Back to announcement
20250414_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875426.pdf
RUPS minutes Needs review BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/BBHI/IV/2025
Nama Perusahaan PT Allo Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten BBHI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/BBHI/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.676.983.319 saham atau
81,3473% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
83.319
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan
Perseroan selama tahun 2024 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi
yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
dengan laporannya No. 00039/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
83.319
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yaitu sebesar
Rp467.105.739.014,- (empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus lima juta tujuh ratus tiga
puluh sembilan ribu empat belas rupiah) digunakan sebagai berikut:
a. sebesar Rp2.784.828,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua
puluh delapan rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal
70 UUPT;
b. sebesar Rp233.382.954.186,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh
dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah)
dibagikan sebagai dividen tunai; dan
c. sisanya sebesar Rp233.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua
puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
a. Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian;
b. Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan Tahun
2025 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Untuk mata acara Rapat Ketiga ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang Saham.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
83.319
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit
terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 17.675.6 100% 1.365.10 0,008% 0 0% Setuju
18.219 0
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Arief Tendeas selaku Direktur Perseroan.
Dengan keputusan di atas maka terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
ini susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Indra Utoyo
Direktur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkannya kepada instansi yang berwenang.
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
83.319
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal
sebesar Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) per bulan, pajak ditanggung
Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas
nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan.
Agenda 7 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
83.319
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan dan Pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi per tanggal Rapat.
Page 4
Agenda 8 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
83.319
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen
Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2024 dan disampaikan Perseroan kepada OJK
dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.5/2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk
apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat
Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang
diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ari Yanuanto Asah DIREKTUR 10 April 2025 10 April 2028 2 X
Bapak Ganda Saputra DIREKTUR 10 April 2025 10 April 2028 2
X
Rusli
Bapak Ir. Indra Utoyo, DIREKTUR 10 April 2025 10 April 2028 2
X
MSi. UTAMA
Bapak Sajal Bhatnagar DIREKTUR 10 April 2025 10 April 2028 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ali Gunawan KOMISARIS 10 April 2025 10 April 2028 2
Ibu Dra. Aviliani, MSc. KOMISARIS 10 April 2025 10 April 2028 2
X
UTAMA
Ibu Rosmaya KOMISARIS 10 April 2025 10 April 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Telepon : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022;
Nama Pengirim Stacey Aryadi Suryoputro
Page 5
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-04-2025 17:34
Lampiran 1. Covernote RUPST Allo Bank 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2025_Bilingual.pdf
3. Ringkasan RUPST Allo Bank.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Allo Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/BBHI/IV/2025
Issuer Name PT Allo Bank Indonesia Tbk
Issuer Code BBHI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 014/BBHI/III/2025 Date 19 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.676.983.319 shares or
81,3473% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
83.319
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the Management of the
Company in 2024, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal
year ended December 31st, 2024
2. Received and ratified the Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31st,
2024, including the Balance Sheet and Profit and Loss calculations audited by the Public
Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, with report No.
00039/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/II/2025 dated February 18th, 2025.
3. Provided full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for management and supervision performed during fiscal year 2024 as long
as such actions are reflected in the Financial Statements.
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
83.319
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Determined the entire net profit of the Company for the 2024 financial year, which is
Rp467,105,739,014 (four hundred sixty seven billion one hundred five million seven hundred
thirty nine thousand fourteen rupiah) to be used as follows:
a. Rp2,784,828 (two million seven hundred eighty four thousand eight hundred twenty eight
rupiah) to be set aside as a reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 of the UUPT;
b. Rp233,382,954,186 (two hundred thirty three billion three hundred eighty two million nine
hundred fifty four thousand one hundred eighty six rupiah) to be distributed as cash
dividends; and
c. the remainder of Rp233,720,000,000 (two hundred thirty three billion seven hundred
twenty million rupiah) to be recorded as retained earnings.
2. Approving the distribution of cash dividends to be carried out with the following provisions:
a. The procedure and schedule for the distribution of cash dividends will be determined later;
b. Payment of the cash dividend will be subject to tax deductions in accordance with
applicable tax regulations.
3. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors to regulate the
procedures and schedule for payment of the cash dividend and to announce it in accordance
with the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan Tahun
2025 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan For the Third Meeting agenda, no Meeting decisions were taken because its nature is only to
be communicated to the Shareholders.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
83.319
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority, which will conduct an audit of the
Company's finances for the 2025 financial year by taking into account the recommendations
of the Audit Committee in order to obtain an auditor with the best quality and price.
Page 8
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 17.675.6 100% 1.365.10 0,008% 0 0% Setuju
18.219 0
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mr Arief Tendeas as Director of the Company.
With the above resolutions, as of the closing of this General Meeting of Shareholders, the
composition of the Company's Board of Directors will be as follows:
Board of Directors
President Director : Indra Utoyo
Director : Ari Yanuanto Asah
Director : Ganda Raharja Rusli
Director : Sajal Bhatnagar
2. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to
state the resolutions of this Meeting in a notarial deed and report it to the competent
authorities.
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
83.319
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Determined the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners at a
maximum of Rp415,000,000 (four hundred fifteen million rupiah) per month, taxes borne by
the Company, and granted power and authority to the Company's Board of Commissioners
to determine its distribution and other allowances for each member of the Board of
Commissioners, which is valid until decided otherwise in the next Annual General Meeting of
Shareholders.
2. Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners for and on
behalf of the Meeting to determine the salary and other allowances for each member of the
Company's Board of Directors.
Agenda 7 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
83.319
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Received and approved the Company's Report and Accountability for the Realization of the
Use of Proceeds from the Public Offering for the position as of the Meeting date.
Agenda 8 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 100% 17.676.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
83.319
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Recovery Action Plan that has been prepared in the 2024
Recovery Action Plan Document and submitted by the Company to OJK in order to comply
with the provisions of POJK No. 5/2024.
2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to
implement one or several options in the Company's Recovery Action Plan by first obtaining
the approval of the Board of Commissioners, including in the event of an urgent situation and
condition, where the Company's Board of Directors must implement one or several options in
the Company's Recovery Action Plan that require the approval of the General Meeting of
Shareholders, on the condition that they continue to pay attention to the provisions of laws
and regulations in the Capital Market sector considering that the Company is a Public
Company.
3. Declared that the granting of such power and authority is effective as of the date the
proposal submitted in this event is received and approved by this Meeting.
X Board of Director
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ari Yanuanto Asah DIRECTOR 10 April 2025 10 April 2028 2 X
Bapak Ganda Saputra DIRECTOR 10 April 2025 10 April 2028 2
X
Rusli
Bapak Ir. Indra Utoyo, PRESIDENT 10 April 2025 10 April 2028 2
X
MSi. DIRECTOR
Bapak Sajal Bhatnagar DIRECTOR 10 April 2025 10 April 2028 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ali Gunawan COMMISSIONER 10 April 2025 10 April 2028 2
Ibu Dra. Aviliani, MSc. PRESIDENT 10 April 2025 10 April 2028 2
X
COMMISSIONER
Ibu Rosmaya COMMISSIONER 10 April 2025 10 April 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Phone : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022; 3851023 ,
Sender Name Stacey Aryadi Suryoputro
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-04-2025 17:34
Attachment 1. Covernote RUPST Allo Bank 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2025_Bilingual.pdf
3. Ringkasan RUPST Allo Bank.pdf
This is an official document of PT Allo Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Allo Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Ganda Saputra
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Stacey Aryadi Suryoputro
· Nama Pengirim
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1329 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17676'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.008',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1365',
'votes_for': '17675'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '0',
'votes_for': '18219'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17676'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17676'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17676'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.008',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1365',
'votes_for': '17675'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_against': '0',
'votes_for': '18219'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17676'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.3473',
'shares_present': '17676983319'}