Back to announcement
20250417_POWR_Pemanggilan RUPS_31876178_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted POWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION TO THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK PT CIKARANG LISTRINDO TBK
Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (the “Company”) hereby invite
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan all of the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (“Meeting”), which will be convened on:
Hari / Tanggal : Senin, 19 Mei 2025 Date : Monday, May 19, 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai Time : 09.30 WIB (Western Indonesian Time) – done
Tempat : WTC Conference Hall Venue : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan,
Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Karet, Setiabudi District, South Jakarta City, Special Capital
Khusus Ibukota Jakarta, 12920 Region of Jakarta, 12920
Mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut: Agenda of the Meeting and the description are as follows:
Mata Acara 1 : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Agenda 1 : Approval of the Annual Reports of the Company including
Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan the Report of Board of Directors and the Supervisory Duties
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Report of Board of Commissioners, as well as the Ratification
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal of the Financial Statements of the Company for the year
31 Desember 2024. ended on December 31, 2024.
Penjelasan : Description :
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 Undang- This agenda is proposed in compliance with (i) Article 69 of Law No. 40 of 2007
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir concerning Limited Liabilities Companies as lastly amended by Government
diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated to
2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- become a Law based on Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government
Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang (“UUPT”) and (ii) Article 9 of the Company’s Article of Association. Therefore, the
Page 2
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 Anggaran Dasar Company’s Board of Directors will present the Company’s performance in 2024
Perseroan. Untuk itu, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan and the Company’s Board of Commissioners will present the implementation of
pada tahun 2024 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan their supervisory duties in 2024, as stipulated in the Annual Report and the
pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2024, yang telah dimuat dalam Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui Meeting as well as obtaining full acquittal and discharge (acquit et de charge) to
dan disahkan dalam Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan management for the year ended on December 31, 2024.
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Mata Acara 2 : Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Agenda 2 : Determination on the use of the Company’s net income and
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal retained earnings for the year ended on December 31, 2024.
31 Desember 2024.
Penjelasan : Description :
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 70 dan 71 UUPT This agenda is proposed in compliance with (i) Article 70 and 71 of UUPT and (ii)
dan (ii) Pasal 9, 21 dan 22 Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan akan Article 9, 21, and 22 of the Company’s Articles of Association. The Company’s
menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku Board of Directors will present the allocation of the Company’s net profit for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. year ended on December 31, 2024.
Mata Acara 3 : Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Agenda 3 : Accountability report on the realization of the use of proceeds
hasil penawaran umum saham perdana per tanggal from the Initial Public Offering as of December 31, 2024.
31 Desember 2024.
Penjelasan : Description :
Mata acara ini diajukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa This agenda is proposed in compliance with the provision of Financial Services
Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Authority’s Regulation (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“IPO”). Direksi Perseroan akan Realization of the Use of Proceeds from Initial Public Offering (“IPO”). The
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana IPO Company’s Board of Directors will report on the use of proceeds from the
Perseroan untuk posisi per 31 Desember 2024. Mata acara ini tidak memerlukan Company’s IPO as of December 31, 2024. This agenda does not require approval
persetujuan Rapat. from the Meeting.
Mata Acara 4 : Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian Agenda 4 : Proposed transfer of part of the Company’s treasury shares
kembali (buyback) sehubungan dengan pelaksanaan from the buyback exercise in relation with the disbursement
pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan of partial bonus to the Company's employees in the form of
dalam bentuk saham. shares.
Page 3
Penjelasan : Description :
Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk melakukan The Company’s Board of Directors will present the Company’s plan to transfer part
pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) sehubungan of the Company’s treasury shares from the buyback exercise in relation with the
dengan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk disbursement of partial bonus to the Company’s employees in the form of shares
saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback). held by the Company as a result from the share buyback exercise.
Mata Acara 5 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Agenda 5 : The appointment of Public Accounting Firm to conduct audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang on the Company’s Financial Statements for the year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
Penjelasan : Description :
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 3 POJK No. 9 Tahun This agenda is proposed in compliance with the provision of (i) Article 3 of POJK
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik No. 9 of 2023 concerning The Use of Public Accountant and Public Accounting
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (ii) Pasal 59 (1) dan (2) POJK No. Firm in Financial Services Activities and (ii) Article 59 (1) and (2) of POJK
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”). Dengan Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”). By taking into account
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit the recommendations of the Company’s Board of Commissioners and Audit
Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk (i) menetapkan Kantor Akuntan Publik Committee, the Company proposes to (i) appoint the Public Accounting Firm
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global) (EY) as the
sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the year
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan/atau mereviu atau ended on December 31, 2025 and/or to review or audit the other periods in the
mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 apabila diperlukan; year of 2025 if necessary; and (ii) grant authorities to the Company’s Board of
serta (ii) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Directors to take all necessary actions in relation to the implementation of the
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan terkait. pertaining resolution.
Mata Acara 6 : Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Agenda 6 : Determination of salaries and benefits of the members of the
Komisaris dan Direksi Perseroan. Company’s Board of Commissioners and Board of Directors.
Penjelasan : Description :
Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT. The agenda is proposed in compliance with Article 96 and Article 113 of UUPT.
Perseroan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Komisaris The Company proposes to grant authorities to the Company’s President
Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan Commissioner to determine salaries or honorarium and benefits of the members
anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris of the Company’s Board of Commissioners, and grant authorities to the Company’s
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan tetap Board of Commissioners to determine salaries and benefits of the Board of
memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 4
Directors, with due consideration to inputs from the Company’s Nomination and
Remuneration Committee.
Catatan: Notes:
1. Rapat juga akan diselenggarakan secara elektronik/virtual melalui fasilitas 1. The Meeting will also be conducted virtually through the Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh Meeting System of KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan POJK Indonesia (“KSEI”), with due observance of POJK No. 15/2020 and POJK No.
No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”).
16/2020”).
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing 2. The Company does not send a specific invitation to each of the Company’s
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini berlaku Shareholder, therefore, this Meeting Invitation considered as the official invitation
sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham. to the Company’s Shareholders.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan name are registered in the Company’s Shareholders’ Registry (Daftar Pemegang
dan/atau pemilik saldo rekening efek di KSEI, pada tanggal 16 April 2025 Saham / DPS) and/or the account holders at KSEI, on April 16, 2025 at 16.15 WIB.
sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara langsung: 4. Documents required when attending the Meeting physically:
a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri a. Shareholders and their proxies who will attend the Meeting are required to
Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau submit a copy of their Identity Cards or any proof of identity of both the
bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang authorizer and the proxy to the Company’s registration officer before
diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki entering the Meeting venue.
tempat Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa b. Shareholders in the form of Legal Entities are required to bring a copy of their
salinan (fotocopy) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut valid articles of association and its amendment, the latest deed of the
akta yang berisi susunan pengurus terakhir, dan/atau dokumen yang management composition, and/or the document(s) authorizing the
memberikan wewenang kepada perwakilan untuk mewakili pemegang representative to represent the said shareholder.
saham tersebut, yang masih berlaku.
Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta Shareholders whose names are registered in the collective deposit KSEI are
untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang required to submit a Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis
dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Untuk Rapat / “KTUR”) issued by KSEI to the Company’s registration officer before
memasuki tempat Rapat. entering the Meeting venue.
Page 5
5. Para Pemegang Saham yang berhak dan akan hadir secara langsung dalam 5. Shareholders who are entitled to attend the Meeting physically to authorize their
Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan presence by way of granting of power attorney including voting with the following
suara dengan ketentuan sebagai berikut: provisions:
a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web a. By using the power of attorney form available on the Company’s website
Perseroan www.listrindo.com, dengan ketentuan sebagai berikut: www.listrindo.com, with the following conditions:
i. Scan copy surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani i. The scanned copy of the power of attorney that has been fully completed
oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya and signed by the pertaining Shareholders together with its supporting
disampaikan terlebih dahulu melalui email ke documents must be submitted to the following emails:
investor.relations@listrindo.com dan dm@datindo.com. Surat kuasa investor.relations@listrindo.com and dm@datindo.com. The original
asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi document of power of attorney must be received by the Company’s Share
Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal Registrar at the latest on May 13, 2025 at 16.00 Western Indonesian Time,
13 Mei 2025 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut: at the following address:
Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan The Company’s Share Registrar’s Office
PT Datindo Entrycom Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120, Indonesia Jakarta 10120, Indonesia
Telp: (021) 350 8077 Telp: (021) 350 8077
ii. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak ii. The Director, Commissioner or employees of the Company are allowed to
selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang act as a proxy of the Shareholders in the Meeting, provided that their votes
dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara. are not counted in the Voting.
b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) b. By using an electronic proxy (“e-Proxy”) mechanism through Electronic
melalui Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) suatu sistem General Meeting System (“eASY.KSEI”) – an electronic power of attorney
pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from
mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang scripless Shareholders whose shares are in KSEI’s Collective Custody to their
sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara proxies electronically through https://akses.ksei.co.id at the latest on May 13,
elektronik melalui situs web https://akses.ksei.co.id/ selambat-lambatnya 2025 at 12.00 Western Indonesian Time. For the Shareholders who will use
tanggal 13 Mei 2025 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang eASY.KSEI may download the user guidance through the following link:
akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
penggunaanya pada link berikut: https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide.
6. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi 6. For Shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI application
eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas may access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility
http://akses.ksei.co.id with due observance of the following provisions:
Page 6
AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadiran secara elektroniknya a. Shareholders shall inform their electronic attendance or appoint their proxies
atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan-nya paling lambat and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. date of the Meeting.
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following matters:
i. Proses Registrasi. i. Registration Process.
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically.
Elektronik.
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting. iii. Voting Process.
iv. Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). iv. General Meeting of Shareholders (GMS) Broadcasting Feature.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib 7. Before determining participation in the Meeting, Shareholders must read the
membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta provisions conveyed through this Invitation as well as other provisions related to
ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang the implementation of the Meeting based on the authority determined by the
ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran Company. Other provisions can be seen through attachment documents in the
dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau ‘Meeting Info’ feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting Invitation
Pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan found on the Company’s website. The Company has the right to determine other
berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan requirements in relation with the participation of Shareholders or their proxies
keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan who will be physically present at the Meeting.
hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara 8. The Company provides Meeting agenda materials for each Meeting agenda
Rapat melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan eASY.KSEI pada link through the Company’s website www.listrindo.com and eASY.KSEI on
https://www.ksei.co.id/ yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak https://www.ksei.co.id/ which will be available to the Shareholders as at the date
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak of this Invitation until the date of the Meeting. The Company will not provide
menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat. hardcopy Meeting materials.
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan dapat diunduh pada The Annual Report and Sustainability Report of the Company can be downloaded
situs web Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan menyediakan link on the Company's website. In addition, the Company will also provide a download
unduhan sebelum Rapat berlangsung. link before the Meeting takes place.
Page 7
9. Notaris, dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan 9. The Notary, assisted by the Company’s Shares Registrar, will check and count
pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam votes for each Meeting agenda in each Meeting resolution-making for such
setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk agenda, including those submitted through eASY.KSEI, as elaborated in point 6,
suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI and those submitted in the Meeting.
sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas, maupun yang disampaikan
dalam Rapat.
10. Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas 10. The Shareholders who are entitled to attend have the right to submit question for
mata acara Rapat melalui email Perseroan yakni the Meeting agenda through the Company’s email
investor.relations@listrindo.com atau disampaikan dalam Rapat sesuai investor.relations@listrindo.com or conveyed through the Meeting in accordance
dengan Tata Tertib dan Prosedur Rapat. with Meeting Rules and Procedures.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham 11. To ease the arrangement and for properly order at the Meeting, the Shareholders
atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat or their valid proxies are requested to be present at the Meeting venue at least 30
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. (thirty) minutes before the Meeting starts.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau 12. Any changes and/or additional information on the Meeting materials or
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi information regarding Meeting procedures in relation with the latest conditions
dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, or changes that have not been convey through this Invitation, will be published
selanjutnya akan diumumkan pada situs web Perseroan www.listrindo.com. further on the Company’s website www.listrindo.com.
Jakarta, 17 April 2025 Jakarta, April 17, 2025
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK PT CIKARANG LISTRINDO TBK
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.