Back to announcement
20250415_NIKL_Laporan Informasi dan Fakta Material_31875578_lamp1.pdf
Board change Needs review NIKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.909
PT LATINUSA,Tbk Office : E-mail :info@latinusa.co.id Factory: Phone : 462-254 392353 (hunting), 393570, Facsimile : 462-254 393569, Email -info@latinusa.co.id Phone : 462-21 5209883 (hunting), Facsimile : “62-21 5210079, 5210081 INDUSTRI HJAU ma SP JI. Australia | Kav.£1 Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Banten 42443 - Indonesia 393247 “sg. 000 EMS. cone ras. c0001 ot: SIA 0101 Is oo09s Tanggal 17 April 2025 Nomor : HM.01.01/0458/0700/2025 Lampiran : - Perihal : (PT Latinusa, Tbk.) Kepada Yth. Laporan Informasi atau Fakta Material PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jln. Lapangan Banteng Timur No.2-4 JAKARTA 10710 Dengan Hormat, Melalui surat ini, kami untuk dan atas nama PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. menyampaikan Laporan Informasi atau To whom it may concern, Through this letter, herewith for and on behalf of PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. submit the following Information Report or Material Facts Fakta Material sebagai berikut: Nama Emiten / Name of the Issuer Bidang Usaha / Business Activity Telepon / Telephone Faksimili / Facsimile Alamat Surat Eletktronik (e-mail) as follows: PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. Diversified Metals & Minerals (021) 5209883 (021) 5210079, 5210081 sekper@latinusa.co.id 1. | Tanggal Kejadian / Date of Event 17 April 2025 / April 17, 2025 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Information or Material Facts Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Change in Members of the Board of Directors 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024) Pasal 52 ayat (3) dan dalam rangka memenuhi informasi Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/PM.21/2025 tentang Batas Waktu Penyampaian Laporan Informasi atau Fakta Material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024, dengan ini Perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 17 April 2025, dengan keputusan pada mata acara keempat adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak R. Hendro Martono sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acguit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai Komisaris NIPPON STEEL
Page 2 OCR 0.946
PT LATINUSA, Tbk. —————— Independen untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 17 April 2025 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2026. Menyetujui mengangkat Bapak Riefky Yuswandi selaku Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Jetrinaldi sebagai Direktur Utama, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kazumi Okamoto sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acguit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 17 April 2025 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2026. Menyetujui mengangkat Bapak Akihiko Hirata selaku Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama : | Koichiro Anzai Komisaris : | Kengo Mogi Komisaris Independen : | Riefky Yuswandi Direktur Utama 1 | Jetrinaldi Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi Akihiko Hirata Direktur Komersial 1 | Herman Arifin Direktur Keuangan : | Irvan Muhson Jauhari Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
Page 3 OCR 0.935
PT LATINUSA, Tbk. —————— Description of Information or Material Facts mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. Referring to Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 concerning Development and Strengthening of Siisuers and Public Companies (POJK 45/2024) Article 52 paragraph (3) and in order to fulfill the Letter of Financial Services Authority Regulation No. S-1/PM.21/2025 concerning Deadline for Submission of Material Information or Facts Reports in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 45 of 2024, the Company hereby conveys information disclosure that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025, with following decision for agenda 4: 1. Accept the honorable dismissal of Mr. R. Hendro Martono as Independent Commissioner as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication on his period as Independent Commissioner. Furthermore, providing fully acguittance (volledig acguit et de charge) on supervisory duties and responsibilities as Independent Commissioner for period of January 1, 2025 until April 17, 2025 as long as the supervisory actions are reflected in the Annual Report & Financial Statements for that period and will get approval in the AGMS which will be implemented in 2026. 2. Approve to appointed Mr. Riefky Yuswandi as Independent Commissioner as of the closure of this Meeting for the Sth period which applicable with Company's Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime. 3. Approve to reappoint Mr. Jetrinaldi as President Director, since the closing of this Meeting for the 5th period which applicable with Company's Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime. 4. Accept the honorable dismissal of Mr. Kazumi Okamoto as Vice President & Operation Director as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication on his period as Vice President & Operation Director. Furthermore, providing fully acguittance (volledig acguit et de charge) from responsibilities and all liabilities as Vice President & Operation Director for period of January 1, 2025 until April 17, 2025 as long as all the relevant supervision of the Company are reflected in the Annual Report & Financial Statements for that period and will get approval in the AGMS which will be implemented in 2026. 5. Approve to appointed Mr. Akihiko Hirata as Vice President & Operation Director as of the closure of this Meeting for the 5th period which applicable with Company's Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime. Therefore, the composition of Board of Directors are as JFollows:
Page 4 OCR 0.909
PT LATINUSA, Tbk. ——am —— President Commissioner | : | Koichiro Anzai Commissioner 2 | Kengo Mogi Independent Ha Riej Yuswandi Commissioner ky President Director 2 | Jetrinaldi Vice President & Pan . Operation Director Akifako Hrala Commercial Director 2 | Herman Arifin Finance Director : Jirvan Muhson Jauhari 6. To grant the Power of Attorney with substitution rights to the Company's Board of Director to state the AGMS decision in the form of a notary deed and then inform to authorize agency to get sign of acceptance notification of Company data changes and also do all deemed necessary and important without any exceptions. 4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik information or material facts on the operational activities, legal, and Jinancial conditions, or Issuer or Public Company The impact of such events, business continuity of the Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perusahaan. There is no impact of the events, information or material facts on the operational activities, legal, and financial conditions, or business continuity of the Company. 5 | Keterangan lain-lain / Other information. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih/ Thus to be inform, thank you for your attention. Tembusan : PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk. #@ Board of Directors of PT Latinusa, Tbk.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT LATINUSA
p.1 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×3
unresolved
person
Jirvan Muhson Jauhari
· Director
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
139 ms
13 Sep 2026 15:28
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Riefky Yuswandi',
'position_after': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan untuk periode tersebut dan akan '
'mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang '
'diselenggarakan tahun 2026. Menyetujui '
'mengangkat Bapak Riefky Yuswandi selaku '
'Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini '
'dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan '
'Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi '
'hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menyetujui m'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Akihiko Hirata',
'position_after': 'VICE_PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Wakil Direktur Utama',
'reason_text': 'sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan untuk periode tersebut dan akan '
'mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang '
'diselenggarakan tahun 2026. Menyetujui '
'mengangkat Bapak Akihiko Hirata selaku Wakil '
'Direktur Utama & Direktur Operasi sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun '
'sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan '
'tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk memberhentikan sewaktu-wak'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Laporan Informasi atau Fakta Material PT Pelat Timah Nusantara, '
'Tbk.'}