20250416_BSBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875926_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok 8 - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 20.006.666.246 saham atau 79,73Ys dari 25.091.882.375 saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua:

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat:

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara tidak setuju 1 70 suara.
-Jumlah suara abstain 1 401.174 suara.
-Jumlah suara setuju 1 20.006.265.002 suara.

-Sehingga total suara setuju : 20.006.666.176 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju : 70 suara.
-Jumlah suara abstain 1 409.174 suara.
-Jumlah suara setuju 1 20.006.257.002 suara.

-Sehingga total suara setuju : 20.006.666.176 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat:
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk, antara
lain, Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kinerja Operasional
Perseroan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan “a

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat), sebesar Rp430.187.591.176,00 (empat ratus tiga puluh
miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu
seratus tujuh puluh enam rupiah), sebagai berikut:

i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan:

ii. '” Sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta
rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan,

iii. Sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) yang tidak ditentukan penggunaannya, dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Kepdtugan Mata Acara Ketiga:

Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima), adalah sama besarnya dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak
melebihi 1546 (lima belas persen) dari tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit atau melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

ji. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti dan/atau Akuntan
Publik Terdaftar pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang telah ditunjuk,
bilamana Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

ii. ' Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat

penunjukannya. oa

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 -6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 April 2025.
ris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

RISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.