Back to announcement
20250411_AVIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31874895.pdf
RUPS minutes Needs review AVIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/AA/CORSEC/IV/2025
Nama Perusahaan PT Avia Avian Tbk
Kode Emiten AVIA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/AA/CORSEC/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 56.494.708.218 saham atau
93,3356% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,336%56.434.3 100% 0 0% 60.382.0 0% Setuju
Laporan Keuangan
26.218 00
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Diaudit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono
& Chandra (firma anggota Crowe Global) dengan opini wajar tanpa modifikasian
sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00032/2.0851/AU.1/04/0453-1/1/II/2025
tertanggal 24 Februari 2025.
II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana
lainnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,336%56.437.3 99,99% 3.349.40 0,01% 54.015.4 0% Setuju
Bersih
43.418 0 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan per 31 Desember 2024, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.
663.699.154.610,- (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh
sembilan juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh Rupiah) (selanjutnya
disebut Laba Bersih 2024).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024 sebagai berikut:
1. sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai
tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan penjelasan sebagai berikut:
(i) Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 dari Laba Bersih
2024 sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham atau sebesar Rp671.978.173.900,- (enam
ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga
ribu sembilan ratus Rupiah) dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 21
November 2024 kepada pemegang/pemilik 61.088.924.900 (enam puluh satu miliar delapan
puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) saham Perseroan;
dan
(ii) Membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 dari Laba Bersih 2024 sebesar
Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang
berhak atas pembagian dividen tunai, dimana untuk saham treasuri (treasury stock) tidak
berhak mendapat pembagian dividen;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan
perpajakan yang berlaku.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi;
b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2024, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi
tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
sisa dividen tahun buku 2024; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham
Perseroan tercatat;
2. sisa dari Laba Bersih 2024 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan
penggunaannya.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,336%55.438.2 98,23% 1.002.40 1,77% 54.015.4 0% Setuju
Publik dan/atau
84.121 8.697 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 93,336%55.813.3 98,89% 627.336. 1,11% 54.015.4 0% Setuju
tunjangan lainnya
56.158 660 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025 melalui rapat Dewan Komisaris;
dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 93,336%56.494.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
08.218
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan
suara/persetujuan dari Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
56.496.257.672 saham atau 93,3382% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,338%56.478.9 99,97% 15.095.2 0,03% 2.219.40 0% Setuju
Kembali / Perubahan
43.072 00 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Mengangkat Bapak Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan akhir masa jabatan
sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026,
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
Komisaris Independen : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Komisaris Independen : Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek
DIREKSI:
Direktur Utama : Wijono Tanoko
Wakil Direktur Utama : Ruslan Tanoko
Direktur : Robert Christian Tanoko
Direktur : Kurnia Hadi Sinanto
Direktur : Angelica Tanisia Jozar
II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan
Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 93,338%56.494.0 100% 0 0% 2.219.40 0% Setuju
Saham Perusahaan
38.272 0
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan I. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.425.000.000 (satu
miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham Perseroan atau sekitar 2,3% (dua koma tiga
persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan alokasi
dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) termasuk
biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian
kembali saham Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak pembelian kembali saham Perseroan disetujui oleh Rapat.
Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk
namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas
pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan
akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wijono Tanoko DIREKTUR 21 Juni 2021 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Ruslan Tanoko WAKIL DIREKTUR 21 Juni 2021 30 Juni 2026 1
UTAMA
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Robert Christian DIREKTUR 21 Juni 2021 30 Juni 2026 1
Tanoko
Bapak Kurnia Hadi DIREKTUR 21 Juni 2021 30 Juni 2026 1
Sinanto
Ibu Angelica Tanisia DIREKTUR 07 September 2022 30 Juni 2026 1
Jozar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hermanto Tanoko KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak M. Noor Rachman KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
X
Soejoeti
Bapak Oscar Christian KOMISARIS 10 April 2025 30 Juni 2026 1
Maria Jozef X
Wezenbeek
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Avia Avian Tbk
Kurnia Hadi Sinanto
Direktur
PT Avia Avian Tbk
Jalan Raya Surabaya Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran,
Telepon : 031 - 8968000, Fax : , www.avianbrands.com
Nama Pengirim Kurnia Hadi Sinanto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 11-04-2025 15:39
Lampiran 1. AVIA_036.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Avia Avian Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Avia Avian Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/AA/CORSEC/IV/2025
Issuer Name PT Avia Avian Tbk
Issuer Code AVIA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/AA/CORSEC/III/2025 Date 19 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 10 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 56.494.708.218 shares or
93,3356% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,336%56.434.3 100% 0 0% 60.382.0 0% Setuju
Laporan Keuangan
26.218 00
Tahunan
Hasil Keputusan I. Accepted and approved the Annual Report of the Company for financial year ended
on December 31, 2024 and ratified the Audited Consolidated Financial Statements of the
Company and the Subsidiaries for financial year ended on December 31, 2024 which has
been audited by Public Accounting Firm of Teramihardja, Pradhono & Chandra (a member
firm of Crowe Global) with an unmodified opinion as stated in its report No. 00032/2.
0851/AU.1/04/0453-1/1/II/2025 dated February 24, 2025;
II. Accepted and approved the Report of Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for financial year ended on December 31, 2024 and grant of full release and
discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company, for the management and supervisory actions
during the 2024 financial year provided that those actions are reflected in the Annual Report,
and the Financial Statements of the Company for financial year ended on December 31,
2024, except for fraudulent, embezzlement or other criminal acts.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,336%56.437.3 99,99% 3.349.40 0,01% 54.015.4 0% Setuju
Bersih
43.418 0 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determining that according to the Companys Audited Consolidated Financial
Statements as of December 31, 2024, the Companys net profit is amounted to IDR1,
663,699,154,610.- (one trillion six hundred and sixty three billion six hundred and ninety nine
million one hundred and fifty four thousand six hundred and ten Rupiah) (hereinafter referred
to as 2024 Net Profit).
II. Appropriating the Companys 2024 Net Profit as follows:
1. an amount of IDR22.- (twenty two Rupiah) per share will be distributed as cash
dividends for the financial year ended on December 31, 2024 to the shareholders entitled to
receive cash dividends, where the amount of cash dividends include the interim dividends,
with the following explanation:
(i) to ratify the distribution of interim dividends for the 2024 financial year from 2024
Net Profit of IDR11.- (eleven Rupiah) per share or IDR671,978,173,900.- (six hundred
seventy one billion nine hundred seventy eight million one hundred seventy three thousand
nine hundred Rupiah) and the payment has been made on November 21, 2024 to the
holders/owners of 61,088,924,900 (sixty one billion eighty eight million nine hundred twenty
four thousand nine hundred) shares of the Company; and
(ii) to distribute cash dividends for the 2024 financial year from 2024 Net Profit of
IDR11.- (eleven Rupiah) per share to holders/owners of the Companys shares who are
entitled to dividend distribution, whereas treasury stock is not entitled to dividend distribution;
with due observance of the prevailing laws and regulations including the applicable tax
regulations;
As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:
a. the remaining dividends for the 2024 financial year will be paid out for each share
issued by the Company as recorded in the Companys Register of Shareholders as at the
record date, which will be determined by the Board of Directors;
b. as regards the payments of the remaining dividends for the 2024 financial year, the
Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax
regulations in force;
c. the Board of Directors is granted the power and attorney to stipulate any matters
concerning the payment of the remaining dividends for the 2024 financial year, including (but
not limited to):
- stipulating the record date as referred to in letter a to determine the shareholders of
the Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the 2024 financial
year; and
- stipulating the date of payment of the remaining dividends for the 2024 financial
year and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock
Exchange where the Companys shares are listed;
2. the remaining of 2024 Net Profit is recorded as retained earnings that have not yet
been determined.
III. Approved to give full authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the resolution,
one and another thing without any exceptions.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,336%55.438.2 98,23% 1.002.40 1,77% 54.015.4 0% Setuju
Publik dan/atau
84.121 8.697 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Delegate authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that
will conduct an audit of the Companys Consolidated Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2025, by taking into account the recommendation of the Audit
Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is
registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of
interest with the Company and its affiliates; and
II. Grant authority to the Companys Board of Directors to determine honorarium of the
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its
appointment terms.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 93,336%55.813.3 98,89% 627.336. 1,11% 54.015.4 0% Setuju
tunjangan lainnya
56.158 660 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners:
1. to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2025 through the
Meeting of the Board of Commissioners; and
2. to determine the amount of distribution among members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee, the provisions of the Articles of Association and the applicable rules and
regulations.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 93,336%56.494.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
08.218
Hasil Keputusan The Fifth Agenda is only a Report in connection with the Realization of the Use of Proceeds
from the Initial Public Offering, then there is no voting/approval from the Meeting is
conducted.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
56.496.257.672 share of 93,3382% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,338%56.478.9 99,97% 15.095.2 0,03% 2.219.40 0% Setuju
Kembali / Perubahan
43.072 00 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Appointed Mr. Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek as an Independent
Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting with the end of the term of
office being the same as the current members of the Board of Directors and Board of
Commissioners, which is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
2026, therefore the composition of the members of the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors to be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Hermanto Tanoko
Independent Commissioner : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Independent Commissioner : Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Wijono Tanoko
Vice President Director : Ruslan Tanoko
Director : Robert Christian Tanoko
Director : Kurnia Hadi Sinanto
Director : Angelica Tanisia Jozar
II. To give authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all actions in connection with the changes and determination of the
composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made
and signing all deeds made before Notary in connection to the composition of the members
of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, to submit notification
to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and report to other competent authorities,
register and announce it and do everything needed and required by the applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 93,338%56.494.0 100% 0 0% 2.219.40 0% Setuju
Saham Perusahaan
38.272 0
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan I. Approving shares buyback of the Company's shares that have been issued and
listed on the Indonesia Stock Exchange of up to 1,425,000,000 (one billion four hundred
twenty five million) shares of the Company or approximately 2.3% (two point three percent)
of the entire issued and paid up capital of the Company, with funds allocation of up to IDR1,
000,000,000,000.- (one trillion Rupiah) including transaction costs, trading costs, and other
costs in connection with the buyback of the Company's shares, to be conducted in stages
within a maximum period of 12 (twelve) months since the share buyback is approved by the
Meeting. The share buyback will be conducted in accordance with applicable regulations;
II. Approving to grant authority and/or power of attorney to the Board of Directors of
the Company to take all necessary actions in connection with the implementation of the
resolution of the Meeting as referred to in point I above, including but not limited to
determining the terms and conditions on the implementation of the buyback of the
Company's shares and/or stating a separate resolution in a separate deed before a Notary,
with due observance of the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wijono Tanoko PRESIDENT 21 June 2021 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Ruslan Tanoko VICE PRESIDENT 21 June 2021 30 June 2026 1
Bapak Robert Christian DIRECTOR 21 June 2021 30 June 2026 1
Tanoko
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kurnia Hadi DIRECTOR 21 June 2021 30 June 2026 1
Sinanto
Ibu Angelica Tanisia DIRECTOR 07 September 2022 30 June 2026 1
Jozar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hermanto Tanoko PRESIDENT 27 August 2021 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Bapak M. Noor Rachman COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2026 1
X
Soejoeti
Bapak Oscar Christian COMMISSIONER 10 April 2025 30 June 2026 1
Maria Jozef X
Wezenbeek
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Avia Avian Tbk
Kurnia Hadi Sinanto
Direktur
PT Avia Avian Tbk
Jalan Raya Surabaya Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran,
Phone : 031 - 8968000, Fax : , www.avianbrands.com
Sender Name Kurnia Hadi Sinanto
Function Direktur
Date and Time 11-04-2025 15:39
Attachment 1. AVIA_036.pdf
This is an official document of PT Avia Avian Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Avia Avian Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
person
Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
M. Noor Rachman
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Minister of Law
p.9
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
person
Function
· Direktur
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
410 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '1.11',
'pct_for': '93.336',
'seq': 2,
'votes_abstain': '54015',
'votes_against': '627336',
'votes_for': '55813'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '660',
'votes_for': '56158'},
{'pct_for': '93.3382',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '56496257672'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '1.11',
'pct_for': '93.336',
'seq': 6,
'votes_abstain': '54015',
'votes_against': '627336',
'votes_for': '55813'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '660',
'votes_for': '56158'},
{'pct_for': '93.3382', 'seq': 8, 'votes_for': '56496257672'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.3356',
'shares_present': '56494708218'}