20250417_NAIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876226_lamp3.pdf

     3.   Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
          anggota Dewan Komisaris Perseroan.
     4.   Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
          2025.
     5.   Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

C.   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai
     berikut:

     DIREKSI:
     - Direktur Utama                 : Bapak JOHANNES;
     - Direktur (Pemasaran)           : Bapak MARCUS NUGRAHA;
     - Direktur (Operasional)         : Bapak WELLY HERMAWAN;
     - Direktur (Keuangan)            : Ibu YANA MARYANAH.

     DEWAN KOMISARIS:
     - Komisaris Utama                : Bapak ANWAR EFFENDY;
     - Komisaris Independen           : Bapak IR. WAHYU GUMELAR.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham
     yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.531.549.100 saham,
     yang merupakan 77,89% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan
     Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
     pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
     pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata
     acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
     mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah
         untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
         maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara
         pemungutan suara (voting) secara terbuka.

     2.   Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic
          General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT
          KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
     3.   Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
          POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah
          hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak
          menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat
          dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
          saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud
          pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju : 1.200 suara;
     Abstain       : 4.800 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.531.547.900 suara
     yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
     dalam Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang
     telah disampaikan.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 1.200 suara;
     Abstain       : 4.800 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.531.547.900 suara
     yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
     dalam Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang
     telah disampaikan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Tidak setuju : 1.393.600 suara;
     Abstain       :    1.200 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.530.155.500 suara
     yang merupakan 99,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
     dalam Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang
     telah disampaikan.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     Tidak setuju : 1.393.600 suara;
     Abstain       :    4.800 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.530.155.500 suara
     yang merupakan 99,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
     dalam Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang
     telah disampaikan.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     Tidak setuju : 1.200 suara;
     Abstain       : 4.800 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.531.547.900 suara
     yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
     dalam Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang
     telah disampaikan.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
         pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
     pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
     anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
     pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
     dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 30.939.431.254,- (tiga
     puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu
     dua ratus lima puluh empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
     a.   sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
          cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
          Terbatas;
     b. sebesar Rp 9.750.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta
          Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para
          pemegang saham Perseroan dengan pembagian dividen sebesar sebesar Rp
          3,- (tiga Rupiah) per lembar saham, yang pembagiannya akan dilaksanakan
          oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 16 Mei 2025;
     c.   sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat
          permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan
          bisnis serta rencana investasi Perseroan.
     Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Pereseroan

untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.


MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
   mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan
   dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh
   Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
   yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
   Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha
   Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
   independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan
   Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan
dan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

                          Jakarta, 17 April 2025
                   PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
                            Direksi Perseroan