20260628_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105202_lamp2.pdf

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya      D. The Meeting was attended by the shareholders and/or their
   yang sah yang mewakili 65.062.522.036 saham dengan hak            authorized proxies representing 65,062,522,036 shares with
   suara yang sah atau setara dengan 76,9801% dari total             valid voting rights or equivalent to 76.9801% of a total
   84.518.591.259 saham        setelah dikurangi sebanyak            84,518,591,259 shares after deducting 1,549,565,446 shares
   1.549.565.446 saham yang dimiliki oleh Perseroan (treasury        owned by the Company (treasury stock).
   stock).

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para             E. In the Meeting, the opportunity was given to the shareholders
   pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk                   and/or their authorized proxies to raise questions and/or
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara        opinions in connection with the Meeting Agenda, but there
   Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya           was no shareholder and/or their authorized proxies who raised
   yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.            question and/or opinion.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:                   F. The resolution mechanism in the Meeting:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk            Resolution of the Meeting were made by deliberation to reach
   mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,         consensus. In the event that the Meeting cannot reach
   maka dilakukan pemungutan suara.                                  consensus, the resolution would be resolved by way of voting.

G. Hasil pengambilan keputusan:                                   G. The results of the resolutions:
  Mata         Keputusan (Jumlah Dalam Lembar Saham)                 Agenda               Resolution (Number of Shares)
  Acara       Setuju         Tidak Setuju       Abstain                              Agree            Disagree        Abstain
    1     64.950.747.696     11.727.240      100.047.100                 1      64,950,747,696      11,727,240     100,047,100
            (99,8282%)        (0,0180%)       (0,1538%)                           (99.8282%)        (0.0180%)       (0.1538%)
    2     64.950.747.696     11.727.240      100.047.100                 2      64,950,747,696      11,727,240     100,047,100
            (99,8282%)        (0,0180%)       (0,1538%)                           (99.8282%)        (0.0180%)       (0.1538%)
    3     64.949.972.696     11.727.240      100.822.100                 3      64,949,972,696      11,727,240     100,822,100
            (99,8270%)        (0,0180%)       (0,1550%)                           (99.8270%)        (0.0180%)       (0.1550%)
    4     64.949.972.696     11.727.240      100.822.100                 4      64,949,972,696      11,727,240     100,822,100
            (99,8270%)        (0,0180%)       (0,1550%)                           (99.8270%)        (0.0180%)       (0.1550%)
    5     64.950.747.696     11.727.240      100.047.100                 5      64,950,747,696      11,727,240     100,047,100
            (99,8282%)        (0,0180%)       (0,1538%)                           (99.8282%)        (0.0180%)       (0.1538%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:          H. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:
   Mata Acara 1                                                      Agenda 1
   Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan               Approved and accepted the Annual Report of the Board of
   Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan      Directors including the Sustainability Report of the Company,
   dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan            and the Supervisory Duties Report of the Board of
   untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember           Commissioners of the Company for the Financial Year ended
   2025.                                                             on December 31, 2025.

   Mata Acara 2                                                      Agenda 2
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan             Approved and ratified the Financial Statements of the
   untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember           Company for the Financial Year ended on December 31, 2025,
   2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung          and granted a full release and discharge of authority (acquit et
   jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan               de charge) to the Board of Commissioners and the Board of
   Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan      Directors of the Company respectively for their supervisory
   pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang              and management duties for the Financial Year ended on
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan           December 31, 2025, to the extent that all their actions were
   tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan              reflected in the Annual Report and Financial Statements of
   Keuangan Perseroan tahun 2025 dan tidak bertentangan              2025 of the Company and does not conflict with the applicable
   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                 laws and regulations.

   Mata Acara 3                                                      Agenda 3
   Menetapkan pembagian keuntungan bersih Perseroan untuk            Determine the distribution of the Company’s net profit for the
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,           Financial Year ended on December 31, 2025, as follows:
   sebagai berikut:

1. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku         1. There is no dividend distribution will be made by the
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan                  Company for the Financial Year ended on December 31,
                                                                     2025; and
2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba          2. The remaining profit of the Company will be recorded as
   ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana             retained earnings to fund the Company’s strategic plans in
   strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan               strengthening its capital base and business development.
   pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara 4                                                      Agenda 4
1. Menerima pengunduran diri Ibu Liliana Tanaja                   1. Accepted the resignation of Mrs. Liliana Tanaja
   Tanoesoedibjo dan Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo,            Tanoesoedibjo and Mrs. Valencia Herliani Tanoesoedibjo,
   masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris terhitung          respectively from their positions as Commissioners
   sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima          effective from the closing of this Meeting accompanied by
   kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas          an acknowledgment and highest appreciation for their
   pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama               dedication and services to the Company during their term
   masa baktinya serta memberikan pembebasan dan                     of office as well as granting full release and discharge of
   pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de                 responsibility (acquit et de charge) for their supervisory
   charge) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan              duties to the extent that all of their actions were reflected
   selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan                  in the Annual Report and Financial Statements of the
   Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.                           Company.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Susanty Tjandra Sanusi           2. Accepted the resignation of Mrs. Susanty Tjandra Sanusi,
   selaku Wakil Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya            respectively from her position as Vice President Director
   Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan                 effective from the closing of this Meeting accompanied by
   memberikan     penghargaan    setinggi-tingginya   atas           an acknowledgment and highest appreciation for her
   pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama               dedication and services to the Company during her term of
   masa baktinya serta memberikan pembebasan dan                     office as well as granting full release and discharge of
   pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de                 responsibility (acquit et de charge) for her management
   charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan              duties to the extent that all of her actions were reflected in
   selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan                  the Annual Report and Financial Statements of the
   Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.                           Company.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anthony Putra                3. Approved the appointment of Mr. Anthony Putra
   Tjiptodihardjo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak        Tjiptodihardjo as Commissioner of the Company effective
   ditutupnya Rapat ini.                                             from the closing of this Meeting.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat             4. In regards to the abovementioned resolution of the
   tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka      Meeting, as of the closing of this Meeting, compositions of
   susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah              the Board of Commissioners and the Board of Directors of
   sebagai berikut:                                                  the Company are as follows:

   DEWAN KOMISARIS                                                   BOARD OF COMMISSIONERS
   Komisaris Utama/                                                  President Commissioner/
   Komisaris Independen : Bapak Agung F. Sampurna                    Independent Commissioner : Mr. Agung F. Sampurna
   Wakil Komisaris Utama : Bapak Darma Putra                         Vice President Commissioner : Mr. Darma Putra
   Komisaris             : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo           Commissioner                : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo
   Komisaris Independen : Bapak Herbert P. Sitohang                  Independent Commissioner : Mr. Herbert P. Sitohang

   DIREKSI                                                           BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama       : Bapak Hary Tanoesoedibjo                   President Director        : Mr. Hary Tanoesoedibjo
   Direktur             : Bapak Henry Suparman                       Director                  : Mr. Henry Suparman
   Direktur             : Ibu Tien                                   Director                  : Mrs. Tien
   Direktur             : Bapak Mashudi Hamka                        Director                  : Mr. Mashudi Hamka
   Direktur             : Ibu Santi Paramita                         Director                  : Mrs. Santi Paramita

   dengan masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum                  With the term of office until the closing of the Annual
   Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027 dengan tidak                    General Meeting of Shareholders 2027, without prejudice
   mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk                    to the right of the General Meeting of Shareholders to

      memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai           dengan           dismiss at any time in accordance with the provisions of
      ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.                    Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Law on
                                                                        Limited Liability Company (UUPT).
   5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite                    5. Granted the power of attorney and authority to the
      Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan                Nomination and Remuneration Committee of the Company
      gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris                   to determine salary and allowance for the new appointed
      Perseroan    yang   baru      sehubungan    dengan                member of the Board of Commissioners in connection with
      pengangkatannya.                                                  his appointment.
   6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi            6. Granted the authority and power of attorney with the right
      kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan          of substitution to the Board of Directors of the Company to
      yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di           take all necessary actions in connection with the
      atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat          abovementioned resolution, including but not limited, to
      atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani                 make or request to be made and sign all the deeds related
      segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris,         to it before a Notary, and notify the resolution to the
      dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak                authorized official prevailing with applicable laws and
      yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-                 regulations.
      undangan yang berlaku.

   Mata Acara 5                                                      Agenda 5
   1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang                 1. Approved the granting of power of attorney and authority
      kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk                   to the Board of Commissioners of the Company to appoint
      Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen               Public Accountant and Independent Public Accountant
      Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan                    Firm to audit the books of the Company for the Financial
      Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31          Year ended on December 31, 2026 and to determine the
      Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium                     fee for the Public Accountant and Independent Public
      Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen               Accountant Firm including other requirements of such
      tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.                    appointment.
   2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang                 2. Approved the granting of power of attorney and authority
      kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk                   to the Board of Commissioners of the Company to appoint
      Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen               a replacement of Public Accountant and Independent
      pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan                Public Accountant Firm if for any reason whatsoever the
      Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang telah            appointed Public Accountant and Independent Public
      ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.             Accountant Firm is unable to complete its duties.


Selanjutnya, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan       Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority
kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk         and power of attorney with the right of substitution to the Board
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat       of Directors of the Company to perform all necessary actions in
ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta      connection with these Meeting Resolutions including but not
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan       limited to make or request to be made and to sign all the deeds in
dengan keputusan Rapat.                                           connection to the Meeting Resolutions.


                     Jakarta, 1 Juli 2026                                               Jakarta, July 1, 2026
                  PT MNC ASIA HOLDING TBK                                           PT MNC ASIA HOLDING TBK
                          DIREKSI                                                   THE BOARD OF DIRECTORS