20250411_AVIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31874895_lamp1.pdf

                             PENGUMUMAN
                          RINGKASAN RISALAH
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                           PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPS Tahunan”), dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:

A.   Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Tahunan:
     Hari/Tanggal          : Kamis / 10 April 2025
     Waktu                 : 10.00 – 11.44 Waktu Indonesia Barat
     Tempat                : Ruang Rapat Gedung Avian Brands
                             Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur,
                             Indonesia
     Mekanisme             : RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik
                             menggunakan fasilitas eASY.KSEI

     Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
     1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
        Diaudit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
        tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan
        pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota
        Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
        Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
        pada tanggal 31 Desember 2024.
     2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2024.
     3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang
        akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
        buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
     4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
        Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
     5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
        Penawaran Umum Perdana Saham.

B.   Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS
     Tahunan

     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Utama               : Hermanto Tanoko
     Komisaris Independen          : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
     DIREKSI
     Direktur Utama                : Wijono Tanoko
     Wakil Direktur Utama          : Ruslan Tanoko
     Direktur                      : Robert Christian Tanoko
     Direktur                      : Kurnia Hadi Sinanto
     Direktur                      : Angelica Tanisia Jozar

C.   Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
     RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 56.494.708.218 (lima puluh enam miliar
     empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan belas)
     saham atau merupakan 93,3356% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga lima enam persen),
     yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang
     telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 60.528.555.600 (enam puluh miliar lima
     ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham, dimana
     saham tersebut tidak termasuk saham treasuri (treasury stock) sejumlah 1.425.000.000
     (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, dengan memperhatikan Daftar
     Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2025.

D.   Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
     Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
     kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
     acara RUPS Tahunan.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
     Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
     musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F.   Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan
      Mata                      Tidak                   Total
                 Setuju                    Abstain               Pertanyaan
      Acara                    Setuju                  Setuju*
        1.     56.434.326.218          -         60.382.000   56.494.708.218       -
        2.     56.437.343.418      3.349.400     54.015.400   56.491.358.818       -
        3.     55.438.284.121    1.002.408.697   54.015.400   55.492.299.521       -
        4.     55.813.356.158     627.336.660    54.015.400   55.867.371.558       -
        5.            -                -              -              -             -
     *Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
     15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
     Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
     suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G.   Hasil Keputusan RUPS Tahunan
     MATA ACARA PERTAMA
     I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan
         Konsolidasian Diaudit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
         Teramihardja, Pradhono & Chandra (firma anggota Crowe Global) dengan opini
         wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya No.
         00032/2.0851/AU.1/04/0453-1/1/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025.
     II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan
         Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
         memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
         decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas
         tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan
         tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk

    tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali perbuatan
    penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

MATA ACARA KEDUA
I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
    Perseroan per 31 Desember 2024, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar
    Rp1.663.699.154.610,- (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus
    sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh
    Rupiah) (selanjutnya disebut “Laba Bersih 2024”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024 sebagai berikut:
     1. sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen
        tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada
        para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,
        dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan
        penjelasan sebagai berikut:
        (i) Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 dari Laba
             Bersih 2024 sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham atau sebesar
             Rp671.978.173.900,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus
             tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus
             Rupiah) dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal
             21 November 2024 kepada pemegang/pemilik 61.088.924.900 (enam puluh
             satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu
             sembilan ratus) saham Perseroan; dan
        (ii) Membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 dari Laba Bersih 2024
             sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik
             saham Perseroan yang berhak atas pembagian dividen tunai, dimana untuk
             saham treasuri (treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen;
        dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
        peraturan perpajakan yang berlaku.
        Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
         a. sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham
             yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang
             Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan
             oleh Direksi;
         b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2024, Direksi akan
             melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan
             yang berlaku;
         c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang
             berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024,
             antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
              - menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam
                  huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang
                  berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan
              - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku
                  2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan
                  Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
     2. sisa dari Laba Bersih 2024 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan
        penggunaannya.

III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
     Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
     sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang
     dikecualikan.

MATA ACARA KETIGA
I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
    Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan
    melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi
    dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
    Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan
    tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
    honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
    persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
    Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025 melalui rapat Dewan
    Komisaris; dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan
    anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA
Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan
suara/persetujuan dari Rapat.


                      Kabupaten Sidoarjo, 11 April 2025
                          PT AVIA AVIAN TBK
                                  Direksi

                         ANNOUNCEMENT OF
                       SUMMARY OF MINUTES OF
             ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
                          PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the "Company"), domiciled in Sidoarjo
Regency, hereby announces that the Company has convened an Annual General Meeting of
Shareholders ("Annual GMS"), with the following Annual GMS summary of minutes:

A.   Day/Date, Time, Place, Mechanism, and Agenda of the Annual GMS:
     Day/Date               : Thursday / April 10, 2025
     Time                   : 10.00 – 11.44 Western Indonesia Time
     Venue                  : Avian Brands Building Meeting Room
                              Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur,
                              Indonesia
     Mechanism              : The Annual GMS was convened physically and electronically
                              using eASY.KSEI facility

     With the following Annual GMS Agenda:
     1. Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited
        Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory
        Duty Report for financial year ended on December 31, 2024 and grant of release and
        discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of
        Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board
        of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on
        December 31, 2024.
     2. Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on
        December 31, 2024.
     3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public
        Accounting Firm that will Audit the Company’s Consolidated Financial Statements
        for the financial year ended on December 31, 2025.
     4. Determination of the remuneration/honorarium and other allowances for members of
        the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors for the year 2025.
     5. Submission of an Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds
        from the Initial Public Offering.

B.   Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors
     of the Company attending the Annual GMS

     BOARD OF COMMISSIONERS
     President Commissioner   : Hermanto Tanoko
     Independent Commissioner : Mohammad Noor Rachman Soejoeti

     BOARD OF DIRECTORS
     President Director             : Wijono Tanoko
     Vice President Director        : Ruslan Tanoko
     Director                       : Robert Christian Tanoko
     Director                       : Kurnia Hadi Sinanto
     Director                       : Angelica Tanisia Jozar

C.   Attendance of Shareholders in the Annual GMS
     The Annual GMS was attended by a total of 56,494,708,218 (fifty six billion four
     hundred ninety four million seven hundred eight thousand two hundred eighteen) or
     93.3356% (ninety three point three three five six percent), which is more than 1/2 (one
     half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company out of
     60,528,555,600 (sixty billion five hundred twenty eight million five hundred fifty five
     thousand six hundred) shares, where the shares do not include treasury stock amounting
     to 1,425,000,000 (one billion four hundred and twenty five million) shares, taking into
     account the Company’s Shareholders Register as of March 18, 2025.

D.   Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions
     In the Annual GMS, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to
     ask questions and/or provide opinions related to the Annual GMS agenda.

E.   Mechanism on Adoption of Resolutions in the Annual GMS
     Resolutions of the Annual GMS were adopted amicably. Failing which, shall be adopted
     through voting.

F.   Voting Results and Number of Questions in the Annual GMS
                                                                   Totally     Question
      Agenda          Agree         Disagree        Abstain
                                                                   Agree*
         1.       56,434,326,218        -         60,382,000    56,494,708,218    -
         2.       56,437,343,418      3,349,400 54,015,400      56,491,358,818    -
         3.       55,438,284,121  1,002,408,697   54,015,400    55,492,299,521    -
         4.       55,813,356,158    627,336,660 54,015,400      55,867,371,558    -
         5.              -              -               -              -          -
     *In accordance with the Company’s Articles of Association and Financial Services
     Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the
     General Meeting of Shareholders of Public Companies, Abstain votes shall be deemed
     to cast the same vote as the majority votes of voting Shareholders.

G.   Annual GMS Resolutions
     FIRST AGENDA
     I. Accepted and approved the Annual Report of the Company for financial year ended
         on December 31, 2024 and ratified the Audited Consolidated Financial Statements of
         the Company and the Subsidiaries for financial year ended on December 31, 2024
         which has been audited by Public Accounting Firm of Teramihardja, Pradhono &
         Chandra (a member firm of Crowe Global) with an unmodified opinion as stated in
         its report No. 00032/2.0851/AU.1/04/0453-1/1/II/2025 dated February 24, 2025;
     II. Accepted and approved the Report of Supervisory Duties of the Board of
         Commissioners for financial year ended on December 31, 2024 and grant of full
         release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of
         Directors and the Board of Commissioners of the Company, for the management and
         supervisory actions during the 2024 financial year provided that those actions are
         reflected in the Annual Report, and the Financial Statements of the Company for
         financial year ended on December 31, 2024, except for fraudulent, embezzlement or
         other criminal acts.

SECOND AGENDA
I. Determining that according to the Company’s Audited Consolidated Financial
    Statements as of December 31, 2024, the Company’s net profit is amounted to
    IDR1,663,699,154,610.- (one trillion six hundred and sixty three billion six hundred
    and ninety nine million one hundred and fifty four thousand six hundred and ten
    Rupiah) (hereinafter referred to as “2024 Net Profit”).
II. Appropriating the Company’s 2024 Net Profit as follows:
    1. an amount of IDR22.- (twenty two Rupiah) per share will be distributed as cash
        dividends for the financial year ended on December 31, 2024 to the shareholders
        entitled to receive cash dividends, where the amount of cash dividends include
        the interim dividends, with the following explanation:
        (i) to ratify the distribution of interim dividends for the 2024 financial year
              from 2024 Net Profit of IDR11.- (eleven Rupiah) per share or
              IDR671,978,173,900.- (six hundred seventy one billion nine hundred
              seventy eight million one hundred seventy three thousand nine hundred
              Rupiah) and the payment has been made on November 21, 2024 to the
              holders/owners of 61,088,924,900 (sixty one billion eighty eight million
              nine hundred twenty four thousand nine hundred) shares of the Company;
              and
        (ii) to distribute cash dividends for the 2024 financial year from 2024 Net Profit
              of IDR11.- (eleven Rupiah) per share to holders/owners of the Company’s
              shares who are entitled to dividend distribution, whereas treasury stock is
              not entitled to dividend distribution;
        with due observance of the prevailing laws and regulations including the
        applicable tax regulations;
        As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall
        apply:
        a.    the remaining dividends for the 2024 financial year will be paid out for each
              share issued by the Company as recorded in the Company’s Register of
              Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board
              of Directors;
        b.    as regards the payments of the remaining dividends for the 2024 financial
              year, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in
              accordance with the tax regulations in force;
        c.    the Board of Directors is granted the power and attorney to stipulate any
              matters concerning the payment of the remaining dividends for the 2024
              financial year, including (but not limited to):
              - stipulating the record date as referred to in letter a to determine the
                  shareholders of the Company eligible to receive payments on the
                  remaining dividends for the 2024 financial year; and
              - stipulating the date of payment of the remaining dividends for the 2024
                  financial year and any other technical matters with due observance of
                  the regulations of the Stock Exchange where the Company’s shares are
                  listed;
    2. the remaining of 2024 Net Profit is recorded as retained earnings that have not yet
       been determined.

III. Approved to give full authority and power to the Board of Directors of the Company
     with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the
     resolution, one and another thing without any exceptions.

 THIRD AGENDA
 I. delegate authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Registered
    Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will
    conduct an audit of the Company’s Consolidated Financial Statements for the
    financial year ending December 31, 2025, by taking into account the recommendation
    of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public
    Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good
    reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and
II. grant authority to the Company’s Board of Directors to determine honorarium of the
    Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as
    its appointment terms.

FOURTH AGENDA
To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners:
 1. to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board
    of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2025 through
    the Meeting of the Board of Commissioners; and
 2. to determine the amount of distribution among members of the Board of
    Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee, the provisions of the Articles of Association and the applicable rules and
regulations.

FIFTH AGENDA
The Fifth Agenda is only a Report in connection with the Realization of the Use of
Proceeds from the Initial Public Offering, then there is no voting/approval from the
Meeting is conducted.


                       Sidoarjo Regency, April 11, 2025
                           PT AVIA AVIAN TBK
                           The Board of Directors

                            PENGUMUMAN
                         RINGKASAN RISALAH
                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                          PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”), dengan ringkasan risalah RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

A.   Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa:
     Hari/Tanggal          : Kamis / 10 April 2025
     Waktu                 : 12.07 – 12.36 Waktu Indonesia Barat
     Tempat                : Ruang Rapat Gedung Avian Brands
                             Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur,
                             Indonesia
     Mekanisme             : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik
                             menggunakan fasilitas eASY.KSEI

     Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
     1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
     2. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan.

B.   Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS
     Luar Biasa

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama                : Hermanto Tanoko
     Komisaris Independen           : Mohammad Noor Rachman Soejoeti

     DIREKSI:
     Direktur Utama                 : Wijono Tanoko
     Wakil Direktur Utama           : Ruslan Tanoko
     Direktur                       : Robert Christian Tanoko
     Direktur                       : Kurnia Hadi Sinanto
     Direktur                       : Angelica Tanisia Jozar

C.   Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa
     RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 56.496.257.672 (lima puluh enam
     miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus
     tujuh puluh dua) saham atau merupakan 93,3382% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga
     delapan dua persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham
     dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 60.528.555.600
     (enam puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu
     enam ratus) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasuri (treasury stock)
     sejumlah 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, dengan
     memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2025.

D.   Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
     Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
     kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
     acara RUPS Luar Biasa.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa
     Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
     musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F.   Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa
       Mata                       Tidak
                   Setuju                    Abstain Total Setuju* Pertanyaan
      Acara                      Setuju
        1.     56.478.943.072 15.095.200 2.219.400 56.481.162.472           -
        2.     56.494.038.272       -       2.219.400 56.496.257.672        -
     *Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
     15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
     Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
     suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G.   Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
     MATA ACARA PERTAMA
     I. Mengangkat Bapak Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek sebagai Komisaris
         Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan akhir masa
         jabatan sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini,
         yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
         pada tahun 2026, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
         menjadi sebagai berikut:

         DEWAN KOMISARIS:
         Komisaris Utama      : Hermanto Tanoko
         Komisaris Independen : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
         Komisaris Independen : Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek

         DIREKSI:
         Direktur Utama           : Wijono Tanoko
         Wakil Direktur Utama     : Ruslan Tanoko
         Direktur                 : Robert Christian Tanoko
         Direktur                 : Kurnia Hadi Sinanto
         Direktur                 : Angelica Tanisia Jozar

     II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
         untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
         Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada
         untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
         yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota
         Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri

     Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang
     lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang
     diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

 MATA ACARA KEDUA
  I. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat
     di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.425.000.000 (satu
     miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham Perseroan atau sekitar 2,3% (dua koma
     tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,
     dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu
     triliun Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya
     sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, yang akan dilakukan
     secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pembelian
     kembali saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian kembali saham tersebut
     akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan
     untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
     keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak
     terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian
     kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta
     tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.


                       Kabupaten Sidoarjo, 11 April 2025
                           PT AVIA AVIAN TBK
                                   Direksi

                       ANNOUNCEMENT OF
                    SUMMARY OF MINUTES OF
       EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
                        PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the "Company"), domiciled in Sidoarjo
Regency, hereby announces that the Company has convened an Extraordinary General Meeting
of Shareholders ("Extraordinary GMS"), with the following Extraordinary GMS summary of
minutes:

A.   Day/Date, Time, Place, Mechanism, and Agenda of the Extraordinary GMS:
     Day/Date              : Thursday / April 10, 2025
     Time                  : 12.07 – 12.36 Western Indonesia Time
     Venue                 : Avian Brands Building Meeting Room
                             Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur,
                             Indonesia
     Mechanism             : The Extraordinary GMS was convened physically and
                             electronically using eASY.KSEI facility

     With the following Extraordinary GMS Agenda:
     1. Approval of changes in the composition of the members of the Company’s Board of
        Commissioners.
     2. Approval for the Company's share buyback.

B.   Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
     Company attending the Extraordinary GMS

     BOARD OF COMMISSIONERS
     President Commissioner   : Hermanto Tanoko
     Independent Commissioner : Mohammad Noor Rachman Soejoeti

     BOARD OF DIRECTORS
     President Director              : Wijono Tanoko
     Vice President Director         : Ruslan Tanoko
     Director                        : Robert Christian Tanoko
     Director                        : Kurnia Hadi Sinanto
     Director                        : Angelica Tanisia Jozar

C.   Attendance of Shareholders in the Extraordinary GMS
     The Extraordinary GMS was attended by a total of 56,496,257,672 (fifty six billion four
     hundred ninety six million two hundred fifty seven thousand six hundred seventy two)
     or 93.3382% (ninety three point three three eight two percent), which is more than 1/2
     (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company out
     of 60,528,555,600 (sixty billion five hundred twenty eight million five hundred fifty five
     thousand six hundred) shares, where the shares do not include treasury stock amounting
     to 1,425,000,000 (one billion four hundred and twenty five million) shares, taking into
     account the Company’s Shareholders Register as of March 18, 2025.

D.   Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions
     In the Extraordinary GMS, the shareholders and/or their proxies were given the
     opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the Extraordinary GMS
     agenda.

E.   Mechanism on Adoption of Resolutions in the Extraordinary GMS
     Resolutions of the Extraordinary GMS were adopted amicably. Failing which, shall be
     adopted through voting.

F.   Voting Results and Number of Questions in the Extraordinary GMS
       Agenda         Agree          Disagree      Abstain    Agree Total*   Question
          1.     56,478,943,072 15,095,200 2,219,400 56,481,162,472             -
          2.     56,494,038,272          -        2,219,400 56,496,257,672      -
     *In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services
     Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General
     Meetings of Shareholders of Public Companies, Abstain votes shall be deemed to cast
     the same vote as the majority votes of voting Shareholders.

G.   Extraordinary GMS Resolutions
     THE FIRST AGENDA
     I. Appointed Mr. Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek as an Independent
        Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting with the end of the
        term of office being the same as the current members of the Board of Directors and
        Board of Commissioners, which is until the closing of the Annual General Meeting
        of Shareholders in 2026, therefore the composition of the members of the Company's
        Board of Commissioners and Board of Directors to be as follows:

        BOARD OF COMMISSIONERS:
        President Commissioner   : Hermanto Tanoko
        Independent Commissioner : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
        Independent Commissioner : Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek

        BOARD OF DIRECTORS:
        President Director                  : Wijono Tanoko
        Vice President Director             : Ruslan Tanoko
        Director                            : Robert Christian Tanoko
        Director                            : Kurnia Hadi Sinanto
        Director                            : Angelica Tanisia Jozar

     II. To give authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
         Company to take all actions in connection with the changes and determination of the
         composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors
         of the Company mentioned above, including but not limited to making or requesting
         to be made and signing all deeds made before Notary in connection to the
         composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors
         of the Company, to submit notification to the Minister of Law of the Republic of

   Indonesia and report to other competent authorities, register and announce it and do
   everything needed and required by the applicable laws and regulations.

THE SECOND AGENDA
I.  Approving shares buyback of the Company's shares that have been issued and
    listed on the Indonesia Stock Exchange of up to 1,425,000,000 (one billion four
    hundred twenty five million) shares of the Company or approximately 2.3% (two
    point three percent) of the entire issued and paid up capital of the Company, with
    funds allocation of up to IDR1,000,000,000,000.- (one trillion Rupiah) including
    transaction costs, trading costs, and other costs in connection with the buyback of
    the Company's shares, to be conducted in stages within a maximum period of 12
    (twelve) months since the share buyback is approved by the Meeting. The share
    buyback will be conducted in accordance with applicable regulations;
II. Approving to grant authority and/or power of attorney to the Board of Directors of
    the Company to take all necessary actions in connection with the implementation
    of the resolution of the Meeting as referred to in point I above, including but not
    limited to determining the terms and conditions on the implementation of the
    buyback of the Company's shares and/or stating a separate resolution in a separate
    deed before a Notary, with due observance of the prevailing laws and regulations.


                       Sidoarjo Regency, April 11, 2025
                           PT AVIA AVIAN TBK
                              Board of Directors