20250414_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875343_lamp2.pdf

                              NOTARIS & PPAT
                              SYARIFUDIN, SH
                        Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                              Modernland – Kota Tangerang
                           E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                         Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324


I. MATA ACARA RUPS TAHUNAN
    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
       Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan
       pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi
       dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
       dalam tahun buku 2024.
    2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
    3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang
       Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
    4. Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan
       Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.
    5. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
    1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
       Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 165/DIR-BB/II/2025 tanggal 25
       Februari 2025.
    2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah
       Banten (Perseroda) Tbk tanggal 4 Maret 2025 yang dipublikasikan melalui situs web
       Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
    3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank
       Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 19 Maret 2025 yang
       dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian
       Sentral Efek Indonesia.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB
     Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS-T memberikan kesempatan kepada pemegang
     saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda RUPS-T,
      - pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dalam
        Perseroan.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
   untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung
   jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

   Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat
   tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang

                              NOTARIS & PPAT
                              SYARIFUDIN, SH
                        Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                              Modernland – Kota Tangerang
                           E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                         Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

   tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan
   penghitungan suara.

   Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
   namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
   suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025 pukul
   16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT
   Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :
    a. Mata acara Pertama Rapat :
        Setuju               34.322.814.214    98,563%
        Tidak Setuju         10.600             0,001%
        Abstain              500.340.210        1,436%

    b. Mata acara Kedua Rapat :
        Setuju                34.322.814.214      98,563%
        Tidak Setuju          10.600               0,001%
        Abstain               500.340.210          1,436%

    c. Mata acara Ketiga Rapat :
        Setuju                 34.322.814.214     98,563%
        Tidak Setuju           10.600              0,001%
        Abstain                500.340.210         1,436%

    d. Mata acara Keempat Rapat :
        Setuju               -                  -
        Tidak Setuju         -                  -
        Abstain              -                  -
        *Mata acara keempat merupakan Laporan sehingga tidak
         memerlukan pemungutan suara

    e. Mata acara Kelima Rapat :
        Setuju                34.298.663.414      98,494%
        Tidak Setuju          10.900               0,001%
        Abstain               524.490.710          1,506%

                            NOTARIS & PPAT
                            SYARIFUDIN, SH
                      Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                            Modernland – Kota Tangerang
                         E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                       Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
   Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
   Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan
   mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
   Suhartono dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana
   dinyatakan dalam laporannya Nomor 00002/3.0409/ AU.1/07/0126-1/1/I/2025 tanggal 22
   Januari 2025.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquet
   et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
   pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
   Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2024.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :
menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.39,33 miliar dijadikan
sebagai laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung
peningkatan bisnis Bank Banten secara berkelanjutan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut
dan persyaratan lain penunjukkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum
Terbatas VII Perseroan.

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Usman Assiddiqi Qohara selaku Komisaris
    Perseroan sejak berakhirnya jam kerja Perseroan hari ini yaitu pada pukul 17.00 WIB (tujuh
    belas Waktu Indonesia Barat) dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya
    (acquit et de charge) segala tindakan yang dilakukan olehnya sebagai Pengurus Perseroan
    untuk setiap dan seluruh tanggung jawab dan kewajiban yang timbul dari setiap dan

                                NOTARIS & PPAT
                                SYARIFUDIN, SH
                          Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                                Modernland – Kota Tangerang
                             E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                           Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

         seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan selama menjabat dalam kedudukannya tersebut
         di Perseroan.
       2. Mengangkat Ibu Dr. Hj. Rina Dewiyanti SE, M.Si selaku Komisaris Perseroan, selaku
            perwakilan dari Pemerintah Provinsi Banten.
    Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
    Direksi:
    1. Bapak Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
    2. Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Bisnis
    3. Bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
    4. Bapak Rodi Judo Dahono sebagai Direktur Operasional

    Dewan Komisaris:
   1. Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
   2. Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
   3. Ibu Dr. Hj. Rina Dewiyanti SE, M.Si sebagai Komisaris *)
       *)
          berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan
          dan Kepatutan.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 10 April 2025
dibawah nomor 01 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini masih
dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

                                                             Hormat Saya
                                                             Notaris di Kota Tangerang




                                                             SYARIFUDIN, SH