Back to announcement
20250414_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875334.pdf
RUPS minutes Needs review BNIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.2025.075/MBI/DIRCOMPLIANCE
Nama Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten BNII
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.2025.063-064/MBI/DIRCOMPLIANCE tanggal 20 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 60.226.880.733 saham atau
79,0221% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 60.220.6 99,99% 818.083 0,001% 5.432.30 0,009% Setuju
dan Pengesahan
30.350 0
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024,
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst and Young Global
Limited) sesuai dengan laporan No. 00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/II/2025 tanggal 20
Februari 2025 dengan opini audit: wajar dalam semua hal yang material.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan
pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta tidak melanggar praktek perbankan
yang sehat (prudent banking) dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 60.226.7 100% 120.300 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
60.433
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata
Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.115.963.322.571,00, diperuntukkan sebagai
berikut:
a. Sebesar 40 persen atau maksimal sebesar Rp446.385.329.029,00 dibagikan sebagai
Dividen Tunai, atau sebesar Rp5,85691 per saham;
b. Sisanya sebesar 60 persen atau Rp669.577.993.542,00 ditetapkan sebagai Laba Ditahan
Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 24 April 2025
b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2025
c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal- hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain
mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan
memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
60.733
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025 dan
Penetapan
Honorarium maupun
persyaratan lainnya
berkenaan dengan
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Saudara Yasir dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
(firma anggota Ernst and Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut, dengan syarat- syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan
segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan/atau
Ya 100% 60.226.0 99,999% 818.383 0,001% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
62.350
bagi Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan
Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2025;
Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Wewenang kepada
Ya 100% 60.226.7 100% 120.300 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
60.433
untuk menetapkan
Gaji dan/atau
Tunjangan Lainnya
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2025, dan
Honorarium dan/atau
Tunjangan Lainnya
bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar
Rp27.701.900.000,00 dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya
Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang
bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang
Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025 dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2025.
Page 4
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota pengurus
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
Perseroan
60.733
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dato Khairussaleh Ramli sebagai Presiden
Komisaris Perseroan, Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan dan
Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir
terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Dato
Khairussaleh Ramli, Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid dan Bapak Achjar Iljas untuk
kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de
charge) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi
tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Bambang Andri Irawan untuk
kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de
charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dato Khairussaleh Ramli sebagai Presiden
Komisaris Perseroan dan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun
2028.
5. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Dato Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
- Edwin Gerungan sebagai Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen
Direksi:
- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur
Dewan Pengawas Syariah:
- M. Saad Ih sebagai Ketua
- Sodikun sebagai Anggota
- Ahmad Satori sebagai Anggota
6. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk
Page 5
100% 0% 0%
mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk
mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan
persetujuan dari instansi yang berwenang. Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.
Agenda 7 Pembagian Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Wewenang
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
diantara anggota
60.733
Direksi
Hasil Keputusan Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun buku 2025,
diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
Agenda 8 Persetujuan terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
Aksi Pemulihan
60.733
(Recovery Plan)
Perseroan, guna
memenuhi Pasal 43
POJK Nomor 5
Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah
disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 29 November 2024,
beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan sejalan dengan evaluasi OJK, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2024
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi
Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Steffano Ridwan PRESIDEN 01 April 2024 01 April 2027 1
DIREKTUR
Bapak Irvandi Ferizal DIREKTUR 01 Desember 2025 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIREKTUR 31 Maret 2017 31 Maret 2026 3
Bapak Widya Permana DIREKTUR 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Bapak Ricky Antariksa DIREKTUR 30 Maret 2020 31 Maret 2026 2
Bapak Bambang Andri DIREKTUR 28 September 2022 11 April 2028 2
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Bianto Surodjo DIREKTUR 27 September 2024 27 September 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Khairussaleh PRESIDEN 25 Maret 2022 11 April 2028 2
Ramli KOMISARIS
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Gerungan KOMISARIS 31 Maret 2017 31 Maret 2026 3
Bapak Datuk Lim Hong KOMISARIS 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Tat
Bapak Dato' Zulkiflee KOMISARIS 25 Maret 2022 11 April 2028 2
Abbas Abdul
Hamid
Bapak Hendar KOMISARIS 16 Oktober 2017 31 Maret 2026 3 X
Bapak Putut Eko KOMISARIS 26 Maret 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R. Tusin KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Bapak Daniel James KOMISARIS 27 September 2024 27 September 2027 1
X
Rompas
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,
Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Nama Pengirim Esti Nugraheni
Jabatan Head, Governance
Tanggal dan Waktu 14-04-2025 15:51
Lampiran 1. S.075_OJK BEI_Hasil Keputusan RUPST 2025.pdf
2. Resume RUPST MBI 11-4-25.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 11 April 2025-Bahasa.pdf
4. Eng_MoM of AGMS-11 April 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.2025.075/MBI/DIRCOMPLIANCE
Issuer Name PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Issuer Code BNII
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.2025.063-064/MBI/DIRCOMPLIANCE Date 20 March 2025, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 60.226.880.733 shares or
79,0221% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 60.220.6 99,99% 818.083 0,001% 5.432.30 0,009% Setuju
dan Pengesahan
30.350 0
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on
31 December 2024.
2. Ratify the Companys Consolidated Financial Statements dated 31 December 2024 and for
the Financial Year ended on 31 December 2024, which has been audited by the Public
Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro and Surja (a member firm of Ernst and Young
Global Limited) as stipulated in its report Number 00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/II/2025
dated 20 February 2025 with audit opinion: present fairly, in all material respects.
3. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory
Board of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2024.
4. Provide acquit and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision performed in the Financial Year 2024, as long as the management and
supervisory actions are reflected in the Companys Annual Report for the year ended on 31
December 2024, and not breach any prudent banking principles and not included in the
category of criminal offenses.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 60.226.7 100% 120.300 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
60.433
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Approve the use of Companys Net Profit for Financial Year of 2024 which has been
ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,115,963,322,571,- to be
used as follows:
a. 40 percent or maximum Rp446,385,329,029,- will be distributed as Cash Dividend, or
amounted Rp5,85691,- per share
b. The remaining 60 percent or Rp669,577,993,542,- will be set as Companys Retained
Profit.
2. Approve the distribution of cash dividend for Financial Year 2024 to be performed with the
following provisions:
a. Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year 2024 are
the shareholders whose names are registered in the Companys Shareholders List dated 24
April 2025
b. Cash Dividend will be paid on 9 May 2025
c. The Board of Directors is granted with the authority to determine matters related to the
implementation of cash dividend payment, including but not limited to set the procedures of
the distribution of cash dividend and publish related disclosure according to prevailing stock
exchanges regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
60.733
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025 dan
Penetapan
Honorarium maupun
persyaratan lainnya
berkenaan dengan
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan 1. Appoint Yasir and Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member
firm of Ernst and Young Global Limited) as Public Accountant and Public Accountant Firm to
audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2025.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of the honorarium in relation with the appointment of Public
Accountant Firm, with conditions which is considered good.
3. Delegate the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company to carry out the matters related to the appointment of Public Accountant Firm,
including to appoint other Public Accountant and/or Public Accountant Firm, in the event that
Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja, for whatever reason, could not
finish its audit on the Companys Financial Statements for the Financial Year of 2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan/atau
Ya 100% 60.226.0 99,999% 818.383 0,001% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
62.350
bagi Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the President Commissioner to determine the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners for
the Financial Year of 2025, by taking into consideration the suggestion and recommendation
from the Companys Nomination and Remuneration Committee. The amount of the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners will be
included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.
Page 9
Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Wewenang kepada
Ya 100% 60.226.7 100% 120.300 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
60.433
untuk menetapkan
Gaji dan/atau
Tunjangan Lainnya
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2025, dan
Honorarium dan/atau
Tunjangan Lainnya
bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for
Financial Year of 2024 amounted Rp27,701,900,000,- where the execution on the
distribution, including the determination of bonus amount of each member of the Board of
Directors as well as the determination of variable remuneration, shall be made in accordance
with the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the
Company with due regard to the prevailing regulations regarding the Remuneration of the
Board of Directors. The amount of the bonus for the Board of Directors will be included in the
Annual Report for the Financial Year of 2025.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors for Financial Year
of 2025 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the
Companys Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Salary and/or
Other Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the
Financial Year of 2025.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board for
Financial Year of 2025 by taking into consideration the suggestion and recommendation
from the Companys Nomination and Remuneration Committee. The amount of the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board will be
included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.
Page 10
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota pengurus
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
Perseroan
60.733
Hasil Keputusan 1. Approve the termination of the term of office of Dato Khairussaleh Ramli as the Companys
President Commissioner, Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as the Companys
Commissioner and Achjar Iljas as the Companys Independent Commissioner, whose term of
office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its
highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Dato
Khairussaleh Ramli, Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid and Mr. Achjar Iljas for the progress
of the Company, by providing acquit et de charge for their term of office since the closing of
this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Companys Annual Report and
Financial Statements which have been ratified at the Companys Annual General Meeting of
Shareholders for the Financial Year of 2025.
2. Approve the termination of the term of office of Bambang Andri Irawan as the Companys
Director, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company
hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and
services of Mr. Bambang Andri Irawan for the progress of the Company, by providing acquit
et de charge for his term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it
is reflected in the Companys Annual Report and Financial Statements which have been
ratified at the Companys Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of
2025.
3. Approve to reappoint Dato Khairussaleh Ramli as the Companys President Commissioner
and Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as the Companys Commissioner for the term of office
commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Companys Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) year 2028.
4. Approve to reappoint Bambang Andri Irawan as the Companys Director for the term of
office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Companys AGMS
year 2028.
5. Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of
Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as
follows:
The Board of Commissioners:
- Dato Khairussaleh Ramli as President Commissioner
- Edwin Gerungan as Commissioner
- Datuk Lim Hong Tat as Commissioner
- Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner
- Hendar as Independent Commissioner
- Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner
- Marina R. Tusin as Independent Commissioner
- Daniel James Rompas as Independent Commissioner
The Board of Directors:
- Steffano Ridwan as President Director
- Irvandi Ferizal as Director
- Effendi as Director
- Widya Permana as Director
- Ricky Antariksa as Director
- Bambang Andri Irawan as Director
- Shaiful Adhli Yazid as Director
- Yessika Effendi as Compliance Director
- Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director
- Bianto Surodjo as Director
Sharia Supervisory Board:
- M. Saad Ih as Chairman
- Sodikun as Member
- Ahmad Satori as Member
6. Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to
restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or
additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board
of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the
Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the
registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized
institution. In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions
in the Companys Articles of Association and prevailing laws and regulations.
Page 11
Agenda 7 Pembagian Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Wewenang
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
diantara anggota
60.733
Direksi
Hasil Keputusan The distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for
the Financial Year of 2025 will be determined by the Board of Directors through the Board of
Directors Resolution.
Agenda 8 Persetujuan terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 60.226.7 100% 120.000 0% 0 0% Setuju
Aksi Pemulihan
60.733
(Recovery Plan)
Perseroan, guna
memenuhi Pasal 43
POJK Nomor 5
Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Approve the update of the Companys Recovery Plan, in line with the document regarding
the update of the Companys Recovery Plan which has been submitted by the Board of
Directors of the Company to OJK through its letters dated 29 November 2024, along with
any further adjustments needed in line with OJKs evaluation, which have received approval
from the Companys Board of Commissioners on 18 October 2024.
2. Delegate the Authority to the Companys Board of Commissioners and/or the Board of
Directors to perform all necessary actions in implementing the Recovery Plan in accordance
with the prevailing regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Steffano Ridwan PRESIDENT 01 April 2024 01 April 2027 1
DIRECTOR
Bapak Irvandi Ferizal DIRECTOR 01 December 2025 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIRECTOR 31 March 2017 31 March 2026 3
Bapak Widya Permana DIRECTOR 18 October 2018 01 April 2027 3
Bapak Ricky Antariksa DIRECTOR 30 March 2020 31 March 2026 2
Bapak Bambang Andri DIRECTOR 28 September 2022 11 April 2028 2
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Bianto Surodjo DIRECTOR 27 September 2024 27 September 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato' Khairussaleh PRESIDENT 25 March 2022 11 April 2028 2
Ramli COMMINSSIONER
Bapak Edwin Gerungan COMMISSIONER 31 March 2017 31 March 2026 3
Bapak Datuk Lim Hong COMMISSIONER 18 October 2018 01 April 2027 3
Tat
Bapak Dato' Zulkiflee COMMISSIONER 25 March 2022 11 April 2028 2
Abbas Abdul
Hamid
Bapak Hendar COMMISSIONER 16 October 2017 31 March 2026 3 X
Bapak Putut Eko COMMISSIONER 26 March 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R. Tusin COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Daniel James COMMISSIONER 27 September 2024 27 September 2027 1
X
Rompas
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,
Phone : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Sender Name Esti Nugraheni
Function Head, Governance
Date and Time 14-04-2025 15:51
Attachment 1. S.075_OJK BEI_Hasil Keputusan RUPST 2025.pdf
2. Resume RUPST MBI 11-4-25.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 11 April 2025-Bahasa.pdf
4. Eng_MoM of AGMS-11 April 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Maybank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×4
unresolved
person
Yasir
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
—
M. Saad Ih
· Ketua
p.4 ×2
unresolved
—
Sodikun
· Anggota
p.4
unresolved
person
Ahmad Satori
· Anggota
p.4
unresolved
person
Ramli
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Dato' Zulkiflee
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Esti Nugraheni
· Head, Governance
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1283 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120300',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '818383',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120300',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120300',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '818383',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 21,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120300',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 23,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 25,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120000',
'votes_for': '60226'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.0221',
'record_date': '2025-04-24',
'shares_present': '60226880733'}