Back to announcement
20260628_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105202.pdf
RUPS minutes Needs review BHITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/BHIT/CORSEC/VII/2026
Nama Perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk
Kode Emiten BHIT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/BHIT/CORSEC/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 65.062.522.036 saham atau
76,9801% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 50% 64.950.7 99,828%11.727.2 0,018% 100.047. 0,154% Setuju
termasuk di dalamnya
47.696 40 100
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 50% 64.950.7 99,828%11.727.2 0,018% 100.047. 0,154% Setuju
Keuangan Perseroan
47.696 40 100
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025 dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 50% 64.949.9 99,827%11.727.2 0,018% 100.822. 0,155% Setuju
keuntungan untuk
72.696 40 100
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Menetapkan pembagian keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:
1. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025; dan
2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang
dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan
pengembangan usaha Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 64.949.9 99,827%11.727.2 0,018% 100.822. 0,155% Setuju
pengurus Perseroan.
72.696 40 100
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ibu Liliana Tanaja Tanoesoedibjo dan Ibu Valencia Herliani
Tanoesoedibjo, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-
tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Susanty Tjandra Sanusi selaku Wakil Direktur Utama
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan
penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Agung F. Sampurna
Wakil Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo
Komisaris Independen : Bapak Herbert P. Sitohang
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Bapak Henry Suparman
Direktur : Ibu Tien
Direktur : Bapak Mashudi Hamka
Direktur : Ibu Santi Paramita
dengan masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal
119 UUPT.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru
sehubungan dengan pengangkatannya.
6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, dan
memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 50% 64.950.7 99,828%11.727.2 0,018% 100.047. 0,154% Setuju
Akuntan Publik
47.696 40 100
Independen untuk
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila
karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
65.062.839.136 saham atau 76,9805% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 50% 42.433.5 72,532%12.121.0 0,021% 100.775. 0,172% Setuju
Perseroan melalui
15.837 40 200
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya
sejumlah
8.606.815.670
(delapan miliar enam
ratus enam juta
delapan ratus lima
belas ribu enam ratus
tujuh puluh) saham ,
dengan
memperhatikan
ketentuan perundang-
undangan dan
peraturan yang
berlaku di bidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu serta
ketentuan perundang-
undangan yang
terkait.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670
(delapan miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh)
saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor
termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal
khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham,
harga pelaksanaan dan penggunaan dana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga
pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang
dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, dan/atau tindakan-tindakan lain yang
diperlukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan
dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta
Page 6
72,532% 0,021% 0,172%
melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada
pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menyatakan kembali
Ya 66,67% 64.950.7 99,828%12.101.7 0,019% 100.000. 0,154% Setuju
Pasal 3 Anggaran
37.196 40 200
Dasar Perseroan
guna penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2025
berdasarkan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penyesuaian kegiatan usaha
Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam
suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan
sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan
serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hary DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2027 1
Tanoesoedibjo UTAMA
Ibu Tien DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2027 3
Bapak Henry Suparman DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2027 3
Bapak Mashudi Hamka DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2027 2
Ibu Santi Paramita DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agung Firman KOMISARIS 28 Juli 2022 30 Juni 2027 1
X
Sampurna UTAMA
Bapak Darma Putra WAKIL 28 Juli 2022 30 Juni 2027 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Anthony Putra KOMISARIS 29 Juni 2026 30 Juni 2027 1
Tjiptodihardjo
Bapak Herbert P. Sitohang KOMISARIS 28 Juli 2022 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Page 7
Hormat Kami,
PT MNC Asia Holding Tbk
Direksi
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 01-07-2026 17:16
Lampiran 1. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB BHIT 2026.pdf
2. 1. Ringkasan Risalah RUPST BHIT 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Asia Holding Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Asia Holding Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/BHIT/CORSEC/VII/2026
Issuer Name PT MNC Asia Holding Tbk
Issuer Code BHIT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 017/BHIT/CORSEC/VI/2026 Date 22 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 65.062.522.036 shares or
76,9801% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 50% 64.950.7 99,828%11.727.2 0,018% 100.047. 0,154% Setuju
termasuk di dalamnya
47.696 40 100
Laporan
Keberlanjutan
Perseroan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors including the
Sustainability Report of the Company, and the Supervisory Duties Report of the Board of
Commissioners of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 50% 64.950.7 99,828%11.727.2 0,018% 100.047. 0,154% Setuju
Keuangan Perseroan
47.696 40 100
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Approved and ratified the Financial Statements of the Company for the Financial Year ended
on December 31, 2025, and granted a full release and discharge of authority (acquit et de
charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
respectively for their supervisory and management duties for the Financial Year ended on
December 31, 2025, to the extent that all their actions were reflected in the Annual Report
and Financial Statements of 2025 of the Company and does not conflict with the applicable
laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 50% 64.949.9 99,827%11.727.2 0,018% 100.822. 0,155% Setuju
keuntungan untuk
72.696 40 100
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Determine the distribution of the Company's net profit for the Financial Year ended on
December 31, 2025, as follows:
1. There is no dividend distribution will be made by the Company for the Financial Year
ended on December 31, 2025; and
2. The remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings to fund the
Company's strategic plans in strengthening its capital base and business development.
Page 10
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 64.949.9 99,827%11.727.2 0,018% 100.822. 0,155% Setuju
pengurus Perseroan.
72.696 40 100
Hasil Keputusan 1. Accepted the resignation of Mrs. Liliana Tanaja Tanoesoedibjo and Mrs. Valencia Herliani
Tanoesoedibjo, respectively from their positions as Commissioners effective from the closing
of this Meeting accompanied by an acknowledgment and highest appreciation for their
dedication and services to the Company during their term of office as well as granting full
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for their supervisory duties to
the extent that all of their actions were reflected in the Annual Report and Financial
Statements of the Company.
2. Accepted the resignation of Mrs. Susanty Tjandra Sanusi, respectively from her position
as Vice President Director effective from the closing of this Meeting accompanied by an
acknowledgment and highest appreciation for her dedication and services to the Company
during her term of office as well as granting full release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) for her management duties to the extent that all of her actions were
reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
3. Approved the appointment of Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo as Commissioner of the
Company effective from the closing of this Meeting.
4. In regards to the abovementioned resolution of the Meeting, as of the closing of this
Meeting, compositions of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. Agung F. Sampurna
Vice President Commissioner : Mr. Darma Putra
Commissioner : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo
Independent Commissioner : Mr. Herbert P. Sitohang
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Hary Tanoesoedibjo
Director : Mr. Henry Suparman
Director : Mrs. Tien
Director : Mr. Mashudi Hamka
Director : Mrs. Santi Paramita
With the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2027,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time
in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Law on
Limited Liability Company (UUPT).
5. Granted the power of attorney and authority to the Nomination and Remuneration
Committee of the Company to determine salary and allowance for the new appointed
member of the Board of Commissioners in connection with his appointment.
6. Granted the authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the
abovementioned resolution, including but not limited, to make or request to be made and
sign all the deeds related to it before a Notary, and notify the resolution to the authorized
official prevailing with applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 50% 64.950.7 99,828%11.727.2 0,018% 100.047. 0,154% Setuju
Akuntan Publik
47.696 40 100
Independen untuk
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026.
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners
of the Company to appoint Public Accountant and Independent Public Accountant Firm to
audit the books of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2026 and to
determine the fee for the Public Accountant and Independent Public Accountant Firm
including other requirements of such appointment.
2. Approved the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners
of the Company to appoint a replacement of Public Accountant and Independent Public
Accountant Firm if for any reason whatsoever the appointed Public Accountant and
Independent Public Accountant Firm is unable to complete its duties.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
65.062.839.136 share of 76,9805% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 12
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 50% 42.433.5 72,532%12.121.0 0,021% 100.775. 0,172% Setuju
Perseroan melalui
15.837 40 200
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya
sejumlah
8.606.815.670
(delapan miliar enam
ratus enam juta
delapan ratus lima
belas ribu enam ratus
tujuh puluh) saham ,
dengan
memperhatikan
ketentuan perundang-
undangan dan
peraturan yang
berlaku di bidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu serta
ketentuan perundang-
undangan yang
terkait.
Hasil Keputusan 1. Approve the capital increase of the Company through the mechanism of Capital Increase
Without Pre-Emptive Rights for maximum of 8,606,815,670 (eight billion six hundred six
million eight hundred fifteen thousand six hundred seventy) shares with a nominal value of
Rp100 (one hundred Rupiah) per share to investors including the shareholders of the
Company, according to the applicable laws and regulations in the capital market, particularly
the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April
29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners
of the Company to issue new shares of the Company in connection with the implementation
of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the
Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all
necessary actions in connection to the above mentioned Capital Increase without Pre-
Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares, the exercise
price and the fund utilization of the Capital Increase without Pre-Emptive Rights which
deemed appropriate by the Board of Directors, the adjustment of the number of shares and
the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may
result in changes of the par value of shares, and/or any other necessary actions in
accordance with the responses from authorities and regulators, as well as the prevailing laws
and regulations, to make and/or request to be made all documents related with the capital
increase and requesting the approval and/or provide report and to conduct necessary
Page 13
72,532% 0,021% 0,172%
registration to the authorized official relating to the Capital Increase without Pre- Emptive
Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws,
including capital market regulations.
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menyatakan kembali
Ya 66,67% 64.950.7 99,828%12.101.7 0,019% 100.000. 0,154% Setuju
Pasal 3 Anggaran
37.196 40 200
Dasar Perseroan
guna penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2025
berdasarkan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2025.
Hasil Keputusan 1. Approved to restate the Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding
the Objectives and Purposes, and Business Activities in connection with the adjustment of
the business activities of the Company with the Indonesian Standard Industrial Classification
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) year 2025 in accordance with
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2025.
2. Approved granting power of attorney and authority with the right of substitution to the
Board of Directors of the Company to restate the amendment of the Articles of Association in
a deed before a Notary, including to make amendment or correction as long as it is required
by the authority, apply for the approval and conduct necessary registration to the authority
and perform all necessary action related to the abovementioned resolution according to the
prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hary PRESIDENT 28 July 2022 30 June 2027 1
Tanoesoedibjo DIRECTOR
Ibu Tien DIRECTOR 28 July 2022 30 June 2027 3
Bapak Henry Suparman DIRECTOR 28 July 2022 30 June 2027 3
Bapak Mashudi Hamka DIRECTOR 28 July 2022 30 June 2027 2
Ibu Santi Paramita DIRECTOR 28 July 2022 30 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agung Firman PRESIDENT 28 July 2022 30 June 2027 1
X
Sampurna COMMISSIONER
Bapak Darma Putra DEPUTY 28 July 2022 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Anthony Putra COMMISSIONER 29 June 2026 30 June 2027 1
Tjiptodihardjo
Bapak Herbert P. Sitohang COMMISSIONER 28 July 2022 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Page 14
Respectfully,
PT MNC Asia Holding Tbk
Direksi
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 01-07-2026 17:16
Attachment 1. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB BHIT 2026.pdf
2. 1. Ringkasan Risalah RUPST BHIT 2026.pdf
This is an official document of PT MNC Asia Holding Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT MNC Asia Holding Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Susanty Tjandra Sanusi
· Wakil Direktur Utama
p.3 ×4
unresolved
person
Anthony Putra Tjiptodihardjo
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
person
Herbert P. Sitohang
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4 ×3
unresolved
person
Hary
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direksi
p.7
unresolved
person
Agung F. Sampurna Vice
p.10 ×2
unresolved
person
Anthony P. Tjiptodihardjo Independent
p.10 ×2
unresolved
person
Santi Paramita With
· Direktur
p.10 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
855 ms
12 Sep 2026 21:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.154',
'pct_against': '99.828',
'pct_for': '50',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100047',
'votes_against': '11727',
'votes_for': '64950'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '40',
'votes_for': '47696'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.154',
'pct_against': '99.828',
'pct_for': '50',
'seq': 11,
'votes_abstain': '100047',
'votes_against': '11727',
'votes_for': '64950'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '40',
'votes_for': '47696'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.9801',
'shares_present': '65062522036'}