Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat AB.KR.01.84
Nama Perusahaan PT Jasa Marga Tbk
Kode Emiten JSMR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor AB.KR.01.74 , Tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Mei 2025 Waktu : 13:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic
diumumkan dan sesuai iklan) General Meeting System KSEI) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 14 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2024.
3 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Melalui Penawaran Obligasi Berkelanjutan III
Jasa Marga Tahap I Tahun 2024.
6 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Jasa Marga Tbk
Ari Wibowo
Corporate Secretary & Chief Administration Officer
PT Jasa Marga Tbk
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550
Telepon : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com
Nama Pengirim Ari Wibowo
Jabatan Corporate Secretary & Chief Administration Officer
Tanggal dan Waktu 15-04-2025 14:31
Lampiran 1. Surat CSE ke OJK Perubahan MA RUPS Tahunan 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jasa Marga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jasa Marga Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. AB.KR.01.84
Issuer Name PT Jasa Marga Tbk
Issuer Code JSMR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. AB.KR.01.74 , dated 27 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 07 May 2025 Time : 13:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic
General Meeting System KSEI) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI)
Recording date of Shareholders which are entitled to : 14 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2024.
3 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Melalui Penawaran Obligasi Berkelanjutan III
Jasa Marga Tahap I Tahun 2024.
6 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Jasa Marga Tbk
Ari Wibowo
Corporate Secretary & Chief Administration Officer
PT Jasa Marga Tbk
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550
Phone : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com
Sender Name Ari Wibowo
Function Corporate Secretary & Chief Administration Officer
Date and Time 15-04-2025 14:31
Attachment 1. Surat CSE ke OJK Perubahan MA RUPS Tahunan 2025.pdf
This is an official document of PT Jasa Marga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Jasa Marga Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.