Back to announcement
20260629_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105991_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
RINGKASAN RISALAH
Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
I. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 14.14 – 15.49 WIB
Tempat : Mercure Jakarta Batavia, Ballroom, Lantai 1
Jl. Kali Besar No. 44-46, ROA Malaka, Tambora, Jakarta Barat
(Online via aplikasi eASY.KSEI)
II. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk
penetapan honorarium serta persyaratan lain terkait penunjukannya.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan
Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I 2025.
Untuk kepentingan Perseroan, Berita Acara Rapat telah dibuat Akta Notaris, tertanggal 30 Juni 2026,
dengan nomor 96.
III. Peserta Rapat
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Biro
Administrasi Efek, Akuntan Publik serta Pemegang Saham.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hermansjah Haryono
Komisaris Independen : Bapak Doni Satiaji Soetadi
Direksi
Direktur Utama : Bapak Yune Marketatmo
Direktur : Bapak Mohammad Mustaghfirin
Direktur : Bapak Shannedy Ong
Direktur : Bapak Andrew
Page 2
Notaris
Ibu Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Biro Aministrasi Efek
Bapak Edwin dari PT Ficomindo Buana Registrar.
Akuntan Publik
Bapak Soaduon Tampubolon dan Ibu Zeni dari kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan.
IV. Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.612.573.267
saham atau 68,05% dari 5.308.549.015 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
V. Pertanyaan dan/atau Pendapat
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme
bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat
tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik maupun online yang mengajukan pertanyaan.
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
VII. Hasil Pemungutan Suara
Mata
Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Seluruh Ketentuan
Acara %
Tidak Setuju Abstain Setuju Suara Setuju Kuorum
Rapat
1/ 2
1 20.700 857.361 3.611.695.206 3.612.552.567 99,99
1/ 2
2 610.800 830.861 3.611.131.606 3.611.962.467 99,98
1/ 2
3 665.325 806.661 3.611.101.281 3.611.907.942 99,98
1/ 2
4 83.732.525 805.261 3.528.035.481 3.528.840.742 97,68
5 162.514.476 805.261 3.449.253.530 3.450.058.791 95,50 1/ 2
6 150.160.826 778.761 3.461.633.680 3.462.412.441 95,84 2/ 3
7 - - - - - 1/ 2
VIII. Keputusan Rapat
I. Mata Acara Rapat Pertama
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 00114/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/2026 tanggal 18 Maret 2026
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Page 3
II. Mata Acara Rapat Kedua
1. Penggunaan Laba Bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar
Rp632.902.896.073,- sebagai berikut:
a. Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp2,- per-saham
kepada pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal
pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku;
b. Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar
Rp1.000.000.000,- dan Perseroan berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap
tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga dapat
memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut; dan
c. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal pembagian dividen dan
melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang
dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III. Mata Acara Rapat Ketiga
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran gaji, tunjangan, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
2. Menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar sama dengan tahun buku
sebelumnya, atau dalam jumlah lain yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan.
IV. Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
V. Mata Acara Kelima
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Hermansjah Haryono dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan
terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas
tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menetapkan Bapak Yune Marketatmo yang semula menjabat sebagai Direktur Utama menjadi
Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi.
Page 4
3. Menyetujui untuk mengangkat:
- Bapak HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO sebagai Komisaris Utama Perseroan
- Bapak FADEL MUHAMMAD sebagai Komisaris Perseroan
- Bapak HENDRIK TEE sebagai Direktur Utama Perseroan
- Ibu HENNY SANTOSO sebagai Direktur Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris lainnya.
4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama Bapak HENDRIK TEE
- Direktur Bapak SHANNEDY ONG
- Direktur Bapak ANDREW
- Direktur Bapak YUNE MARKETATMO
- Direktur Bapak MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN
- Direktur Ibu HENNY SANTOSO
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Bapak HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO
- Komisaris Bapak FADEL MUHAMMAD
- Komisaris Independen Bapak DONI SATIAJI SOETADI
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
VI. Mata Acara Keenam
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
VII. Mata Acara Ketujuh
Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuh mengenai Laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD
I 2025, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Page 5
JADWAL TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Sehubungan dengan Keputusan pada Agenda Kedua pada Rapat, Direksi Perseroan dengan ini juga
mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai.
A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai
Kegiatan Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 9 Juli 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai 10 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai 13 Juli 2026
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 10 Juli 2026
Pembayaran Dividen 31 Juli 2026
B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak
mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan
cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam
penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam
rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor
rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026 secara tertulis kepada:
Biro Administrasi Efek (“BAE”)
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat - 12910
Telp: (021) 5260-982, 5260-983
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan
dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (‘WP
Badan DN’) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang
dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib
pajak orang pribadi dalam negeri (‘WPOP DN’) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen
tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak
memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang
bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan
Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan
efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek.
Selanjutnya, pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan
dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Page 6
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (‘P3B’), wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan
dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu
penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 1 Juli 2026
Direksi
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Page 7
UNOFFICIAL TRANSLATION
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
SCHEDULE OF PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
SUMMARY OF MINUTES
The Board of Directors of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (the “Company”) hereby announces that the Company
has convened an Annual General Meeting of Shareholders (the “Rapat”). In compliance with Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings
of Shareholders of Public Companies, the Company hereby conveys the summary of the Meeting minutes as
follows:
A. Venue, Date, and Time of the Meeting
Day/Date : Tuesday, June 30, 2026
Time : 14.14 – 15.49 Western Indonesian Time
Venue : Mercure Jakarta Batavia, Ballroom, 1st floor
Jl. Kali Besar No. 44-46, ROA Malaka, Tambora, West Jakarta
(Online via eASY.KSEI application)
B. Agenda of the Meeting
1. Approval of the Company’s Annual Report, including the report on the Company’s activities, the
supervisory report of the Board of Commissioners, and ratification of the Company’s Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2025.
2. Determination of the appropriation of the Company’s profits for the financial year ended December
31, 2025.
3. Determination of salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026.
4. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
Company’s Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, including the
determination of honorarium and other terms related to such appointment.
5. Approval of changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners and/or Board of
Directors.
6. Approval of the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association to comply with the
Central Statistics Agency (BPS) Regulation No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard
Industrial Classification (KBLI).
7. Report on the realization of the use of proceeds from PMHMETD I 2025.
For the purposes of the Company, the Minutes of the Meeting have been notarized in a Notarial Deed dated
June 30, 2026, number 96.
C. Attendance at the Meeting
The Meeting was chaired by the President Commissioner and attended by the Board of Commissioners, the
Board of Directors, a Notary, the Share Registrar, Public Accountant and the Shareholders.
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Hermansjah Haryono
Independent Commissioner : Mr. Doni Satiaji Soetadi
Board of Directors
President Director : Mr. Yune Marketatmo
Director : Mr. Mohammad Mustaghfirin
Director : Mr. Shannedy Ong
Director : Mr. Andrew
Page 8
Notary
Ms. Rini Yulianti, SH, Notary in Jakarta.
Share Registrar
Mr. Edwin from PT Ficomindo Buana Registrar.
Public Accountant
Mr. Soaduon Tampubolon and Ms. Zeni from Anwar and Partners Public Accountant Office.
D. Shareholders
The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies representing 3,612,573,267 shares or
68.05% of 5,308,549,015 shares, being all shares with valid voting rights issued by the Company.
E. Questions and/or Opinions
Shareholders and/or their proxies who are present physically at the Meeting or electronically through the
eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or
suggestions related to the Meeting agenda being discussed, with the mechanism for shareholders and/or
their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question
form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the
“Electronic Opinions” chat feature.
No shareholders attending the Meeting, whether in person or electronically, raised any questions.
F. Resolution Mechanism
All resolutions were adopted based on deliberation for consensus. In the event that consensus could not be
reached, resolutions were adopted by voting.
G. Voting Results
Grand Total
Meeting Total Votes Total Votes Total Votes Quorum
Votes %
Agenda Disagree Abstain Agree Requirement
Agree
1/ 2
1 20,700 857,361 3,611,695,206 3,612,552,567 99.99
1/ 2
2 610,800 830,861 3,611,131,606 3,611,962,467 99.98
1/ 2
3 665,325 806,661 3,611,101,281 3,611,907,942 99.98
1/ 2
4 83,732,525 805,261 3,528,035,481 3,528,840,742 97.68
5 162,514,476 805,261 3,449,253,530 3,450,058,791 95.50 1/ 2
6 150,160,826 778,761 3,461,633,680 3,462,412,441 95.84 2/ 3
7 - - - - - 1/ 2
H. Meeting Resolutions
I. First Meeting Agenda
1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025,
including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for
the financial year 2025.
2. Approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for
the Financial Year 2025, audited by the Public Accounting Firm Anwar & Rekan in accordance with
its Report Number 00114/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/2026 dated March 18, 2026, with a fair
opinion in all material respects and grant full release and discharge (acquit et decharge) to all
Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions carried out
during the Financial Year 2025, as long as they do not constitute a criminal offense or violate
applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's financial statements
and do not conflict with laws and regulations.
Page 9
I. Second Meeting Agenda
1. The use of Net Profit for the financial year ending on December 31, 2025, amounting to
Rp632,902,896,073, is as follows:
a. The Company's policy to distribute dividends for the 2025 financial year amounting to Rp2
per share to shareholders registered in the Company's shareholder register on the recording
date, which will be determined by the Board of Directors, taking into account applicable tax
regulations;
b. The Company's reserve fund to fulfill the requirements of Article 70 paragraph (1) of the
Company Law is Rp1,000,000,000, and the Company is committed to making reserves every
year in accordance with the annual operational results obtained by the Company so that it can
fulfill the provisions contained in Article 70 of the Company Law; and
c. The remainder is recorded as retained earnings by the Company;
2. Granting power to the Company's Board of Directors to determine the dividend distribution
schedule and carry out other necessary actions in connection with the decision without any
exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.
III. Third Meeting Agenda
1. To grant the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary, allowances, bonuses, and/or other remuneration for the members of the Board
of Directors of the Company for the 2026 financial year, taking into consideration the proposal and
recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
2. To determine the salary or honorarium, allowances, bonuses, and/or other remuneration for the
members of the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year at the same
amount as the previous financial year, or at such other amount as may be adjusted in accordance
with the Company's financial condition.
IV. Fourth Meeting Agenda
Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the 2026 financial
year and to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for the
Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year
in accordance with applicable provisions, as well as to grant authority to the Company's Board of
Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.
V. Fifth Agenda
1. Approved to honorably dismiss Mr. Hermansjah Haryono from his position as President
Commissioner of the Company effective as of the closing date of this Meeting, with gratitude for
his contributions and insights during his term of office, and to grant him full release and discharge
(acquit et decharge) for the supervisory actions carried out from January 1, 2026, until the closing
date of this Meeting, as reflected in the Company's financial statements.
2. Appointed Mr. Yune Marketatmo, previously serving as President Director, to become a Director
of the Company effective as of the date of this Meeting, for the remainder of the Board of Directors'
term.
Page 10
3. Agree to appoint:
- Mr. HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO as President Commissioner of the Company
- Mr. FADEL MUHAMMAD as Commissioner of the Company
- Mr. HENDRIK TEE as President Director of the Company
- Mrs. HENNY SANTOSO as Director of the Company
which is effective from the closing of this Meeting, for the remaining term of office of the other
members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
4. The composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, effective from the closing date of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders held in 2028, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director Mr. HENDRIK TEE
- Director Mr. SHANNEDY ONG
- Director Mr. ANDREW
- Director Mr. YUNE MARKETATMO
- Director Mr. MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN
- Director Mrs. HENNY SANTOSO
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner Mr. HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO
- Commissioner Mr. FADEL MUHAMMAD
- Independent Commissioner Mr. DONI SATIAJI SOETADI
5. Granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors
to carry out all necessary actions in connection with changes to the composition of the members
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners without any exceptions in
accordance with applicable laws and regulations.
VI. Sixth Agenda
1. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to comply
with the Regulation of the Central Statistics Agency (BPS) No. 7/2025 concerning the Indonesian
Standard Industrial Classification (KBLI) 2025.
2. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to carry out
all necessary actions in connection with the amendment to Article 3 of the Company's Articles of
Association, without any exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.
VII. Seventh Agenda
With respect to the Seventh Agenda of the Meeting concerning the Report on the Realization of the Use
of Proceeds from the 2025 Rights Issue (PMHMETD I 2025), no resolution was adopted as no decision
was required for this agenda.
Page 11
SCHEDULE OF PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
Pursuant to the resolution adopted under the Second Agenda of the Meeting, the Board of Directors of the
Company hereby announces the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends as follows.
A. Cash Dividend Payment Schedule
Activity Date
Cum Dividend in Regular and Negotiation Market July 8, 2026
Ex-Dividend in Regular and Negotiation Market July 9, 2026
Cum Dividend in Cash Market July 10, 2026
Ex-Dividend in Cash Market July 13, 2026
Recording Date of Shareholders Entitled to Dividend July 10, 2026
Dividend Payment July 31, 2026
B. Procedure for Paying Cash Dividends
1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not specifically
issue notifications to the Shareholders.
2. Payment of cash dividends is given to Shareholders whose names are registered in the Register of
Shareholders of the Company on July 10, 2026, at 16.00 WIB, or referred to as the Recording Date of
Shareholders entitled to Dividends.
3. For Shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of the Indonesian Central
Securities Depository ("KSEI"), dividend payments according to the above schedule will be made by
bookkeeping through KSEI, and then KSEI will distribute them to the account of the Securities
Company or Custodian Bank, a place where Shareholders open accounts.
4. Shareholders who are still using slips, where their shares are not included in KSEI's collective custody,
and want dividend payments to be made through a transfer to the Shareholders' bank account, can
notify the bank's name and address and the shareholder account number no later than the date of July
10, 2026, in writing to:
Biro Administrasi Efek (“BAE”)
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat - 12910
Telp: (021) 5260-982, 5260-983
5. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object
if it is received by the shareholder of the domestic corporate taxpayer ('WP Badan DN') and the Company
does not deduct Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. Cash dividends received by
shareholders of domestic individual taxpayers ('WPOP DN') will be excluded from the tax object as long
as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not
meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned
will be subject to income tax (‘PPh’) in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh
must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation
no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
6. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities
companies and/or custodian banks where Shareholders of the Company open a securities account.
Furthermore, the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts
referred to in tax reporting for the respective tax year in accordance with the applicable taxation laws
and regulations.
Page 12
7. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax uses the rate based on the Double
Taxation Avoidance Agreement ('P3B'), they must comply with the requirements of the Director
General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double
Taxation Avoidance Agreement, as well as submitting a document of proof of record or receipt of
DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in
accordance with the provisions and regulations of KSEI regarding the deadline for submitting
DGT/SKD. Without this document, the cash dividend payment will be subject to Article 26 of the
Income Tax of 20%.
Jakarta, July 1, 2026
Board of Directors
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · 14:14–15:49 |
| Present | 3,612,573,267 (68.05%) |
| Chair | Komisaris Utama |
Agenda 1
approved
For
3,611,695,206
—
Against
1
—
Abstain
857,361
—
Agenda 2
approved
For
3,611,131,606
—
Against
2
—
Abstain
830,861
—
Agenda 3
approved
For
3,611,101,281
—
Against
3
—
Abstain
806,661
—
Agenda 4
approved
For
3,528,035,481
—
Against
4
—
Abstain
805,261
—
Agenda 5
approved
For
3,449,253,530
—
Against
5
—
Abstain
805,261
—
Agenda 6
approved
For
3,461,633,680
—
Against
6
—
Abstain
778,761
—
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1 ×2
unresolved
person
Edwin
p.2 ×2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar. Akuntan Publik Bapak Soaduon
p.2
unresolved
person
Soaduon Tampubolon
p.2 ×2
unresolved
person
Zeni
p.2 ×2
unresolved
org
Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.2
unresolved
—
Pertanyaan dan/atau Pendapat
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.2
unresolved
person
HASHIM SUJONO DJOJOHADIKUSUMO
· Komisaris Utama
p.4 ×8
unresolved
person
FADEL MUHAMMAD
· Komisaris
p.4 ×7
unresolved
person
HENDRIK TEE
· Direktur Utama
p.4 ×8
unresolved
person
HENNY SANTOSO
· Direktur
p.4 ×7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.5 ×2
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Hermansjah Haryono Independent
p.7 ×7
unresolved
person
Notary Ms. Rini Yulianti
p.8 ×3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar. Public Accountant Mr. Soaduon
p.8
unresolved
org
Public Accounting Firm Anwar & Rekan
p.8
unresolved
org
DN. Cash
p.11
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1657 ms
12 Sep 2026 21:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '857361',
'votes_against': '1',
'votes_for': '3611695206'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dikecualikan, sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. III.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '830861',
'votes_against': '2',
'votes_for': '3611131606'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '806661',
'votes_against': '3',
'votes_for': '3611101281'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '805261',
'votes_against': '4',
'votes_for': '3528035481'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '805261',
'votes_against': '5',
'votes_for': '3449253530'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '778761',
'votes_against': '6',
'votes_for': '3461633680'}],
'chair_name': 'Komisaris Utama',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.05',
'record_date': '2026-07-10',
'shares_present': '3612573267',
'shares_total_voting': '5308549015',
'time_end': '15:49:00',
'time_start': '14:14:00',
'venue': 'Mercure Jakarta Batavia, Ballroom, Lantai 1 Jl. Kali Besar No. '
'44-46, ROA Malaka, Tambora, Jakarta Barat (Online via aplikasi '
'eASY.KSEI) II.'}