Back to announcement
20250414_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875426_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Dharma Akhyuzi, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Jakafta, 10 April 2025
Nomor : 026/Not-SrtllVl2025 Kepada :
Lampiran : - Direktorat Pengawasan Bank 3
Perihal : Ringkasan Berita Acara Rapat Komplek Perkantoran Bank
Umum Pemegang Saham Indonesia
Tahunan PT ALLO BANK Menara Radius Prawiro/Gedung A
INDONESIA TbK. Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta
Pusat
Dengan Hormat,
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT ALLO BANK INDONESIA Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Rapat'), yang
telah diselenggarakan pada :
I. PENYELENGGARAAN:
Hari/tanggal Kamis, 10 April 2025
Waktu -
74.20 WIB 15.49 WIB
Tempat Auditorium Menara Bank Mega, Jalan Kapten P. Tendean,
Kaveling l2-L4A, Jakarta 12790
Kehadiran
Pemegang Saham
77 .676.983.319 sahim atau (81.3 4732960/o) dari total 21J30256/42 saham
Dewan Komisaris :
1, Komisaris Utama (Independen) Dra. Aviliani MSi.
2, Komisaris (Independen) Rosmaya
3 Komisaris Ali Gunawan
- Direksi :
1. Drektur Utama Ir. Indra Utoyo MSc.
L Dlire*tur Ari Yanuanto Asah
3. ffihlr Arief Tendeas
4. Eriekfir Ganda Raharja Rusli
Hall/9
Fmai I : d_akhyuzi@yahoo. com, ppat. dh arma@ gmail. c om
Page 2
5. Direktur : Saja[ Bhatnagar
[. MATA ACARA MPAT :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari:
a. Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
c, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Z. penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2025
dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untukTahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi ddn Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun 2025.
7. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.
Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan.
III, PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELEN664R,MI\ RAPAT :
a. Mengumumkan Rapat pada tanggal 04 Maret2025 pada:
- Website PT Bursa Efek Indonesia
- Website Perseroan
- Website eASY.KSEI .
I
b. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 19 Maret2025 pada:
- Website PT Bursa Efek Indonesia
- Website Perseroan
- Website eASY.KSEI
N. PELAKSANAAN MPAT :
MATA ACAM RAPAT PERTAMA :
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
TAHUN BUKU YANG BEMKH.IR'PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, YANG
TERDIRI DARI :
Ei. LAPOMN PENGURUS PERSEROAN;
b. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN; DAN
C; IAPOMN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.
Hat2te 4
Page 3
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Peftama.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
17.676.983.319 saham NIHIL NIHIL
atau 100% dari yang
hadir
Keputusan Rapat :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
pengurusan Perseroan selama tahun 2024 dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2, Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termasuk didalamnya
Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan laporannya No.
00039 I 2.1 030/AU. 1 I 07 I 1298-21 t lIIl 2025 ta ngga I 18 Februa ri 2025 .
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
MATA ACARA RAPAT KEDUA :
PENETAPAN PENGGU,NAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. i
,fl
Hal3/9
Page 4
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMI-AH SUARA ]UMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
L7.676.983.319 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan Rapat :
1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yaitu sebesar
Rp467.105 .739.0L4 (empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus lima juta
tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat belas rupiah) digunakan
sebagai berikut:
a. sebesar Rp2.784.828,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu
delapan ratus dua puluh delapan rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
b. sebesar Rp233.382.954.186,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus
delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus
delapan puluh enam rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai; dan
c. sisanya sebesar Rp233.720.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar
tujuh ratus dua puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
a. Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan
kemudian; '
b. Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
MATA ACARA MPAT KETIGA
LAPOMN DIREKSI ATAS RENCANA KERIA (BUSINESS PUN) PERSEROAN -
TAHUN 2025 DAN LAPORAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.
Direksi menyampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham mengenai Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2025 Dan
Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
\
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang tunurrr,fa;l O"uru
I
Page 5
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga.
Keputusan Rapat :
-Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :
PENUN]UKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUIGN AUDIT
ATAS LAPOMN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan'dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMI.AH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
77.676.983.3L9 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan Rapat i t
-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
melakukan audit tqhadap keuangan Perseroan tahun buku 2025 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor
dengan kualitas dan harga terbaik.
MATA ACARA MPAT KELIMA : i
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
Rapaf memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
\
Hal5/9
Page 6
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETU]U ABSTAIN
t7.575.6L8.2t9 1.365.100 saham atau NIHIL
saham atau 0,0077225% dari yang
99,99227750/o dari hadir
yanq hadir
Keputusan Rapat :
1. Menerima pengunduran diri Bapak Arief Tendeas selaku Direktur
Perseroan.
Dengan keputusan di atas maka terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi
Direktur Utama : Indra Utoyo
DireKur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkannya " kepada
instansi yang benruenang. r
MATA ACAM RAPAT KEENAM :
PENETAPAN HONORARIUM DAN TUN]ANGAN LAINNYA BAGI DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN 2025.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dah/atau mem
berikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
Hal5/9
c
Page 7
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t7.676.983.319 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan Rapat :
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
maksimal sebesar Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta Rupiah)
per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Direksi Perseroan.
MATA ACAM MPAT KETUJUH :
I.APORAN DAN PERTANGGUNG]AWABAN REALISASI PENGGUNAAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM
f
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ata'u mem
berikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh'
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
]UMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUAM
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
L7.676.983.3t9 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan Rapat :
-Menerima dan menyetujui Laporan dan Pertanggungjawaban Perseroan atas
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal
te I
Rapat.
HatT
Page 8
MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN :
PERSETU]UAN RENCANA AKSI PEMULIHAN
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedelapan.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETU]U TIDAK SETUJU ABSTAIN
L7.676.983.3L9 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan RaPat :
1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah disusun dalam
Dokumee Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2024 dan disampaikan
Perseroan kepada OIK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK
No.512024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi
Pemulihan Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi
yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu
atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar
Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung
sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat
ini.
.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
pemegang Saham Tahunan PT Allo Bank Indonesia Tbk teftanggal 10 April 2025
nomor 02, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada
saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
HarB/e
tl
Page 9
Demikian Ringkasan Berita Acara RUPST ini disampaikan mendahului salinan dari
akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.
Hormat saya/
Hal9/9
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Apr 2025 · –15:49 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
17,676,983,319
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
7,676,983,319
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
77,676,983
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
7,676,983,319
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
7,676,983
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dharma Akhyuzi
p.1
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Jakafta
p.1
unresolved
org
PT ALLO BANK
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Indra Utoyo MSc. L Dlire
p.1 ×3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
724 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17676983319'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan '
'tahun buku 2024 yaitu sebesar (empat ratus '
'enam puluh tujuh miliar seratus lima juta '
'Rp467.105 .739.0L4 tujuh ratus tiga puluh '
'sembilan ribu empat belas rupiah) digunakan '
'sebagai berikut: a. sebesar Rp2.784.828,- '
'(dua juta tujuh ratus delapan puluh empat '
'ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) '
'disisihkan sebagai dana cadangan guna '
'memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; b. sebesar '
'Rp233.382.954.186,- (dua ratus tiga puluh '
'tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta '
'sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus '
'delapan puluh enam rupiah) dibagikan sebagai '
'dividen tunai; dan c. sisanya sebesar '
'Rp233.720.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga '
'miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) '
'akan dibukukan sebagai laba ditahan. 2. '
'Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut '
'dilakukan dengan ketentuan: a. Tata cara dan '
'jadwal pembagian dividen tunai akan '
'ditetapkan kemudian; b. Pembayaran atas '
'dividen tunai tersebut akan dipotong pajak '
'sesuai dengan peraturan perpajakan yang '
'berlaku. 3. Menyetujui pemberian kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata '
'cara dan jadwal pembayaran dividen tunai '
'tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan '
'ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. '
'MATA ACARA MPAT KETIGA LAPOMN DIREKSI ATAS '
'RENCANA KERIA (BUSINESS PUN) PERSEROAN - '
'TAHUN 2025 DAN LAPORAN RENCANA AKSI KEUANGAN '
'BERKELANJUTAN. Direksi menyampaikan kepada '
'para pemegang saham dan kuasa pemegang saham '
'mengenai Rencana Kerja (Business Plan) '
'Perseroan Tahun 2025 Dan Aksi Keuangan '
'Berkelanjutan. Laporan Rencana \\ Rapat '
'memberikan kesempatan kepada pemegang '
'tunurrr,fa;l O"uru I pemegang saham yang '
'hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait '
'dengan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7676983319'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan '
'Rapat karena sifatnya hanya untuk '
'dikomunikasikan kepada pemegang saham. MATA '
'ACARA RAPAT KEEMPAT : PENUN]UKKAN KANTOR '
'AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUIGN AUDIT ATAS '
'LAPOMN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU '
'2025. Rapat memberikan kesempatan kepada '
'pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang '
"hadir untuk mengajukan peftanyaan'dan/atau "
'memberikan pendapat terkait dengan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '77676983'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 't -Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan, yang akan melakukan audit tqhadap '
'keuangan Perseroan tahun buku 2025 dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit '
'untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan '
'harga terbaik. MATA ACARA MPAT KELIMA : '
'PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN Rapaf '
'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
'dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
'mengajukan peftanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7676983319'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima pengunduran diri Bapak Arief '
'Tendeas selaku Direktur Perseroan. Dengan '
'keputusan di atas maka terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini '
'susunan anggota Direksi Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Direksi Direktur Utama '
'DireKur Direktur Direktur 2. Menyetujui '
'pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam '
'akta notaris dan melaporkannya " kepada '
'instansi yang benruenang. r MATA ACAM RAPAT '
'KEENAM : PENETAPAN HONORARIUM DAN TUN]ANGAN '
'LAINNYA BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS '
'PERSEROAN UNTUK TAHUN 2025. Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa '
'pemegang saham yang hadir untuk mengajukan '
'pertanyaan dah/atau mem berikan pendapat '
'terkait dengan',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7676983'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-10',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:49:00',
'time_start': None}