20250409_BBLD_Pengumuman RUPS_31874150_lamp1.pdf

                                                  T




                           PENGUMUMAN
               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                       PT BUANA FINANCE Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Buana Finance Tbk (“Perseroan”), bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara fisik dan
elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) pada hari Senin,
tanggal 19 Mei 2025.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:
   1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
      (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, 25 April
      2025.
   2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang
      saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 24
      April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   3. Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika
      memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan
      diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu
      pada hari Jumat,18 April 2025.
Memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK No.16/2020”), pemegang saham dapat berpartisipasi
dalam Rapat dengan:
   1. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
   2. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan, baik dengan
      surat kuasa konvensional yang disediakan dan dapat diunduh di situs web Perseroan
      www.buanafinance.co.id atau dengan surat kuasa elektronik (“e-Proxy”) melalui eASY.KSEI yang
      akan tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan
      Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.


Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan
dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.
Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan
(www.buanafinance.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).


                                       Jakarta, 10 April 2025
                                              Direksi