Back to announcement
20250410_ITMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31874765.pdf
RUPS minutes Needs review ITMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1442/L/ITM/CorSec/4/2025
Nama Perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk
Kode Emiten ITMG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1174/L/ITM/CorSec/3/2025 tanggal 11 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 902.393.309 saham atau 79,86%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 79,86% 898.475. 99,56% 621.200 0,07% 3.296.60 0,37% Setuju
dan Pengesahan
509 0
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan part of member firm of PwC global network, sesuai
dengan Laporannya tertanggal 26 Februari 2025, dengan opini bahwa Laporan Keuangan
Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasi dan arus
kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 02 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,86% 899.127. 99,64% 15.400 0% 3.250.90 0,36% Setuju
Bersih Perseroan
009 0
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar $374.119.604,dengan rincian sebagai
berikut:
1. Menyatakan total dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar $243.173.665 dengan
rasio pembayaran sebesar 65% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai
berikut:
a. Sebesar $90.047.888 atau setara dengan Rp1.228,- per saham telah
didistribusikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen interim pada tanggal 25
September 2024 sesuai dengan Keputusan Direksi diluar Rapat Direksi tanggal 26 Agustus
2024, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 29 Agustus 2024.
b. Sisanya sebesar $153.125.777 atau setara dengan Rp2.245- per saham
berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia tertanggal 8 April 2025, akan didistribusikan
dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham yang Tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham per tanggal 22 April 2025 (recording date) dengan tanggal pembayaran
pada tanggal 7 Mei 2025.
3. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan
wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detil
prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.
Agenda 03 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan atau
Ya 79,86% 869.933. 99,39% 2.209.32 0,25% 3.250.70 0,36% Setuju
Kantor Akuntan
280 9 0
Publik untuk
Memeriksa Laporan
Keuangan Tahunan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
Hasil Keputusan 1.Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan- bagian dari jaringan
global PwC sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto Harsono, S.E., CPA
sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai
kebutuhan Perusahaan.
2.Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
3.Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang
dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada menetapkan dan/atau menyesuaikan
jumlah biaya professional, pelaksanaan rapat-rapat dan menandatangani semua dokumen
terkait, sesuai dengan penunjukan tersebut.
Page 3
Agenda 04 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 79,86% 897.059. 99,41% 1.980.07 0,22% 3.353.47 0,37% Setuju
Anggota Dewan
756 6 7
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi
Direksi untuk tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah paket remunerasi untuk Dewan Komisaris
untuk tahun 2025 sebesar-besarnya Rp16.500.000.000 dan selanjutnya memberikan kuasa
dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian diantara
anggota Dewan Komisaris.
Page 4
Agenda 05 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,86% 843.409. 93,46% 55.647.0 6,17% 3.336.52 0,37% Setuju
Direksi dan Dewan
716 68 5
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui berakhirnya jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya memberhentikan serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak
pengangkatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan mereka masing-masing,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam dalam Laporan Tahunan dan tercatat
pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu sebagai
berikut:
1) Mulianto, sebagai Direktur Utama Perseroan.
2) Ignatius Wurwanto, sebagai Direktur Perseroan.
3) Isara Pootrakul, sebagai Direktur Perseroan.
4) Yulius Kurniawan Gozali, sebagai Direktur Perseroan.
5) Junius Prakasa Darmawan, sebagai Direktur Perseroan.
6) Stephanus Demo Wawin, sebagai Direktur Perseroan.
7) Niwat Boonyad, sebagai Direktur Perseroan.
8) Narin Sampattanavorachai, sebagai Direktur Perseroan.
9) Warut Waramit, sebagai Direktur Perseroan.
Masing- masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif
pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
baru, yaitu sebagai berikut:
1) Prof. Djisman Simandjuntak sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Perseroan.
2) Prof. Djoko Wintoro, PhD sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3) Mahyudin Lubis, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4) Somruedee Chaimongkol, sebagai Komisaris Perseroan.
5) Somsak Sithinamsuwan, sebagai Komisaris Perseroan.
6) Kirana Limpaphayom, sebagai Komisaris Perseroan.
7) Fredi Chandra, sebagai Komisaris Perseroan.
8) Maneewan Vachiruckul, sebagai Komisaris Perseroan.
9) Sinon Vongkusolkit, sebagai Komisaris Perseroan.
10) Jamon Jamuang, sebagai Komisaris Perseroan.
Masing- masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif
pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diadakan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai
berikut:
Direksi
1) Mulianto, Direktur Utama Perseroan.
2) Ignatius Wurwanto, Direktur Perseroan.
Page 5
93,46% 6,17% 0,37%
3) Isara Pootrakul, Direktur Perseroan.
4) Yulius Kurniawan Gozali, Direktur Perseroan.
5) Junius Prakasa Darmawan, Direktur Perseroan.
6) Stephanus Demo Wawin, Direktur Perseroan.
7) Niwat Boonyad, Direktur Perseroan.
8) Narin Sampattanavorachai, Direktur Perseroan.
9) Warut Waramit, Direktur Perseroan.
Dewan Komisaris
1) Prof. Djisman Simandjuntak, Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Perseroan.
2) Prof. Djoko Wintoro, PhD, Komisaris Independen Perseroan.
3) Mahyudin Lubis, Komisaris Independen Perseroan.
4) Somruedee Chaimongkol, Komisaris Perseroan.
5) Somsak Sithinamsuwan, Komisaris Perseroan.
6) Kirana Limpaphayom, Komisaris Perseroan.
7) Fredi Chandra, Komisaris Perseroan.
8) Maneewan Vachiruckul, Komisaris Perseroan.
9) Sinon Vongkusolkit, Komisaris Perseroan.
10) Jamon Jamuang, Komisaris Perseroan.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun
tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain
yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mulianto DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak Stephanus Demo DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 5
Wawin
Bapak Yulius Kurniawan DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 4
Gozali
Bapak Ignatius Wurwanto DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 4
Bapak Junius Prakarsa DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 3
Darmawan
Bapak Isara Pootrakul DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 2
Bapak Narin DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 2
Sampattanavorach
ai
Bapak Niwat Boonyad DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 2
Bapak Warut Waramit DIREKTUR 09 April 2025 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Djisman KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 4
X
Simandjuntak UTAMA
Bapak Somsak KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 4
Sithinamsuwan
Ibu Somruedee KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 7
Chaimongkol
Bapak Mahyudin Lubis KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 3 X
Bapak Djoko Wintoro KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 4 X
Bapak Fredi Chandra KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 4
Bapak Kirana KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 3
Limpaphayom
Ibu Maneewan KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 4
Vachiruckul
Bapak Sinon Vongkusolkit KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 2
Bapak Jamon Jamuang KOMISARIS 09 April 2025 30 Juni 2028 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indo Tambangraya Megah Tbk
Monika Ida Krisnamurti
Corporate Secretary
Indo Tambangraya Megah Tbk
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Telepon : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -
Nama Pengirim Monika Ida Krisnamurti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-04-2025 23:17
Lampiran 1. ITMG_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. ITMG_Summary Minutes of AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indo Tambangraya Megah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indo Tambangraya Megah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1442/L/ITM/CorSec/4/2025
Issuer Name Indo Tambangraya Megah Tbk
Issuer Code ITMG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1174/L/ITM/CorSec/3/2025 Date 11 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 09 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 902.393.309 shares or 79,86%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 79,86% 898.475. 99,56% 621.200 0,07% 3.296.60 0,37% Setuju
dan Pengesahan
509 0
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1.Approved the Company Annual Report for the financial year ended December 31, 2024,
including the Company Sustainability Report for the financial year ended December 31,2024.
2.To ratify the Company Consolidated Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2024,which have been audited by the Public Accounting Firm Rintis,Jumadi,
Rianto and Partners part of a member firm of the PwC global network, as stated in their
report dated February 26, 2025, with an opinion that The Consolidated Financial Statements
present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of
December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year
then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3.Ratified the Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the financial year
ended December 31,2024.
4.Granted release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from any responsibility and accountability for management
and supervisory actions they performed during the financial year of 2024, provided that such
acts appeared in the Company records and books and were reflected in the Annual Report
and Financial Statement for the Financial Year of 2024 and not constitute as criminal offence
or breach to prevailing laws and regulation.
Page 8
Agenda 02 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,86% 899.127. 99,64% 15.400 0% 3.250.90 0,36% Setuju
Bersih Perseroan
009 0
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Approved and determined the Company's Net Profit attributable to the owners of the parent
entity for the 2024 financial year, which amounts to $374,119,604, with the following details:
1.To declare the total cash dividend to Shareholders of $243,173,665 with a payout ratio of
65% of the Company's net profit for the 2024 fiscal year attributable to the parent entity's
owners, with payment details as follows:
a. In total amount of $90,047,888 or equal to Rp1,228 per share have been distributed to the
Shareholders as interim dividend on 25 September 2024 based on the Board of Directors
Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors on 26 August 2024 and approval
from the Board of Commissioners on 29 August 2024.
b.The remaining $153,125,777 or equivalent to Rp2,245 per share at BI Middle rate on 8
April 2025, will be distributed in the form of cash dividend to the Shareholders who are
registered in the Shareholders Registration as of 22 April 2025 (recording date) with
payment date on 7 May 2025.
2.The remaining net profit will be added to Retained Earnings to support the Company
development.
3.No allocation is made for reserves, considering that the minimum reserve requirements as
stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies have
been met.
4.To authorize the Company Board of Directors to arrange the detailed procedures for the
payment of the remaining cash dividend.
Agenda 03 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan atau
Ya 79,86% 869.933. 99,39% 2.209.32 0,25% 3.250.70 0,36% Setuju
Kantor Akuntan
280 9 0
Publik untuk
Memeriksa Laporan
Keuangan Tahunan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
Hasil Keputusan 1.Approved to appoint Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Rekan part of
member firm of PwC global network, as the Company external auditor with Mr. Toto
Harsono, S.E., CPA as the Public Accountant to perform audit on Company Books for the
Financial Year ending on 31 December 2025 and other Financial Statement as required by
the Company.
2. Authorized the Board of Commissioners of the Company to appoint another Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority if, for one reason or
another, the aforementioned Public Accounting Firm andor the Public Accountant is unable
to carry out their duties.
3 Authorized the Board of Directors of the Company to take all necessary actions and make
arrangements, including but not limited to, determining and/or adjusting the amount of the
professional fee and signing all related documents, in accordance with the aforementioned
appointment.
Agenda 04 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 79,86% 897.059. 99,41% 1.980.07 0,22% 3.353.47 0,37% Setuju
Anggota Dewan
756 6 7
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. To grant power and authority to the Company Board of Commissioners to
determine the remuneration package for the Company Board of Directors for financial year
2025.
2. To determine the remuneration package for the Board of Commissioners for Year
2025 of maximum Rp16,500,000.000 and further authorize the President Commissioner to
determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.
Page 9
Page 10
Agenda 05 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,86% 843.409. 93,46% 55.647.0 6,17% 3.336.52 0,37% Setuju
Direksi dan Dewan
716 68 5
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the end of term of all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, and subsequently grant full
release and discharge of liabilities (volledig acquit et de charge) to all members of the
Company Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory
duties carried out during their respective terms of office, from their appointment to the end of
their respective terms, provided that these actions are reflected in the Annual Report and
recorded in the Company Financial Statements, and do not constitute criminal acts or
violations of applicable laws and regulations.
2. Approved the appointment of the following new members of the Board of Directors of the
Company
1) Mulianto, as the President Director of the Company.
2) Ignatius Wurwanto, as Director of the Company.
3) Isara Pootrakul, as Director of the Company.
4) Yulius Kurniawan Gozali, as Director of the Company.
5) Junius Prakasa Darmawan, as Director of the Company.
6) Stephanus Demo Wawin, as Director of the Company.
7) Niwat Boonyad, as Director of the Company.
8) Narin Sampattanavorachai, as Director of the Company.
9) Warut Waramit, as Director of the Company.
Each with an effective term of office commencing from the closing of this Meeting until the
closing of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders after the effective date of their
appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 105 of the Law Number
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Approved the appointment of the following new members of the Board of
Commissioners of the Company:
1) Prof. Djisman Simandjuntak as President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company.
2) Prof. Djoko Wintoro, PhD as Independent Commissioner of the Company.
3) Mahyudin Lubis, as Independent Commissioner of the Company.
4) Somruedee Chaimongkol, as Commissioner of the Company.
5) Somsak Sithinamsuwan, as Commissioner of the Company.
6) Kirana Limpaphayom, as Commissioner of the Company.
7) Fredi Chandra, as Commissioner of the Company.
8) Maneewan Vachiruckul, as Commissioner of the Company.
9) Sinon Vongkusolkit, as Commissioner of the Company.
10) Jamon Jamuang, as Commissioner of the Company.
Each with an effective term of office commencing from the closing of this Meeting until the
closing of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders after the effective date of their
appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 119 of Law Number 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. Thus, the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company
Annual General Meeting of Shareholders to be held in year 2028, is as follows: :
The Board of Directors
1) Mulianto, as the President Director of the Company.
2) Ignatius Wurwanto, as Director of the Company.
3) Isara Pootrakul, as Director of the Company.
4) Yulius Kurniawan Gozali, as Director of the Company.
5) Junius Prakasa Darmawan, as Director of the Company.
6) Stephanus Demo Wawin, as Director of the Company.
7) Niwat Boonyad, as Director of the Company.
8) Narin Sampattanavorachai, as Director of the Company.
9) Warut Waramit, as Director of the Company.
Page 11
93,46% 6,17% 0,37%
The Board of Commissioners
1) Prof. Djisman Simandjuntak as President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company.
2) Prof. Djoko Wintoro, PhD as Independent Commissioner of the Company.
3) Mahyudin Lubis, as Independent Commissioner of the Company.
4) Somruedee Chaimongkol, as Commissioner of the Company.
5) Somsak Sithinamsuwan, as Commissioner of the Company.
6) Kirana Limpaphayom, as Commissioner of the Company.
7) Fredi Chandra, as Commissioner of the Company.
8) Maneewan Vachiruckul, as Commissioner of the Company.
9) Sinon Vongkusolkit, as Commissioner of the Company.
10) Jamon Jamuang, as Commissioner of the Company.
5. Authorized with right of substitution to the Company Board of Directors to carry out
all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, appearing
before authorized authorities, conducting discussions, providing and/or requesting
information, submitting applications for notification of changes in the composition of the
Company Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorized authorities, creating and
signing deeds and letters or other necessary or deemed necessary documents, appearing
before a Notary to establish and sign the Company deed of Meeting Resolutions Statement
as well as carrying out other matters that must and/or can be executed for the realization or
achievement of the meeting decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mulianto PRESIDENT 09 April 2025 30 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Stephanus Demo DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 5
Wawin
Bapak Yulius Kurniawan DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 4
Gozali
Bapak Ignatius Wurwanto DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 4
Bapak Junius Prakarsa DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 3
Darmawan
Bapak Isara Pootrakul DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 2
Bapak Narin DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 2
Sampattanavorach
ai
Bapak Niwat Boonyad DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 2
Bapak Warut Waramit DIRECTOR 09 April 2025 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Djisman PRESIDENT 09 April 2025 30 June 2028 4
X
Simandjuntak COMMISSIONER
Bapak Somsak COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 4
Sithinamsuwan
Ibu Somruedee COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 7
Chaimongkol
Bapak Mahyudin Lubis COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 3 X
Bapak Djoko Wintoro COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 4 X
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fredi Chandra COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 4
Bapak Kirana COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 3
Limpaphayom
Ibu Maneewan COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 4
Vachiruckul
Bapak Sinon Vongkusolkit COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 2
Bapak Jamon Jamuang COMMISSIONER 09 April 2025 30 June 2028 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indo Tambangraya Megah Tbk
Monika Ida Krisnamurti
Corporate Secretary
Indo Tambangraya Megah Tbk
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Phone : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -
Sender Name Monika Ida Krisnamurti
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-04-2025 23:17
Attachment 1. ITMG_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. ITMG_Summary Minutes of AGMS.pdf
This is an official document of Indo Tambangraya Megah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indo Tambangraya Megah Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1 ×2
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2
unresolved
person
Toto Harsono
· Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
Mulianto
· Direktur Utama
p.4 ×2
unresolved
person
Ignatius Wurwanto
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
person
Isara Pootrakul
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
—
Yulius Kurniawan Gozali
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
—
Junius Prakasa Darmawan
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
—
Stephanus Demo Wawin
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
—
Narin Sampattanavorachai
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Warut Waramit
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
person
Mahyudin Lubis
· Komisaris Independen
p.4 ×4
unresolved
—
Somruedee Chaimongkol
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
—
Somsak Sithinamsuwan
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
—
Kirana Limpaphayom
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
—
Maneewan Vachiruckul
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
person
Sinon Vongkusolkit
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
person
Jamon Jamuang
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Junius Prakarsa
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Narin
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Prof. Djisman
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
person
Somsak
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Somruedee
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Kirana
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Maneewan
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Ida Krisnamurti
p.6 ×2
unresolved
person
Monika Ida Krisnamurti
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1042 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.36',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.86',
'seq': 2,
'title': 'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '3250',
'votes_against': '15400',
'votes_for': '899127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.36',
'pct_against': '0.25',
'pct_for': '79.86',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '3250',
'votes_against': '2209',
'votes_for': '869933'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.37',
'pct_against': '0.22',
'pct_for': '79.86',
'seq': 4,
'title': 'Anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '3353',
'votes_against': '1980',
'votes_for': '897059'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.36',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.86',
'seq': 8,
'title': 'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '3250',
'votes_against': '15400',
'votes_for': '899127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.36',
'pct_against': '0.25',
'pct_for': '79.86',
'seq': 9,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '3250',
'votes_against': '2209',
'votes_for': '869933'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.37',
'pct_against': '0.22',
'pct_for': '79.86',
'seq': 10,
'title': 'Anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '3353',
'votes_against': '1980',
'votes_for': '897059'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.86',
'record_date': '2025-05-07',
'shares_present': '902393309'}