Back to announcement
20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300.pdf
RUPS minutes Needs review SRAJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 004/PT-SRAJ/IV/2025 Nama Perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk Kode Emiten SRAJ Lampiran 5 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/PT-SRAJ/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.608.196.785 saham atau 78,505% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,505%9.608.04 99,998% 147.900 0,002% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.885
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri dari:
- Mayjen (Purn) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. DANIEL
TJEN);
- JANE DEWI TAHIR;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan olehnya selama masa jabatannya
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat GRACE DEWI RIADY dari
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengelolaan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.
3. Menyetujui untuk mengangkat:
- GRACE DEWI RIADY sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;
- ANUPAM BEHURA sebagai Komisaris Perseroan;
- NAVIN SONTHALIA sebagai Direktur Utama Perseroan;
- dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DINI HANDAYANI)
sebagai Direktur Perseroan; dan
- NAVIN CHANDRA NATHANI sebagai Direktur Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lain yang saat ini menjabat;
4. Sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan tersebut,
menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : NAVIN SONTHALIA
Direktur : dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis DINI HANDAYANI)
Direktur : JON LIE SARPIN
Direktur : NAVIN CHANDRA NATHANI
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : JONATHAN TAHIR
Wakil Komisaris Utama : GRACE DEWI RIADY
Komisaris : H.R. AGUNG LAKSONO
Komisaris : ANUPAM BEHURA
Komisaris Independen : Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY
SADONO DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DRG.
MELANIE
HENDRIATY S.MS)
Komisaris Independen : dr. ANTONIUS INDRAJANA
SOEDIONO Sp.S (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. A. INDRAJANA SOEDIONO
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang
lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, membuat
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 78,505%9.608.04 99,998% 147.900 0,002% 0 0% Setuju
Dasar
8.885
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali isi Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan yang mengatur mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan
sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat oleh,
Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
2. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan dengan perincian
sebagaimana telah ditampilkan dalam slide presentasi Rapat, yaitu antara lain sebagai
berikut:
a. Mengubah Pasal 30 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai
Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi;
b. Mengubah Pasal 31 ayat (2), (3), dan (16) Anggaran Dasar Perseroan yang
mengatur mengenai Rapat Direksi; dan
c. Mengubah Pasal 34 ayat (2), (3), dan (7) Anggaran Dasar Perseroan yang
mengatur mengenai Rapat Dewan Komisaris.
1. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang
lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah
dan/atau menyatakan kembali isi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, membuat
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak NAVIN DIREKTUR 15 April 2025 22 Juni 2028 1
SONTHALIA UTAMA
Ibu dr. DINI DIREKTUR 15 April 2025 22 Juni 2028 1
HANDAYANI
Bapak JON LIE SARPIN DIREKTUR 14 Desember 2022 22 Juni 2028 1
Bapak NAVIN CHANDRA DIREKTUR 15 April 2025 22 Juni 2028 1
NATHANI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JONATHAN TAHIR KOMISARIS 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu GRACE DEWI WAKIL 15 April 2025 22 Juni 2028 1
RIADY KOMISARIS
UTAMA
Ibu Prof. DR. drg. KOMISARIS 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
MELANIE
HENDRIATY
X
SADONO DJAMIL.
M.BIOMED, FISID,
Ph.D
Bapak dr. ANTONIUS KOMISARIS 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
INDRAJANA X
SOEDIONO Sp.S
Bapak H.R. AGUNG KOMISARIS 17 Desember 2021 22 Juni 2028 1
LAKSONO
Bapak ANUPAM BEHURA KOMISARIS 15 April 2025 22 Juni 2028 1
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Arie Farisandi
Corporate Secretary
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Telepon : 021-55781888 , Fax : 021-5529036/5529420, www.
Nama Pengirim Arie Farisandi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-04-2025 18:00
Lampiran 1. IV-004-2025 SP Ringkasan Risalah RUPSLB SRAJ.pdf
2. 03 Risalah RUPSLB15042025.pdf
3. CN RUPSLB SRAJ 15 April 2025.pdf
4. Daftar hadir BOD-BOC350.pdf
5. Daftar hadir Shareholders dari BAE351.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 004/PT-SRAJ/IV/2025 Issuer Name Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk Issuer Code SRAJ Attachment 5 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 007/PT-SRAJ/III/2025 Date 24 March 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 April 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.608.196.785 share of 78,505% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,505%9.608.04 99,998% 147.900 0,002% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.885
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the the resignation of:
- Mayjen (Ret) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (in Identity Card stated as DR DANIEL TJEN);
- JANE DEWI TAHIR;
effective as of the closing of the Meeting and grant release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) for his supervisory and management actions that has been carried out
during his term of office in the Company.
2. Approve to honorably dismiss GRACE DEWI RIADY from her position as President
Director of the Company effective as of the closing of the Meeting and grant release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for her management actions t hahats taken
during her term of office in the Company.
3. Approve to appoint:
- GRACE DEWI RIADY as Vice President Commissioner of the Company
- ANUPAM BEHURA as Commissioner of the Company
- NAVIN SONTHALIA as President Director of the Company;
- dr. DINI HANDAYANI (in Identity Card stated as DINI HANDAYANI) as Director of the
Company; and
- NAVIN CHANDRA NATHANI as Director of the Company.
effective as of the closing of the Meeting with the period following the term of office of the
current members of the Board of Commissioners;
4. In relation to the before mentioned honorable dismissal and appointment, to
approve the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as follows:
BOARD OF DIRECTOR:
President Director : NAVIN SONTHALIA
Director : dr. DINI HANDAYANI (in Identity Card
stated as DINI HANDAYANI)
Director : JON LIE SARPIN
Director : NAVIN CHANDRA NATHANI
BOARD OF COMMISSIONER:
President Commisioner : JONATHAN TAHIR
Vice President Commissioner : GRACE DEWI RIADY
Commissioner : H.R. AGUNG LAKSONO
Commissioner : ANUPAM BEHURA
Independent Commissioner : Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY
SADONO DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (In Identity Card stated as DRG. MELANIE
HENDRIATY
S.MS)
Independent Commissioner : dr. ANTONIUS INDRAJANA
SOEDIONO Sp.S (in Identity Card stated as DR. A. INDRAJANA SOEDIONO)
5. Grant authority and power of attorney to members of the Company's Board of
Directors or other persons authorized to represent the Company, to take all actions
necessary in order to implement this decision, including but not limited to restating the
composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, making or requesting the making of all deeds, letters or documents
required, appearing before authorized parties/officials including Notary, submitting
applications to authorized parties/officials to obtain approval or notifying or reporting the
matter to authorized parties/officials, in accordance with applicable laws and regulations
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 78,505%9.608.04 99,998% 147.900 0,002% 0 0% Setuju
Dasar
8.885
Hasil Keputusan 1. Approve to reaffirm the stipulation of Article 4 paragraph (2) of the Company's
Articles of Association which regulates the Company's issued and paid-up capital as stated
in Deed No. 126 dated 26 February 2025 which was made by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn,
Notary in Jakarta Selatan.
2. Approve to amend the Company's Articles of Association with details as shown in
the Meeting presentation slides, as follows.
a. To amend Article 30 paragraph (9) of the Company's Articles of Association which
govern the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors;
b. To amend Article 31 paragraphs (2), (3), and (16) of the Company's Articles of
Association which govern the Board of Directors' Meeting; and
c. To amend Article 34 paragraphs (2), (3), and (7) of the Company's Articles of
Association which govern the Board of Commissioners' Meeting.
1. Granting authority and power of attorney to members of the Company's Board of
Directors or other persons authorized to represent the Company, to take all actions
necessary in order to implement this decision, including but not limited to changing and/or
restating the contents of the articles in the Company's Articles of Association, making or
requesting the making of all deeds, letters or documents required, appearing before
authorized parties/officials including Notaries, submitting applications to authorized
parties/officials to obtain approval or notifying or reporting the matter to authorized
parties/officials, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak NAVIN PRESIDENT 15 April 2025 22 June 2028 1
SONTHALIA DIRECTOR
Ibu dr. DINI DIRECTOR 15 April 2025 22 June 2028 1
HANDAYANI
Bapak JON LIE SARPIN DIRECTOR 14 December 2022 22 June 2028 1
Bapak NAVIN CHANDRA DIRECTOR 15 April 2025 22 June 2028 1
NATHANI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JONATHAN TAHIR PRESIDENT 16 May 2018 22 June 2028 2
COMMISSIONER
Ibu GRACE DEWI DEPUTY 15 April 2025 22 June 2028 1
RIADY COMMISSIONER
Ibu Prof. DR. drg. COMMISSIONER 16 May 2018 22 June 2028 2
MELANIE
HENDRIATY
X
SADONO DJAMIL.
M.BIOMED, FISID,
Ph.D
Bapak dr. ANTONIUS COMMISSIONER 16 May 2018 22 June 2028 2
INDRAJANA X
SOEDIONO Sp.S
Bapak H.R. AGUNG COMMISSIONER 17 December 2021 22 June 2028 1
LAKSONO
Bapak ANUPAM BEHURA COMMISSIONER 15 April 2025 22 June 2028 1
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Arie Farisandi
Corporate Secretary
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Phone : 021-55781888 , Fax : 021-5529036/5529420, www.
Sender Name Arie Farisandi
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-04-2025 18:00
Attachment 1. IV-004-2025 SP Ringkasan Risalah RUPSLB SRAJ.pdf
2. 03 Risalah RUPSLB15042025.pdf
3. CN RUPSLB SRAJ 15 April 2025.pdf
4. Daftar hadir BOD-BOC350.pdf
5. Daftar hadir Shareholders dari BAE351.pdf
This is an official document of Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
dr. DANIEL TJEN
p.2 ×3
unresolved
person
ANUPAM BEHURA
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
—
NAVIN SONTHALIA
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
dr. DINI HANDAYANI
p.2 ×4
unresolved
person
Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL. M.
p.2 ×2
unresolved
person
FISID
p.2 ×4
unresolved
person
dr. ANTONIUS INDRAJANA SOEDIONO Sp.
p.2 ×2
unresolved
person
DR. A. INDRAJANA SOEDIONO
p.2 ×2
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
person
NAVIN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
dr. DINI
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
JON LIE SARPIN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
RIADY
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Arie Farisandi
· Corporate Secretary
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
832 ms
12 Sep 2026 22:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.505',
'shares_present': '9608196785'}