Back to announcement
20260701_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107153_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 30 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Habitate Jakarta, Jl Setiabudi Utara Raya
No.5, Jakarta Selatan & Fasilitas Electronic
General Meeting System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.12 WIB s/d 14.36 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha dan
penunjang Perseroan
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
3. Penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI tahun
2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Wakil Presiden Direktur Marek Bialoglowy
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Doni Mora, SE
Direktur Viko Setiyawan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Andri Hutama Putra
Anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara
Daring:
Presiden Direktur Patrick Rudolf Dannacher
Direktur Yulius C Rusli
Presiden Komisaris Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L Tobing
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
9.597.004.508 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu lima ratus
delapan) saham atau setara dengan 71,26% (tujuh puluh satu koma dua enam persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan
pelaksanaan mata acara Rapat pertama, berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i)
Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah
bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
sedangkan untuk mata acara Rapat Kedua dan Ketiga berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 1
huruf b angka (ii) Anggaran Dasar juncto Pasal 42 huruf b Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakilidan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh
mata acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta
berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, tetapi tidak ada pertanyaan maupun
pendapat dari Para Pemegang Saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
8.200 9.596.996.308 suara 0 suara/0% 9.596.996.308 suara
suara/0,0001 % /99,9999% /99,9999%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan menerima dengan baik pemaparan Studi Kelayakan mengenai
rencana penambahan kegiatan usaha baru dan kegiatan usaha penunjang
Perseroan, yang telah disusun dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
8.200 9.596.996.308 suara 0 suara/0% 9.596.996.308 suara
suara/0,0001 % /99,9999% /99,9999%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yang akan
dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan rincian Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:
• KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
• KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
• KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software)
• KBLI 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Buatan
(Artificial Intelligence).
• KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
• KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
• KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan penambahan kegiatan usaha baru tersebut di atas, serta menyusun
kembali seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
8.200 9.596.996.308 suara 0 suara/0% 9.596.996.308 suara
suara/0,0001 % /99,9999% /99,9999%
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk penyesuaian dan penyelarasan seluruh
kegiatan usaha Perseroan, baik kegiatan usaha utama maupun penunjang ke
dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan kodifikasi KBLI 2025
serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan penyesuaian dan penyelarasan KBLI perseroan menjadi
kode KBLI tahun 2025, sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani segala akta dan dokumen yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan kode KBLI untuk disesuaikan dengan kode KBLI 2025 dan
untuk mendaftarkan penyesuaian kode KBLI 2025 tersebut kepada instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
setiap anggota Direksi Perseroan untuk keputusan ini dalam suatu Akta
Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk. Nomor 165, tanggal 30
Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 30 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2026 · 14:12–14:36 |
| Present | 9,597,004,508 (71.26%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,596,996,308
100.00%
Against
8,200
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
9,596,996,308
100.00%
Against
8,200
0.00%
Abstain
0
0.00%
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
- KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software)
- KBLI 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Buatan
Agenda 3
approved
For
9,596,996,308
100.00%
Against
8,200
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
unresolved
person
Marek Bialoglowy
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Yulius C Rusli
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
851 ms
12 Sep 2026 21:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '99.9999',
'pct_in_favor_total': '99.9999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan menerima dengan baik pemaparan '
'Studi Kelayakan mengenai rencana penambahan '
'kegiatan usaha baru dan kegiatan usaha '
'penunjang Perseroan, yang telah disusun dan '
'dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor '
'17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material '
'dan Perubahan Kegiatan Usaha ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan tentang '
'perubahan kegiatan usaha dan penunjang Perseroan 2. '
'Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan '
'Usaha Perseroan 3. Penyesuaian atas kegiatan usaha '
'Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI tahun 2025 '
'sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku 3. Anggota Direksi Perseroan ya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '8200',
'votes_for': '9596996308',
'votes_in_favor_total': '9596996308'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '99.9999',
'pct_in_favor_total': '99.9999',
'resolution_items': ['KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan '
'Perlengkapan Komputer',
'KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti '
'Lunak',
'KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak '
'(Software)',
'KBLI 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis '
'Kecerdasan Buatan',
'KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer '
'Lainnya',
'KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi '
'dan Jasa Komputer Lainnya',
'KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data'],
'resolution_text': '1. Menyetujui rencana penambahan kegiatan '
'usaha baru Perseroan yang akan dimasukkan ke '
'dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan '
'rincian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha '
'Indonesia (KBLI) sebagai berikut: • KBLI '
'46511 – Perdagangan Besar Komputer dan '
'Perlengkapan Komputer • KBLI 46512 – '
'Perdagangan Besar Piranti Lunak • KBLI 58200 '
'– Penerbitan Piranti Lunak (Software) • KBLI '
'62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis '
'Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). '
'• KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer '
'Lainnya • KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi '
'Informasi dan Jasa Komputer Lainnya • KBLI '
'63111 – Aktivitas Pengolahan Data 2. '
'Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan sehubungan dengan penambahan '
'kegiatan usaha baru tersebut di atas, serta '
'menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 3 '
'Anggaran Dasar Perseroan. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '8200',
'votes_for': '9596996308',
'votes_in_favor_total': '9596996308'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '99.9999',
'pct_in_favor_total': '99.9999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk '
'penyesuaian dan penyelarasan seluruh kegiatan '
'usaha Perseroan, baik kegiatan usaha utama '
'maupun penunjang ke dalam Anggaran Dasar '
'Perseroan, agar sesuai dengan kodifikasi KBLI '
'2025 serta peraturan perundang-undangan lain '
'yang berlaku di Republik Indonesia. 2. '
'Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada setiap anggota '
'Direksi Perseroan untuk melakukan segala '
'tindakan sehubungan dengan penyesuaian dan '
'penyelarasan KBLI perseroan menjadi kode KBLI '
'tahun 2025, sebagaimana disebutkan di atas, '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk '
'dibuatkan serta menandatangani segala akta '
'dan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan '
'perubahan kode KBLI untuk disesuaikan dengan '
'kode KBLI 2025 dan untuk mendaftarkan '
'penyesuaian kode KBLI 2025 tersebut kepada '
'instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan '
'perundang-undangan yang berlaku. 3. '
'Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada setiap anggota '
'Direksi Perseroan untuk keputusan ini dalam '
'suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan '
'menghadap Notaris, menandatangani akta, '
'dokumen atau surat-surat, serta melakukan '
'segala sesuatu yang diperlukan untuk '
'tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada '
'yang dikecualikan sekaligus memberitahukan '
'perubahan ini kepada instansi yang berwenang. '
'Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana '
'diuraikan di atas, tercantum dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk. Nomor 165, tanggal '
'30 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh '
'saya, Notaris Demikian Surat Keterangan ini '
'dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 30 Juni 2026 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '8200',
'votes_for': '9596996308',
'votes_in_favor_total': '9596996308'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '71.26',
'shares_present': '9597004508',
'time_end': '14:36:00',
'time_start': '14:12:00',
'venue': 'Habitate Jakarta, Jl Setiabudi Utara Raya No.5, Jakarta Selatan & '
'Fasilitas Electronic General Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}