20260701_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107389_lamp1.pdf

 Kehadiran Pemegang Saham :                              Attendance of Shareholders :

 Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan         The Meeting was attended by shareholders and/or their
 kuasa      pemegang      saham      yang     mewakili     proxies representing 982.679.501 (nine hundred and eighty-
 982.679.501 (sembilan ratus delapan puluh dua             two million, six hundred and seventy-nine thousand, five
 juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus      hundred and one) shares or 98,27% (ninety-eight point two
 satu) saham atau 98,27% (sembilan puluh delapan           seven percent) of 1.000.003.979 (one billion three thousand
 koma dua tujuh persen) dari 1.000.003.979 (satu           nine hundred seventy-nine) shares which constitute all shares
 miliar tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)     with valid voting rights issued by the Company..
 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak
 suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
 Perseroan.

 Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :                Submission of Questions and/or Opinions:
  -Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara             -First to Fourth Agenda Items :
  Keempat :
  Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham             The shareholders and/or their proxies were given the
  diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan            opportunity to raise questions and/or opinions for each
  dan/atau pendapat untuk tiap-tiap mata acara             agenda item, but no shareholders and/or their proxies raised
  Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau           questions and/or opinions.
  kuasa pemegang saham yang mengajukan
  pertanyaan dan/atau pendapat.


 Mekanisme Pengambilan Keputusan :                       Decision Making Mechanism:
  Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara           Decision-making for all agenda items of the Meeting is carried
  Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk             out based on deliberation to reach consensus, in the event that
  mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat              deliberation to reach consensus is not achieved, decision-
  tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan          making is carried out by voting.
  dengan pemungutan suara.


 Hasil Pemungutan Suara :                                Voting Result:
  Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara              - First to Fourth Agenda Items :
  Keempat :
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang            - No shareholder or their proxies were present at the Meeting
    hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak           who voted disagree.
    setuju;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang            - No shareholders or their proxies were present at the Meeting
    saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan            who cast blank votes or abstained;
    suara blanko/abstain;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang              - All shareholders or their proxies present at the Meeting voted
    hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.               in favor.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara         - Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by
    musyawarah untuk mufakat.                                deliberation to reach a consensus.




   Jl. Panglima Polim No. 28,
   Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Tel: (+62 21) 739 9522
   www.satriamegakencana.com
   www.satriamegakencana.com

 Keputusan Rapat :                                    Meeting Decision

 Keputusan Mata Acara Pertama                          Decision of the First Agenda
 I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:              I. Approve the Annual Report, including:
     1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan         1. Financial Statements covering the Company's Balance
        Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk                Sheet and Profit and Loss Statement for the financial
        tahun buku yang berakhir pada tanggal 31             year ended December 31, 2025 which have been
        Desember 2025 yang telah diaudit oleh                audited by the Public Accounting Firm Jojo Sunarjo &
        Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan           Partners, in accordance with its report Number
        sesuai dengan laporannya tanggal 6 Februari          00022/2.0946/AU.1/05/0996-4/1/1/II/2026 dated 6
        2026, nomor 00022/2.0946/AU.1/05/0996-               February 2026 which has issued an unqualified opinion
        4/1/1/II/2026, yang telah memberikan opini           that the Annual Report 2025 presents fairly, in all
        wajar, dalam semua hal yang material, yang           material respects; and
        termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
     2. Laporan     Tugas    Pengawasan     Dewan         2. Report on the Supervisory Duties of the Board of
        Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir            Commissioners, for the financial year ended December
        pada tanggal 31 Desember 2025 yang                   31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.
        termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
 II. Memberikan pelunasan dan pembebasan               II. To release and discharge of all responsibilities (acquit et de
     tanggung jawab (acquit et de charge) kepada           charge) to all members of the Board of Directors for their
     anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan          management actions and to all members of the Board of
     kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan              Commissioners for their supervisory actions during the
     atas tindakan pengawasan yang dilakukan               financial year ended December 31, 2025, as long as such
     selama tahun buku yang berakhir pada tanggal          actions are recorded in the Company's Annual Report and
     31 Desember 2025, sepanjang tindakan-                 Financial Statements for the financial year ended
     tindakan tersebut tercatat dalam Laporan              December 31, 2025 and their supporting documents.
     Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

 Keputusan Mata Acara Kedua                            Second Agenda Resolution
 I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan            I. Granting power and authority to the Board of
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan                  Commissioners of the Company to determine the
     remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang        remuneration for members of the Board of Directors of the
     menjabat dalam dan selama tahun buku 2026             Company who serve in and during the financial year 2026
     yang akan dibayar kepada anggota Direksi              to be paid to members of the Board of Directors of the
     Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi           Company, taking into account the recommendations of the
     dari Komite Remunerasi dan Nominasi                   Nomination and Remuneration Committee of the
     Perseroan.                                            Company.
 II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan          II. Determining the amount of remuneration to be paid by the
     dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan           Company to the members of the Board of Commissioners of
     Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan           the Company who served in and during the financial year
     selama tahun buku 2026 adalah sama dengan             2026 is the same as the amount determined in the previous
     jumlah yang ditetapkan pada tahun buku                financial year and authorizing the Board of Commissioners
     sebelumnya dan memberikan wewenang kepada             Meeting to determine the allocation, taking into account
     Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan                the recommendations of the Company's Nomination and
     alokasinya,      dengan        memperhatikan          Remuneration Committee.
     rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
     Nominasi.




   Jl. Panglima Polim No. 28,
   Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Tel: (+62 21) 739 9522
   www.satriamegakencana.com
   www.satriamegakencana.com

Keputusan Mata Acara Ketiga                        Third Agenda Resolution
-Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan        -Approved to delegate the authority to appoint a Registered
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar         Public Accounting Firm (including Registered Public
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang            Accountants who are members of a Registered Public
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar)   Accounting Firm) to audit the Company's financial statements
untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-   and books for the financial year ending December 31, 2026 to
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir      the Company's Board of Commissioners with the following
pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan         criteria and limitations :
Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut :
(i) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa     (i)  registered as an Auditor with the Financial Services
     Keuangan; dan                                      Authority; and
(ii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap    (ii) other terms and conditions deemed favorable by the
     baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan         Board of Commissioners of the Company with due regard
     memperhatikan masukan dan pertimbangan             to the input and consideration of the Audit Committee of
     dari Komite Audit Perseroan.                       the Company.

Keputusan Mata Acara Keempat:                      Fourth Agenda Resolution :
I.   Menerima pengunduran diri Tuan HUSNI          I.  To approve the resignation of Mr HUSNI HERON from his
     HERON dari jabatannya sebagai Komisaris           position as an Independent Commissioner of the
     Independen Perseroan, dengan mengucapkan          Company, with thanks for his contributions and
     terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam       performance in supervisory duties, and to grant him full
     melakukan pengawasan Perseroan serta              discharge and release from liability (acquit et de charge)
     memberikan pelunasan dan pembebasan               in respect of the supervisory actions undertaken during
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de           his tenure, up to the ending of the Meeting, whereas such
     charge) atas tindakan pengawasan yang             actions are reflected in the Company’s Annual Report and
     dilakukan selama menjabat hingga ditutupnya       its supporting documents.
     Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
     tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
     dan dokumen-dokumen pendukungnya.
II. Mengangkat Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO          II.   To appoint Mr VICTOR AGUNG SUSANTYO as an
     sebagai Komisaris Independen Perseroan              Independent Commissioner of the Company with effective
     terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga             date from the ending of this Meeting until the closing of
     ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                the Annual General Meeting of Shareholders to be held in
     Tahunan yang akan diselenggarakan pada              2028 (two thousand and twenty-eight).
     tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
III. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya   III. To confirm that, from the ending of this Meeting until the
     Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum                 closing of the Annual General Meeting of Shareholders to
     Pemegang Saham Tahunan yang akan                   be held in 2028 (two thousand and twenty-eight), the
     diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu          composition of the Company’s Board of Directors and
     dua puluh delapan), susunan anggota Direksi        Board of Commissioners shall be as follows :
     dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
     sebagai berikut :
     Direksi:                                            Board of Directors :
     -Direktur Utama : Nyonya FLORETA TANE;              -President Director : Mrs. FLORETA TANE;
     -Direktur : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA              -Director : Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH
     ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;             CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;
     Dewan Komisaris:                                    Board of Commissioners
     -Komisaris Utama : Tuan STEVANO RIZKI               -President Commissioner : Mr. STEVANO RIZKI
     ADRANACUS;                                          ADRANACUS;




 Jl. Panglima Polim No. 28,
 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Tel: (+62 21) 739 9522
 www.satriamegakencana.com
 www.satriamegakencana.com

    -Komisaris Independen : Tuan VICTOR AGUNG               -Independent Commissioner : Mr. VICTOR AGUNG
    SUSANTYO.                                               SUSANTYO.

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada              IV.   To grant power and authority to the Company’s Board of
    Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,               Directors, with the right of substitution, to set
    untuk menuangkan/menyatakan keputusan                   out/declare decisions regarding the composition of the
    mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan              Company’s Board of Directors and Board of
    Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang            Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and
    dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya              subsequently to notify the relevant authorities thereof, as
    memberitahukannya      pada    pihak yang               well as to reaffirm the decisions of the Meeting should
    berwenang, serta menegaskan kembali                     they lapse or become time-barred in accordance with
    keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau           applicable laws and regulations, and to take all and any
    lewat    waktu     berdasarkan     peraturan            necessary actions in accordance with applicable laws and
    perundang-undangan yang berlaku serta                   regulations.
    melakukan semua dan setiap tindakan yang
    diperlukan    sesuai    dengan     peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.



                                               Jakarta, 01 Juli 2026
                                         PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
                                            Direksi/Board of Directors




 Jl. Panglima Polim No. 28,
 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Tel: (+62 21) 739 9522
 www.satriamegakencana.com
 www.satriamegakencana.com