20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review SRAJ

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No.2 / CN-NOT / JT / IV /2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan:

— Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 1S April 2025, bertempat di Auditorium Ang Boen Ing,

Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Kav. 29, Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“Rapat”) PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, berkedudukan di
Kota Tangerang (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul
14.47 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut :
|. Persetujuan pengubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : JONATHAN TAHIR

Komisaris : Mayjen (Purn) dr. DANIEL TJEN, Sp.S

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. DANIEL TJEN)
DIREKSI

Direktur JON LIE SARPIN

Page 2 OCR 0.951

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 9.608.196.785
(sembilan miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus
delapan puluh lima) saham atau mewakili 78,50544 (tujuh puluh delapan koma lima nol
lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan
yaitu sebesar 12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan
ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham.

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait

dengan agenda Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham

melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan

https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY

KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh

Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR serta

berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat,

yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk

mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suara.

Page 3 OCR 0.940

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk
mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suara.

Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk agenda Rapat tersebut, diperoleh perhitungan

suara sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 0 (nol) saham, suara tidak setuju sebesar 147.900
(seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham, dan suara setuju sebesar
9.608.048.885 (sembilan miliar enam ratus delapan juta empat puluh delapan ribu delapan
ratus delapan puluh lima) saham atau setara dengan 99,998”4 (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan delapan persen).

2. Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara abstain sebesar 0 (nol) saham, suara tidak setuju sebesar 147.900
(seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham, dan suara setuju sebesar
9.608.048.885 (sembilan miliar enam ratus delapan juta empat puluh delapan ribu delapan
ratus delapan puluh lima) saham atau setara dengan 99,998”9 (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan delapan persen).

Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam agenda Rapat Perseroan adalah sebagai

berikut:

1. Agenda Pertama Rapat :

1. Menyetujui pengunduran diri dari:
— Mayjen (Purn) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR
DANIEL TJEN),
— JANE DEWI TAHIR,

Page 4 OCR 0.922

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang

telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatannya

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat GRACE DEWI RIADY dari

jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas

tindakan pengelolaan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.

Menyetujui untuk mengangkat:

- GRACE DEWI RIADY sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan,

- ANUPAM BEHURA sebagai Komisaris Perseroan,

- NAVIN SONTHALIA sebagai Direktur Utama Perseroan,

- dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DINI
HANDAYANI) sebagai Direktur Perseroan, dan

- NAVIN CHANDRA NATHANI sebagai Direktur Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lain yang saat ini menjabat,

Sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan tersebut,

menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama 1: NAVIN SONTHALIA

Direktur : dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis DINI HANDAYANI)

Direktur » JON LIE SARPIN

Direktur 1. NAVIN CHANDRA NATHANI

Page 5 OCR 0.911

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : JONATHAN TAHIR

Wakil Komisaris Utama GRACE DEWI RIADY

Komisaris : H.R. AGUNG LAKSONO

Komisaris :ANUPAM BEHURA

Komisaris Independen Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO

DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis — DRG. — MELANIE
HENDRIATY S.MS)
Komisaris Independen : dr. ANTONIUS INDRAJANA SOEDIONO Sp.S
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. A.
INDRAJANA SOEDIONO
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain
yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas
untuk menyatakan kembafrsusunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Page 6 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

2. Agenda Kedua Rapat :

Menyetujui untuk menegaskan kembali isi Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

yang mengatur mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana

tertuang dalam Akta No. 126 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat di hadapan saya,

Notaris.

Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan dengan perincian sebagaimana

telah ditampilkan dalam slide presentasi Rapat, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Mengubah Pasal 30 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai
Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi:

b. Mengubah Pasal 31 ayat (2), (3), dan (16) Anggaran Dasar Perseroan yang
mengatur mengenai Rapat Direksi, dan

c. Mengubah Pasal 34 ayat (2), (3), dan (7) Anggaran Dasar Perseroan yang
mengatur mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain

yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas

untuk mengubah dan/atau menyatakan kembali isi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar

Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun

dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang

termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang

untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut

kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Page 7 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 15 April 2025 Nomor 43 yang dibuat oleh saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2025
is di Jakarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.22 MB
Published	17 Apr 2025
Pages	7
Characters	12,069
Text source	OCR
OCR confidence	0.936

Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk p.1 ×2

linked person JONATHAN TAHIR · Komisaris Utama p.1 ×3

linked — JANE DEWI TAHIR p.3

linked — GRACE DEWI RIADY · Wakil Komisaris Utama p.4 ×3

linked person NAVIN CHANDRA NATHANI · Direktur p.4 ×2

possible person R. AGUNG LAKSONO p.5

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×7

unresolved person dr. DANIEL TJEN p.1 ×3

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2

unresolved org PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR p.2

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RII p.4

unresolved person ANUPAM BEHURA · Komisaris p.4 ×2

unresolved — NAVIN SONTHALIA · Direktur Utama p.4

unresolved person dr. DINI HANDAYANI · Direktur p.4 ×2

unresolved person Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL. M. p.5

unresolved person FISID p.5

unresolved person dr. ANTONIUS INDRAJANA SOEDIONO Sp. · Komisaris Independen p.5

unresolved person DR. A. INDRAJANA SOEDIONO p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 136 ms 13 Sep 2026 15:27

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '14:18:00'}

Other files in this announcement 5

20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300.pdf done

20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300_lamp1.pdf done

20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300_lamp4.pdf done

20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300_lamp2.pdf done

20250417_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876300_lamp5.pdf done