Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. (“Perseroan”)
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:
Hari/tanggal : Jumat, 11 April 2025
Waktu : 14.11 WIB – 15.24 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
dengan hasil sebagai berikut:
Kehadiran Rapat:
Rapat dihadiri oleh:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris : Dato’ Khairussaleh Ramli
2. Komisaris : Edwin Gerungan
3. Komisaris : Datuk Lim Hong Tat
4. Komisaris : Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
5. Komisaris Independen : Achjar Iljas
6. Komisaris Independen : Hendar
7. Komisaris Independen : Putut Eko Bayuseno
8. Komisaris Independen : Marina R. Tusin
9. Komisaris Independen : Daniel James Rompas
Direksi:
1. Presiden Direktur : Steffano Ridwan
2. Direktur : Irvandi Ferizal
3. Direktur : Effendi
4. Direktur : Ricky Antariksa
5. Direktur : Bambang Andri Irawan
6. Direktur : Shaiful Adhli Yazid
7. Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan : Yessika Effendi
8. Direktur Unit Usaha
Syariah : Romy Hardiansyah
9. Direktur : Bianto Surodjo
Dewan Pengawas Syariah:
1. Ketua : M. Sa’ad Ih
2. Anggota : Sodikun
3. Anggota : Ahmad Satori
Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 19 Maret 2025:
60.226.880.733 saham (79,0221%) dari total 76.215.195.821 saham.
Pemenuhan Prosedur Hukum:
1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) dan Bursa Efek Indonesia melalui
surat Perseroan No. S.2025.043/MBI/DIR COMPLIANCE dan No. S.2025.044/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal 25
Februari 2025;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 5 Maret 2025;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 20 Maret
2025. Penjelasan atas mata acara Rapat dan Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan Komisaris dan
Direksi akan diangkat kembali dalam Rapat, telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut.
Rapat dipimpin oleh Dato’ Khairussaleh Ramli, Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan
Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 24 Februari 2025.
Mata Acara Rapat:
Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan
penunjukan tersebut.
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
• Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, dan
• Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025
6. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan.
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi.
8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal
43 POJK Nomor 5 Tahun 2024.
Jalannya Rapat:
- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau
menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah
dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web
Perseroan www.maybank.co.id sejak 20 Maret 2025.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan
pendapat.
Terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama
dan Keempat Rapat. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham/kuasa pemegang
saham tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan di dalam Rapat. Detail mengenai pertanyaan-pertanyaan
tersebut beserta jawabannya akan dituangkan secara lengkap di dalam Risalah Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Seluruh Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara secara lisan.
- Detail perhitungan suara pada setiap Mata Acara Rapat dituangkan di dalam penjelasan mengenai Keputusan
Rapat di bawah ini.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.
Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama Rapat:
- Terdapat 2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak
5.432.300 saham atau sebesar 0,0090% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak
818.083 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.220.630.350 saham atau sebesar 99,9896% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.226.062.650
saham atau 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.650 saham (99,9986%) telah
memutuskan untuk:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro &
Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No.
00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan opini audit: ”wajar dalam
semua hal yang material”.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta tidak
melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak
pidana.
Mata Acara Kedua Rapat:
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau sebesar 99,9998% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) telah
memutuskan untuk:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat
yaitu sebesar Rp1.115.963.322.571,- (satu triliun – seratus lima belas miliar – sembilan ratus enam puluh
tiga juta – tiga ratus dua puluh dua ribu – lima ratus tujuh puluh satu rupiah), diperuntukkan sebagai
berikut:
a. Sebesar 40% atau maksimal sebesar Rp446.385.329.029,- (empat ratus empat puluh enam miliar –
tiga ratus delapan puluh lima juta – tiga ratus dua puluh sembilan ribu – dua puluh sembilan rupiah)
dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp5,85691,- (lima rupiah koma delapan lima enam
sembilan satu sen) per saham;
b. Sisanya sebesar 60% atau Rp669.577.993.542,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar – lima ratus
tujuh puluh tujuh juta – sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu – lima ratus empat puluh dua rupiah)
ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2025;
b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2025;
c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara
pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa
yang berlaku.
Mata Acara Ketiga Rapat:
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah
memutuskan untuk:
1. Menunjuk Saudara “Yasir” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota
Ernst & Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan
keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang
dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya
berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
Page 4
Mata Acara Keempat Rapat:
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak
818.383 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.062.350 saham atau sebesar 99,9986% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.350 saham (99,9986%) telah
memutuskan untuk:
• Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau
Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan
Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2025.
Mata Acara Kelima Rapat:
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak
120.300 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau sebesar 99,9998% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) telah
memutuskan untuk:
1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp27.701.900.000,- (dua
puluh tujuh miliar – tujuh ratus satu juta - sembilan ratus ribu rupiah); dimana pelaksanaan pembagian,
termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya
remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi
Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau
Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya
bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau
Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan
usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau
Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
Mata Acara Keenam Rapat:
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah
memutuskan untuk:
1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan,
Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan dan Achjar Iljas sebagai Komisaris
Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan
Page 5
dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja
keras, serta jasa-jasa Dato’ Khairussaleh Ramli, Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid dan Bapak Achjar
Iljas untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge)
untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan, yang masa
jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa
Bapak Bambang Andri Irawan untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung
jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan
dan Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan, untuk masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
5. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
- Edwin Gerungan sebagai Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen
Direksi:
- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur
Dewan Pengawas Syariah:
- M. Sa’ad Ih sebagai Ketua
- Sodikun sebagai Anggota
- Ahmad Satori sebagai Anggota
6. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan
dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak
substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan
atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan
lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Ketujuh Rapat:
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Page 6
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah
memutuskan untuk:
• Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, diserahkan
kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
Mata Acara Kedelapan Rapat:
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
120.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau sebesar 99,9998% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) telah
memutuskan untuk:
1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen
pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK
melalui Surat tertanggal 29 November 2024, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan sejalan
dengan evaluasi OJK, yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal
18 Oktober 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan
yang berlaku.
Jakarta, 14 April 2025
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ● Sentral Senayan III Lantai 26 ● Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Apr 2025 · 14:11–15:24 |
| Present | 60,226,880,733 (79.02%) |
| Chair | Dato’ Khairussaleh Ramli |
Agenda 2
approved
For
60,226,760,433
100.00%
Against
120,300
0.00%
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
60,226,760,733
100.00%
Against
120,000
0.00%
Abstain
—
—
Agenda 4
For
60,226,062,350
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau
Agenda 5
For
60,226,760,433
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
60,226,760,733
100.00%
Against
120,000
0.00%
Abstain
—
—
Agenda 7
approved
For
60,226,760,733
100.00%
Against
120,000
0.00%
Abstain
—
—
- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, diserahkan
Agenda 8
approved
For
60,226,760,733
100.00%
Against
120,000
0.00%
Abstain
—
—
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
person
Sirkulasi
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×2
unresolved
—
Sodikun
· Anggota
p.5
unresolved
person
Ahmad Satori
· Anggota
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
526 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0002',
'pct_for': '99.9998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau '
'sebesar 99,9998% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) '
'telah memutuskan untuk: 1. Menyetujui '
'penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024 yang '
'telah disahkan dalam',
'seq': 2,
'votes_against': '120300',
'votes_for': '60226760433'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0002',
'pct_for': '99.9998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau '
'sebesar 99,9998% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) '
'telah memutuskan untuk: 1. Menunjuk Saudara '
'“Yasir” dan Kantor Akuntan Publik '
'“Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma '
'anggota Ernst & Young Global Limited)” '
'sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan '
'Publik untuk mengaudit laporan keuangan '
'Perseroan tahun buku 2025. 2. Menyetujui '
'pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan besarnya '
'honorarium sehubungan dengan penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan '
'syarat-syarat yang dianggap baik. 3. '
'Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan untuk melakukan segala '
'sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik '
'“Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab '
'apapun tidak dapat menyelesaikan audit '
'Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.',
'seq': 3,
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226760733'},
{'pct_for': '99.9986',
'resolution_items': ['Menyetujui pelimpahan wewenang kepada '
'Presiden Komisaris, untuk menetapkan '
'Honorarium dan/atau'],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.062.350 saham atau '
'sebesar 99,9986% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.062.350 saham (99,9986%) '
'telah memutuskan untuk: • Menyetujui '
'pelimpahan wewenang kepada Presiden '
'Komisaris, untuk menetapkan Honorarium '
'dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku 2025; dengan '
'memperhatikan usul dan rekomendasi dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. '
'Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan '
'Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud '
'akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan '
'Perseroan tahun buku 2025.',
'seq': 4,
'votes_for': '60226062350'},
{'pct_for': '99.9998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.760.433 saham atau '
'sebesar 99,9998% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.760.433 saham (99,9998%) '
'telah memutuskan untuk: 1. Menetapkan '
'besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun '
'buku 2024 sebesar Rp27.701.900.000,- (dua '
'puluh tujuh miliar – tujuh ratus satu juta - '
'sembilan ratus ribu rupiah); dimana '
'pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan '
'besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi '
'maupun penetapan besarnya remunerasi yang '
'bersifat variabel, akan dilakukan dengan '
'mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi '
'dan Remunerasi Perseroan, dengan '
'memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang '
'Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus '
'Direksi tersebut akan dicantumkan dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025. 2. '
'Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji '
'dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota '
'Direksi untuk tahun buku 2025; dengan '
'memperhatikan usul dan rekomendasi dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. '
'Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi '
'anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan '
'dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku '
'2025. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi '
'anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun '
'buku 2025; dengan memperhatikan usul dan '
'rekomendasi dari Komite Nominasi dan '
'Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium '
'dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan '
'Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan '
'dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku '
'2025.',
'seq': 5,
'votes_for': '60226760433'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0002',
'pct_for': '99.9998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau '
'sebesar 99,9998% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) '
'telah memutuskan untuk: 1. Menyetujui '
'pengakhiran masa jabatan Dato’ Khairussaleh '
'Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan, '
'Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai '
'Komisaris Perseroan dan Achjar Iljas sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan, yang masa '
'jabatannya akan berakhir terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini '
'menyampaikan penghargaan dan ucapan terima '
'kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, '
'kerja keras, serta jasa-jasa Dato’ '
'Khairussaleh Ramli, Dato’ Zulkiflee Abbas '
'Abdul Hamid dan Bapak Achjar Iljas untuk '
'kemajuan Perseroan, dengan pemberian '
'pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de '
'charge) untuk masa jabatan mereka sejak '
'ditutupnya Rapat ini, akan diberikan '
'sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Perseroan yang telah '
'disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan tahun buku 2025. 2. '
'Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bambang '
'Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan, yang '
'masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini '
'menyampaikan penghargaan dan ucapan terima '
'kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, '
'kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Bambang '
'Andri Irawan untuk kemajuan Perseroan, dengan '
'pemberian pelunasan dan tanggung jawab '
'(acquit et de charge) untuk masa jabatannya '
'sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan '
'sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Perseroan yang telah '
'disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan tahun buku 2025. 3. '
'Menyetujui untuk mengangkat kembali Dato’ '
'Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris '
'Perseroan dan Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul '
'Hamid sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa '
'jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan yang akan '
'dilaksanakan pada tahun 2028. 4. Menyetujui '
'untuk mengangkat kembali Bambang Andri Irawan '
'sebagai Direktur Perseroan, untuk masa '
'jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan yang akan '
'dilaksanakan pada tahun 2028. 5. Menetapkan '
'sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan '
'Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah '
'Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris: - Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai '
'Presiden Komisaris - Edwin Gerungan sebagai '
'Komisaris - Datuk Lim Hong Tat sebagai '
'Komisaris - Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid '
'sebagai Komisaris - Hendar sebagai Komisaris '
'Independen - Putut Eko Bayuseno sebagai '
'Komisaris Independen - Marina R. Tusin '
'sebagai Komisaris Independen - Daniel James '
'Rompas sebagai Komisaris Independen Direksi: '
'- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur - '
'Irvandi Ferizal sebagai Direktur - Effendi '
'sebagai Direktur - Widya Permana sebagai '
'Direktur - Ricky Antariksa sebagai Direktur - '
'Bambang Andri Irawan sebagai Direktur - '
'Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur - '
'Yessika Effendi sebagai Direktur yang '
'Membawahkan Fungsi Kepatuhan - Romy '
'Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha '
'Syariah - Bianto Surodjo sebagai Direktur '
'Dewan Pengawas Syariah: - M. Sa’ad Ih sebagai '
'Ketua - Sodikun sebagai Anggota - Ahmad '
'Satori sebagai Anggota 6. Menyetujui untuk '
'melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau '
'menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris '
'(termasuk mengadakan perubahan dan/atau '
'tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota '
'Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas '
'Syariah Perseroan serta memberikan wewenang '
'dan kuasa kepada Direksi dengan hak '
'substitusi kepada Notaris untuk mengajukan '
'pendaftaran, memperoleh penerimaan '
'pemberitahuan atau mengajukan persetujuan '
'dari instansi yang berwenang; Singkatnya '
'melakukan segala tindakan lainnya yang '
'diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan dan peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku.',
'seq': 6,
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226760733'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0002',
'pct_for': '99.9998',
'resolution_items': ['Menyetujui pembagian tugas dan wewenang '
'diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku '
'2025, diserahkan'],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau '
'sebesar 99,9998% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) '
'telah memutuskan untuk: • Menyetujui '
'pembagian tugas dan wewenang diantara anggota '
'Direksi untuk Tahun Buku 2025, diserahkan '
'kepada Direksi untuk ditetapkan melalui '
'Keputusan Direksi.',
'seq': 7,
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226760733'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0002',
'pct_for': '99.9998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a lisan. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 60.226.760.733 saham atau '
'sebesar 99,9998% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu '
'sejumlah 60.226.760.733 saham (99,9998%) '
'telah memutuskan untuk: 1. Menyetujui '
'pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery '
'Plan) Perseroan sebagaimana dokumen '
'pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery '
'Plan) yang telah disampaikan Direksi '
'Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal '
'29 November 2024, beserta penyesuaian lebih '
'lanjut yang diperlukan sejalan dengan '
'evaluasi OJK, yang telah mendapatkan '
'persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan '
'pada tanggal 18 Oktober 2024; 2. Memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau '
'Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh '
'tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan '
'Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai '
'ketentuan yang berlaku. Jakarta, 14 April '
'2025 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Direksi '
'PT Bank Maybank Indonesia Tbk ● Sentral '
'Senayan III Lantai 26 ● Jl. Asia Afrika No 8 '
'Jakarta 10270, Indonesia',
'seq': 8,
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226760733'}],
'chair_name': 'Dato’ Khairussaleh Ramli',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.0221',
'record_date': '2025-04-24',
'shares_present': '60226880733',
'time_end': '15:24:00',
'time_start': '14:11:00',
'venue': 'Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. '
'8, Jakarta 10270 dengan hasil sebagai berikut:'}