20250414_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875343_lamp3.pdf

       II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
         1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS
            Tahunan) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
            Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 165/DIR-BB/II/2025 tanggal 24 Februari
            2025.
         2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten
            (Perseroda) Tbk tanggal 4 Maret 2025 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa
            Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
         3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan
            Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 19 Maret 2025 yang dipublikasikan melalui situs
            web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

III.     KESEMPATAN TANYA JAWAB:
        Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS-T memberikan kesempatan kepada pemegang
        saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda RUPS-T,
         - pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dalam
           Perseroan.

IV.     MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

        Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
        mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham
        yang tidak setuju, abstain dan setuju.

        Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan
        serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak
        mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan
        suara.

        Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun
        tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
        mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

        Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya
        tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

 V.     KEPUTUSAN RAPAT:
        Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

         a. Mata acara Pertama Rapat :
                  Setuju                  34.322.814.214         98,563%
                  Tidak Setuju            10.600                  0,001%
                  Abstain                 500.340.210             1,436%

 b. Mata acara Kedua Rapat :
     Setuju               34,823,165,024          98,563%
     Tidak Setuju         10.600                   0,001%
     Abstain              500.340.210              1,436%

 c. Mata acara Ketiga Rapat :
     Setuju                34.322.814.214         98,563%
     Tidak Setuju          10.600                  0,001%
     Abstain               500.340.210             1,436%

 d. Mata acara Ke Empat Rapat :
     Setuju               -                       -
     Tidak Setuju         -                       -
     Abstain              -                       -

 e. Mata Acara Ke Lima Rapat :
     Setuju               34.298.663.414          98,494%
     Tidak Setuju         10.900                   0,001%
     Abstain              524.490.710              1,506%

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi
   dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan mengesahkan Laporan
   Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah
   diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat “wajar
   dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor
   00002/3.0409/ AU.1/07/0126-1/1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquet et de
   charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
   dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
   Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.39,33 miliar dijadikan sebagai
laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis
Bank Banten secara berkelanjutan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan
persyaratan lain penunjukkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum
Terbatas VII Perseroan.

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Usman Assiddiqi Qohara selaku Komisaris Perseroan
   sejak berakhirnya jam kerja Perseroan hari ini yaitu pada pukul 17.00 WIB ( Tujuh Belas Waktu
   Indonesia Barat) dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge)
   segala tindakan yang dilakukan olehnya sebagai Pengurus Perseroan untuk setiap dan seluruh
   tanggung jawab dan kewajiban yang timbul dari setiap dan seluruh kegiatan dan aktivitas
   Perseroan selama menjabat dalam kedudukannya tersebut di Perseroan.
2. Mengangkat Ibu Dr. Hj. Rina Dewiyanti SE, M.Si selaku Komisaris Perseroan, selaku perwakilan
   dari Pemerintah Provinsi Banten.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi:

1. Bapak Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
2. Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Bisnis
3. Bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
4. Bapak Rodi Judo Dahono sebagai Direktur Operasional

Dewan Komisaris:

1. Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
2. Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
3. Ibu Dr. Hj. Rina Dewiyanti SE, M.Si sebagai Komisaris *)
   *)
      berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan
      dan Kepatutan.


                                    SERANG, 10 APRIL 2025

                 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK



                                           DIREKSI