20260701_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107189_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 900.272.302 (sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua)
saham atau mewakili 75,02344 (tujuh puluh lima koma nol dua tiga persen) dari
1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

"Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju:
-Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, termasuk pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium berikut
persyaratan penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/a-au tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026,  sebanyak-banyaknya
Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

a. Menerima pengunduran diri Tuan LEE YAW LOONG FRANCIS selaku Komisaris
Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini dalam
Perseroan:

b. Mengangkat Tuan YEO TZE KHERN (YANG ZHIOIN) selaku Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

c. Menetapkan susunan anggota Dircksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan HARYANTO SOFIAN:

Direktur : Tuan BAMBANG SUBAGIO WIYONO:
Direktur : Tuan Bapak AGUS SATRIA UTARA:
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan SUKI:

Komisaris : Tuan YBO TZE KHERN (YANG ZHIOIN),

Komisaris Independen — : Tuan SAMMY TONY SAUL LALAMENTIK:

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus — miliar rupiah) menjadi sebesar
Rp960.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) serta merubah
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
peningkatan modal dasar tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat,

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas:

suntuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu Pasal 4 ayat 1 mengenai jumlah modal dasar dan ayat 2 mengenai
persentase modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar, atau Pasal 4
Anggaran Dasar secara keseluruhan,
-untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
di hadapan Notaris, seria untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan secara keseluruhan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan,
-sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 30 Juni 2026.
No risalah ota Administrasi Jakarta Barat,

II
EA
PNA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.