20260629_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105991_lamp2.pdf

Cc.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut :

Tt, Bapak Hermansjah Haryono Komisaris Utama

2. Bapak Doni Satiaji Soetadi Komisaris Independen
3, Bapak Yune Marketatmo Direktur Utama

4. Bapak Mohammad Mustaghfirin Direktur

5. Bapak Shannedy Ong Direktur

6. Bapak Andrew Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui edASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 3.612.573.267 saham yang merupakan 68,051Yo dari
5.308.549.015 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai
kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan ayat
(4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan
Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak adan pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan
pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir 1 3.612.573.267 saham
- Suara Tidak Setuju : 20.700 saham
- Suara Abstain 4 857.361 saham

-Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.612.552.567 saham atau mewakili
99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar &
Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00114/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/2026 tanggal
18 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak
pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 3.612.573.267 saham
- Suara Tidak Setuju : 610.800 saham
- Suara Abstain 5 830.861 saham

-Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.611.962.467 saham atau mewakili
99,983Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Penggunaan Laba Bersih tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp632.902.896.073,-
(enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta
delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh tiga
rupiah) sebagai berikut:

a. Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen tahun
buku 2025 sebesar Rp2,- (dua rupiah) per-saham
kepada pemegang saham yang tercatat pada daftar
pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan
(recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi,
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang
berlaku:

b. Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan
pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah) dan Perseroan berkomitmen untuk
melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai
dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh
Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang
termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut: dan

c Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings,

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan jadwal pembagian dividen dan melakukan
tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 3.612.573.267 saham

- Suara Tidak Setuju : 665.325 saham

- Suara Abstain : 806.661 saham

-Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.611.907.942 saham atau mewakili
99,981Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1, Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, tunjangan, bonus,
dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan usulan dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, bonus,

dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar sama dengan tahun

4

buku sebelumnya, atau dalam jumlah lain yang disesuaikan
dengan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir 8 3.612.573.267 saham
- Suara Tidak Setuju 5 83.732.525 saham
- Suara Abstain : 805.261 saham

Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.528.840.742 saham atau mewakili
97,682Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir 5 3.612.573.267 saham
- Suara Tidak Setuju B 16.251.476 saham
- Suara Abstain : 805.261 saham

Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.450.058.791 saham atau mewakili
95,501Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak
Hermansjah Haryono dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya
selama masa jabatannya tersebut serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah
dijalankan sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan
tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.

2. Menetapkan Bapak Yune Marketatmo yang semula menjabat
sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Perseroan

terhitung sejak tanggal Rapat ini, untuk sisa masa jabatan
anggota Direksi.

3. Menyetujui untuk mengangkat:

5

3. Menyetujui untuk mengangkat:

- Bapak Hashim Sujono Djojohadikusumo sebagai Komisaris
Utama Perseroan

- Bapak Fadel Muhammad sebagai Komisaris Perseroan

- Bapak Hendrik Tee sebagai Direktur Utama Perseroan, dan

- Ibu Henny Santoso sebagai Direktur Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai

berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak Hendrik Tee

1 Direktur Bapak Shannedy Ong

- Direktur Bapak Andrew

- Direktur Bapak Yune Marketatmo

- Direktur Bapak Mohammad Mustaghfirin

- Direktur Ibu Henny Santoso

DEWAN KOMISARIS

s Komisaris Utama Bapak Hashim Sujono
Djojohadikusumo

- Komisaris Bapak Fadel Muhammad

- Komisaris Independen — Bapak Doni Satiaji Soetadi

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir 1 3.612.573.267 saham
- Suara Tidak Setuju : 150.160.826 saham
- Suara Abstain : 778.761 saham

Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.462.412.441 saham atau mewakili
95,843Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik (BPS) No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan,
berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuh mengenai Laporan realisasi
penggunaan dana hasil PMHMETD I 2025, maka tidak dilakukan
pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
30 Juni 2026 Nomor 96.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK 15/2020.

Hormat saya,