOR AGUNG SUSANTYO as an Independent Commissioner of the
Company with effective date from the ending of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight).
III. To confirm that, from the ending of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight), the
composition of the Company Board of Directors and Board of Commissioners shall be as
follows :
Board of Directors :
-President Director : Mrs. FLORETA TANE;
-Director : Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;
Board of Commissioners :
-President Commissioner : Mr. STEVANO RIZKI ADRANACUS;
-Independent Commissioner : Mr. VICTOR AGUNG SUSANTYO.
IV. To grant power and authority to the Company Board of Directors, with the right of
substitution, to set out/declare decisions regarding the composition of the Company Board of
Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and
subsequently to notify the relevant authorities thereof, as well as to reaffirm the decisions of
the Meeting should they lapse or become time-barred in accordance with applicable laws
and regulations, and to take all and any necessary actions in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu FLORETA TANE PRESIDENT 20 November 2024 07 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu SORTA DELIMA DIRECTOR 20 November 2024 07 June 2028 1
ROSIDA
X
ELISABETH
CESILIA PURBA
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak STEVANO RIZKI PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 2
ADRANACUS COMMISSIONER
Bapak VICTOR AGUNG COMMISSIONER 30 June 2026 07 June 2028 1
X
SUSANTYO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Phone : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Sender Name Floreta Tane
Function Direktur
Date and Time 01-07-2026 19:49
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 01 Juli 2026.pdf
This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
FLORETA TANE
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
person
SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
VICTOR AGUNG SUSANTYO. IV. To
· Komisaris Independen
p.5 ×10
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1099 ms
12 Sep 2026 21:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.27',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '982679'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.27',
'seq': 2,
'title': 'dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '982679'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.27',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '982679'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.27',
'seq': 4,
'title': 'dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '982679'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.27',
'shares_present': '982679501'}