Back to announcement
20250417_BJBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876479_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BJBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.952
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com Bandung, 16 April 2025 Nomor : 142/Not/TS/IV/2025 Lampiran : - Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Kepada Yth. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Jl. Naripan No. 12-14 Kota Bandung Dengan Hormat Saya yang bertandatangan di bawah ini, R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa : Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk, (“Perseroan”) Berkedudukan di Kota Bandung Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 16 April 2025 Nomor 42, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2025 Waktu 10.21 s/d 13.02 WIB Tempat Menara bank bjb Bandung Ruang Pertemuan Lantai 9 Jl. Naripan 12-14, Kota Bandung, 40111 B. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen tahun buku 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perseroan. Restrukturisasi organisasi Perseroan. . Perubahan Pengurus Perseroan NOS C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima Rapat dipimpin oleh Bapak Taswin Zakaria selaku Komisaris Utama Independen Perseroan, sedangkan untuk Mata Acara Keenam dan
Page 2 OCR 0.945
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com Mata Acara Ketujuh sehubungan dengan terdapatnya benturan kepentingan, maka an pimpinan Rapat kepada Bapak Rudie Kusmayadi selaku Komisaris Perseroan. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama Independen Taswin Zakaria Komisaris : Mohammad Taufig Budi Santoso Komisaris 1 Rudie Kusmayadi Komisaris : Tomsi Tohir Komisaris Independen : Diding Sakri Komisaris Independen : Hilman Purakusumah Direksi Direktur Konsumer dan Ritel : Yusuf Saadudin”" Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna Direktur Keuangan : Hana Dartiwan Direktur IT dan Transaction Banking : Rio Lanasier Tedi Setiawan Direktur Operasional # Ditetapkan sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan sejak 11 Maret 2025. #x Terdapat 2 Direksi yang tidak dapat menghadiri Rapat, yaitu Bapak Yuddy Renaldi dikarenakan alasan kesehatan dan Ibu Nancy Adistyasari karena telah berakhir masa jabatannya sejak diangkat menjadi Direktur PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. sejak tanggal 24 Maret 2025. D. Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), yang seluruhnya mewakili 8.173.747.541 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.414.714.661 saham atau merupakan 77,694 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Maret 2025, yaitu sejumlah 10.521.443.6836 saham yang terdiri dari : - 7.414.714.661 saham seri A - 3.106.729.025 saham seri B E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Keputusan untuk Rapat selain Mata Acara Kelima dan Mata Acara Ketujuh harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 2. Keputusan untuk Rapat Mata Acara Ketujuh harus disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham Seri A yang hadir. 3. Mata Acara Kelima bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. ak Independen Penghitung Suara Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang keduanya merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
Page 3 OCR 0.922
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/ Acara Tanggapan 1 8.166.250.824 Saham 25.400 Saham (0,0096) 7.471.317 Saham 3 (tiga) orang (99,914), Terdiri dari yang seluruhnya (0,9196), yang 7.414.714.661 Saham merupakan Saham seluruhnya Seri A dan Seri B merupakan saham 751.536.163 Saham Seri B Seri B 2 8.172.872.354 Saham 731.087 Saham (0,0096) | 144.100 Saham 5 (lima) orang (99,994), Terdiri dari yang seluruhnya (0,0096), yang 7.414.714.661 Saham merupakan Saham seluruhnya SeriA dan 758.157.693 | SeriB merupakan saham Saham Seri B Seri B 3 8.167.813.999 Saham 5.787.242 Saham 146.300 Saham - (99,9396), Terdiri dari (0,0796) yang (0,0096), yang 7.414.714.661 Saham seluruhnya merupakan | seluruhnya SeriA dan 753.099.338 | Saham Seri B merupakan saham Saham Seri B Seri B 4 8.171.567.455 Saham 731.887 Saham (0,009) | 1.448.199 Saham 1 (satu) orang (99,9746), Terdiri dari yang seluruhnya (0,0196), yang 7.414.714.661 Saham merupakan Saham seluruhnya SeriA dan 756.852.794 | SeriB merupakan saham Saham Seri B Seri B 5 Mata acara kelima hanya bersifat laporan, maka tidak terdapat pemungutan suara 6 7.964.461.625 Saham 207.877.817 Saham 1.408.099 Saham 2 (97,4456), Terdiri dari (2,5496) yang (0,0196), yang 7.414.714.661 Saham seluruhnya merupakan | seluruhnya Seri Adan 549.746.964 | Saham Seri B merupakan saham Saham Seri B : Seri B 7 7.964.142.403 Saham 208.197.039 Saham 1.408.099 Saham 5 (lima) orang (97,4496), Terdiri dari (2,5596) yang (0,0196), yang 7.414.714.661 Saham seluruhnya merupakan | seluruhnya SeriA dan 549.427.742 | Saham Seri B merupakan saham Saham Seri B Seri B Keterangan : 96 adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat. - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Page 4 OCR 0.947
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com 3 kantornot.tendysuwarman@gmail.com H. Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut : Dalam Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (firma anggota jaringan RSM Global) sesuai dengan laporan nomor 00150/2.1030/AU.1/07/0499-3/1/111/2025 tanggal 11 Maret 2025, dengan opini Wajar dalam semua hal yang material 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan kepada seluruh anggota dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 yang berakhir di 31 desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tahunan serta laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024 maupun dokumen pendukungnya. Dalam Mata Acara Rapat Kedua Penggunaan laba bersih konsolidasi perseroan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2024 sebesar Rp1.369.462.904.109,- sebagai berikut : 1. 65,504 atau sejumlah Rp896.953.074.238,- atau sebesar Rp85,25,- per lembar saham etapkan sebagai dividen tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut, sedangkan. 2. 34,504 atau sejumlah Rp472.509.829.871,- ditetapkan sebagai saldo laba. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untu! 1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publl Perseroan tahun buku 2025. 2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. untuk melakukan audit laporan keuangan Dalam Mata Acara Rapat Keempat 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 046/DIR-MRP/2025 tanggal 14 Januari 2025 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Mata Acara Rapat Kelima Perseroan melaporkan tiga Penawaran Umum pada tahun 2024, yaitu: 1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024. 2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024. 3. Penawaran Umum Berkelanjutan Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024. Dengan total dana yang dihimpun sejumlah Rp3.441.310.000.000,- dengan biaya emisi sesuai hasil audit adalah sejumlah Rp32.887.917.171,-, sehingga total nett proceed adalah sejumlah Rp3.408.422.082.829,- Total dana yang diperoleh tersebut seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit.
Page 5 OCR 0.943
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com Dalam Mata Acara Rapat Keenam Menyetujui pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan menjadi 6 (enam) Direktur yang terdiri dari : . Direktur Utama . Direktur Kepatuhan Direktur Korporasi dan UMKM Direktur Konsumer dan Ritel Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan DURYWN Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh 1. Menerima pengunduran diri Bapak Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ibu Nancy Adistyasari selaku Direktur Komersial dan UMKM terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025 dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat anggota Pengurus Perseroan sebagai berikut : a. Taswin Zakaria selaku Komisaris Utama Independen b. Diding Sakri selaku Komisaris Independen Cc. Hilman Purakusumah selaku Komisaris Independen d. M Taufig Budi Santoso selaku Komisaris e. Rio Lanasier selaku Direktur IT & Transaction Banking f. Tedi Setiawan selaku Direktur Opersional g. Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus perseroan. 4. Mengubah tugas dan kewenangan Bapak Yusuf Saadudin yang semula menjabat selaku Direktur Konsumer dan Ritel menjadi menjabat selaku Direktur Utama, sejak ditutupnya Rapat ini dengan melanjutkan sisa masa jabatan sesuai dengan Akta keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Nomor 13 pada tanggal O2 April 2024. khususnya untuk posisi Direktur Utama berlaku efektif sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut : a. Wowiek Prasantyo selaku Komisaris Utama Independen b. Novian Herodwijanto selaku Komisaris Independen c. Helmy Yahya selaku Komisaris Independen .. Nunung Suhartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel Mulyana selaku Direktur Korporasi dan UMKM . Ayi Subarna selaku Direktur Operasional dan Teknologi Informasi . Joko Hartono Kalisman selaku Direktur Kepatuhan Sejak ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dengan adanya pengunduran diri, pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Pengurus Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Page 6 OCR 0.934
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com Dewan Komisaris Komisaris Utama Independen Wowiek Prasantyo" Komisaris : Herman Suryatman" Komisaris : Tomsi Tohir Komisaris : Rudie Kusmayadi Komisaris Independen Komisaris Independen Novian Herodwijantot Helmy Yahya" Direksi Direktur Utama : Yusuf Saadudin” Direktur Kepatuhan Joko Hartono Kalisman" Direktur Keuangan Hana Dartiwan Direktur Korporasi dan UMKM Mulyana" Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini" Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Ayi Subarna" “ Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dalam hal kandidat Direktur Utama Perseroan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), maka kandidat Direktur Utama kembali bertugas menjadi Direktur dan dalam hal ini Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas dan kewenangan diantara anggota Direksi Perseroan. 8. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1) Tembusan : - Arsip
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R. TENDY SUWARMAN
p.1 ×8
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.4
unresolved
—
Cc. Hilman Purakusumah
· Komisaris Independen
p.5 ×3
unresolved
—
M Taufig Budi Santoso
· Komisaris
p.5
unresolved
—
Ritel Mulyana
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
253 ms
13 Sep 2026 15:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Taswin Zakaria',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-16',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '13:02:00',
'time_start': '10:21:00'}