Back to announcement
20250417_NAIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876226.pdf
RUPS minutes Needs review NAIKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/LGL-A3/Spem/IV/25
Nama Perusahaan PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Kode Emiten NAIK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/LGL-A3/Spem/III/25 tanggal 24 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.531.549.100 saham atau 77,89%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.531.54 99,99% 1.200 0% 4.800 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.531.54 99,99% 1.200 0% 4.800 0% Setuju
Bersih
7.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 30.939.431.254,- (tiga puluh miliar
sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh
empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sebesar Rp 9.750.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham
Perseroan dengan pembagian dividen sebesar sebesar Rp 3,- (tiga Rupiah) per lembar
saham, yang pembagiannya akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya
pada tanggal 16 Mei 2025;
c. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat
permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta
rencana investasi Perseroan.
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Pereseroan untuk
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 2.530.15 99,94% 1.393.60 0,06% 1.200 0% Setuju
lainnya bagi anggota
5.500 0
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.530.15 99,94% 1.393.60 0,06% 4.800 0% Setuju
Publik dan/atau
5.500 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 2.531.54 99,99% 1.200 0% 4.800 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.900
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan dan dalam
Laporan Keuangan Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johannes DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
UTAMA
Ibu Yana Maryanah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
Bapak Welly Hermawan DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
Bapak Marcus Nugraha DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anwar Effendy KOMISARIS 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
UTAMA
Bapak Wahyu Gumelar KOMISARIS 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Page 3
Yana Maryanah
Direktur Keuangan & Corporate Secretary
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53 Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Telepon : 29020216, Fax : (021) 29020217 , https://www.adiwarna.co.id/
Nama Pengirim Yana Maryanah
Jabatan Direktur Keuangan & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-04-2025 14:15
Lampiran 1. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPS T 2025 TB 2024.pdf
2. Ringkasa Inggris (bahasa Inggris).pdf
3. Ringkasa Risalah (bahasa indonesia).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/LGL-A3/Spem/IV/25
Issuer Name PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Issuer Code NAIK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 027/LGL-A3/Spem/III/25 Date 24 March 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 15 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.531.549.100 shares or 77,89%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.531.54 99,99% 1.200 0% 4.800 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ractified the Annual Report for the financial year ended on December 31,
2024, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.531.54 99,99% 1.200 0% 4.800 0% Setuju
Bersih
7.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's comprehensive profit for the financial year ending on
December 31, 2024, amounting of Rp 30.939.431.254,- (thirty billion nine hundred thirty-nine
million four hundred thirty-one thousand two hundred fifty-four Rupiah) with the following
details:
a. Rp 1.000.000.000,- (one billion Rupiah) is set aside as a reserve fund, in
accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;
b. Rp 9.750.000,000,- (nine billion seven hundred fifty million Rupiah) is distributed as
cash dividends proportionally to the Company's shareholders with a dividend distribution of
Rp 3,- (three Rupiah) per share, the distribution of which will be carried out by the
Company's Board of Directors, no later than May 16, 2025;
c. the remaining will be recorded as the Company's retained earnings to strengthen
long-term capital and in order to support the Company's business growth and investment
plans.
Furthermore, the Meeting grants power and authority to the Company's Board of Directors to
determine the time and procedures for implementing the distribution of cash dividends in
accordance with the provisions of regulations in force in the capital market sector.
Page 5
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 2.530.15 99,94% 1.393.60 0,06% 1.200 0% Setuju
lainnya bagi anggota
5.500 0
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.530.15 99,94% 1.393.60 0,06% 4.800 0% Setuju
Publik dan/atau
5.500 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for Public Accountants who
can be appointed are Public Accountants who are registered in the Financial Services
Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and have Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 2.531.54 99,99% 1.200 0% 4.800 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.900
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public Offering
(IPO) of the Company's shares, thereby granting full release and discharge (acquit et de
charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have
taken in relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's
shares as long as these actions are reflected in the Report on the Realization of the Use of
Funds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares and in the Company's
Financial Report.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johannes PRESIDENT 07 February 2024 07 February 2029 1
DIRECTOR
Ibu Yana Maryanah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
Bapak Welly Hermawan DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
Bapak Marcus Nugraha DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anwar Effendy PRESIDENT 07 February 2024 07 February 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Wahyu Gumelar COMMISSIONER 07 February 2024 07 February 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Page 6
Yana Maryanah
Direktur Keuangan & Corporate Secretary
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53 Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Phone : 29020216, Fax : (021) 29020217 , https://www.adiwarna.co.id/
Sender Name Yana Maryanah
Function Direktur Keuangan & Corporate Secretary
Date and Time 17-04-2025 14:15
Attachment 1. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPS T 2025 TB 2024.pdf
2. Ringkasa Inggris (bahasa Inggris).pdf
3. Ringkasa Risalah (bahasa indonesia).pdf
This is an official document of PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yana Maryanah
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Welly Hermawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Marcus Nugraha
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Anwar Effendy
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
845 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '1393',
'votes_for': '2530'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '1393',
'votes_for': '2530'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.89',
'shares_present': '2531549100'}