Back to announcement
20260701_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107189_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PKPKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PARAGON KARYA PERKASA Tbk. (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“RUPST”) pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : Pukul 09.47 – 10.27 WIB
Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah,
Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 65, Rukun Tetangga 5 /
RukunWarga 2, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.
A. Mata Acara RUPST:
1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku 2025.
2) Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026, serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta
persyaratan lain penunjukannya.
3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
4) Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5) Peningkatan modal dasar Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”)
B. Pemimpin RUPST dan Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Rapat dipimpin oleh Bapak Sammy Tony Saul Lalamentik selaku Komisaris Independen
Perseroan dan dihadiri oleh:
1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : HARYANTO SOFIAN;
Direktur : BAMBANG SUBAGIO WIYONO;
Direktur : AGUS SATRIA UTARA;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Utama : SUKI;
Komisaris : LEE YAW LOONG FRANCIS;
Komisaris Independen: SAMMY TONY SAUL LALAMENTIK;
2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 900.272.302
(sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua) saham atau mewakili
75,023% (tujuh puluh lima koma nol dua tiga persen) dari 1.200.000.000 (satu miliar
dua ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan Perseroan.
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 2
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
E. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
F. Keputusan Rapat:
1. Mata Acara Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.
2. Mata Acara Kedua
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, termasuk pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium berikut
persyaratan penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
3. Mata Acara Ketiga
a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya
Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan
memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Mata Acara Keempat
a. Menerima pengunduran diri Tuan LEE YAW LOONG FRANCIS selaku Komisaris
Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini dalam
Perseroan;
b. Mengangkat Tuan YEO TZE KHERN (YANG ZHIQIN) selaku Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 3
c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama : HARYANTO SOFIAN;
Direktur : BAMBANG SUBAGIO WIYONO;
Direktur : Bapak AGUS SATRIA UTARA;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : SUKI;
Komisaris : YEO TZE KHERN (YANG ZHIQIN);
Komisaris Independen : SAMMY TONY SAUL LALAMENTIK;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
5. Mata Acara Kelima
a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) menjadi sebesar
Rp960.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) serta merubah
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
peningkatan modal dasar tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas:
- untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu Pasal 4 ayat 1 mengenai jumlah modal dasar dan ayat 2
mengenai persentase modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar,
atau Pasal 4 Anggaran Dasar secara keseluruhan;
- untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, serta untuk merubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk menegaskan
susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan;
-sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 30 Juni 2026
PT Paragon Karya Perkasa Tbk.
Direksi
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 4
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PARAGON KARYA PERKASA Tbk. (the "Company")
The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting
of Shareholders for the 2025 Financial Year (the "AGMS") has been duly convened as follows:
Day/Date : Tuesday, 30 June 2026
Time : 09:47 a.m. – 10:27 a.m. (Western Indonesia Time)
Venue : Hotel GranDhika Iskandarsyah
Jalan Iskandarsyah Raya No. 65, RT 5/RW 2, Melawai,
Kebayoran Baru District, South Jakarta City, Special Capital Region
of Jakarta 12160.
A. AGMS Agenda:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2025 Financial Year,
including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the Annual Financial Statements for the financial year ended 31
December 2025, as well as granting a full release and discharge (acquit et de charge)
to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company for their management and supervisory actions carried out during the 2025
financial year.
2. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to
audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year, and the granting
of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of such
Public Accountant and/or Public Accounting Firm and the other terms and conditions
of its appointment.
3. Determination of the salaries or honoraria and allowances for the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Changes to the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board
of Commissioners of the Company.
5. Increase in the Company's authorized capital.
(Hereinafter referred to as the "Meeting")
B. Chairman of the AGMS and Attendance of the Members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners
The Meeting was chaired by Mr. Sammy Tony Saul Lalamentik, the Company's
Independent Commissioner, and was attended by:
1. Member of the Board of Directors and Board of Commissioners
Board of Directors present at the Meeting:
President Director : HARYANTO SOFIAN
Director : BAMBANG SUBAGIO WIYONO
Director : AGUS SATRIA UTARA
Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner : SUKI
Commissioner : LEE YAW LOONG FRANCIS
Independent Commissioner : SAMMY TONY SAUL LALAMENTIK
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 5
2. Shareholders and/or their proxies representing 900,272,302 (nine hundred million two
hundred seventy-two thousand three hundred two) shares, constituting 75.023%
(seventy-five point zero two three percent) of the total 1,200,000,000 (one billion two
hundred million) issued shares with valid voting rights of the Company, were present
or represented at the Meeting.
C. Opportunity to Raise Questions and/or Opinions
The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or
express opinions on each agenda item of the Meeting. However, no shareholder or proxy
raised any questions and/or opinions.
D. Voting Procedure
Resolutions on all agenda items were adopted based on deliberation to reach consensus.
If consensus could not be reached, resolutions would be adopted by voting.
E. Voting Results
First Agenda through Fifth Agenda:
- No shareholder or proxy attending the Meeting cast a blank/abstention vote;
- No shareholder or proxy attending the Meeting voted against the proposed
resolutions;
- All shareholders and proxies attending the Meeting voted in favor of the proposed
resolutions.
Accordingly, all resolutions were approved by the Meeting through deliberation to reach
consensus.
F. Resolutions of the Meeting:
1. First Agenda
Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2025 Financial Year,
including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the Financial Statements for the 2025 financial year, and granted
a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected
in the Company's Annual Report.
2. Second Agenda
Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial
statements for the 2026 financial year, provided that such Public Accountant and/or
Public Accounting Firm is independent and registered with the Financial Services
Authority (OJK), taking into account the recommendation of the Audit Committee,
including the authority to determine the remuneration and the terms and conditions of
its appointment, including its dismissal.
3. Third Agenda
a. Determined the salaries or honoraria and/or other allowances for the members of
the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year at a maximum
amount of IDR 4,550,000,000.00 (four billion five hundred fifty million Rupiah) and
authorized the President Commissioner to determine the allocation thereof.
b. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries and/or other allowances of the members of the Company's Board of
Directors.
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 6
4. Fourth Agenda
a. Accepted the resignation of Mr. LEE YAW LOONG FRANCIS as Commissioner of
the Company, with appreciation and gratitude for his dedication and contributions
to the Company.
b. Appointed Mr. YEO TZE KHERN (YANG ZHIQIN) as Commissioner of the
Company, effective as of the closing of this Meeting.
c. Resolved that, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, the composition of
the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall be as
follows:
Board of Directors
President Director : HARYANTO SOFIAN
Director : BAMBANG SUBAGIO WIYONO
Director : AGUS SATRIA UTARA
Board of Commissioners
President Commissioner : SUKI
Commissioner : YEO TZE KHERN (YANG ZHIQIN)
Independent Commissioner : SAMMY TONY SAUL LALAMENTIK
d. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right
of substitution, to formalize the above resolution concerning the composition of the
Board of Directors and the Board of Commissioners in a deed before a Notary
Public, to notify the relevant authorities thereof, and to perform any and all actions
necessary in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws
and regulations.
5. Fifth Agenda
a. Approved the increase in the Company's authorized capital from IDR
300,000,000,000.00 (three hundred billion Rupiah) to IDR 960,000,000,000.00
(nine hundred sixty billion Rupiah) and approved the amendment to Article 4
paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association in connection with
such increase in authorized capital, as explained during the Meeting.
b. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Directors,
with the right of substitution, to undertake any and all actions necessary in
connection with the foregoing resolution, including but not limited to:
- amending and/or restating the provisions of the Company's Articles of
Association, namely Article 4 paragraph (1) regarding the amount of the
authorized capital and paragraph (2) regarding the percentage of the issued
and paid-up capital to the authorized capital, or Article 4 of the Articles of
Association in its entirety;
- stating and embodying the above resolutions in notarial deeds, as well as
amending and/or restating Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company's
Articles of Association, or Article 4 of the Company's Articles of Association in
its entirety, including reaffirming the composition of the shareholders in such
deeds where necessary; and
- taking any actions required under and in accordance with the prevailing laws and
regulations, including submitting applications for approval and/or notifications of these
Meeting resolutions and/or the amendments to the Company's Articles of Association
to the relevant authorities, and carrying out any and all actions necessary in
accordance with the applicable laws and regulations.
Jakarta, 30 June 2026
PT Paragon Karya Perkasa Tbk.
Board of Directors
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · 09:47–10:27 |
| Present | 900,272,302 (75.02%) |
| Chair | Sammy Tony Saul Lalamentik |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1388 ms
12 Sep 2026 21:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Sammy Tony Saul Lalamentik',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.023',
'shares_present': '900272302',
'shares_total_voting': '1200000000',
'time_end': '10:27:00',
'time_start': '09:47:00',
'venue': 'Hotel GranDhika Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 65, '
'Rukun Tetangga 5 / RukunWarga 2, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, '
'Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. A.'}